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Principales riesgos y amenazas de LAFT en Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, detallando los peligros del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación.

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sagrilaft | Artículo por: Infolaft

La importante precisión fue realizada por la Superintendencia de Sociedades a través de un nuevo pronunciamiento, contenido en el oficio 220-014469 de 2023.

General | Artículo por: Infolaft

La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT.

Internacional | Artículo por: Infolaft

La UIF de Estados Unidos (FINCEN en inglés) publicó un reporte denominado Análisis de

Congreso internacional
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Los tres amigos para prevenir el lavado de activos

El oficial de cumplimiento, el revisor fiscal y el auditor interno deben ser amigos porque comparten un supremo interés: que el sistema de prevención del

Internacional Artículo por: Infolaft

CVAA: certificación internacional en activos virtuales de FIBA

La Asociación Financiera y Empresarial Internacional (FIBA en inglés) iniciará el próximo 25 de enero una novedosa capacitación virtual certificada sobre los riesgos de lavado de dinero en relación

Internacional Artículo por: Infolaft

Estados Unidos ahora tiene registro de beneficiarios finales

A partir del primero de enero de 2024 y por el término de un año, las empresas existentes deben reportar la información ante la UIF estadounidense (FINCEN en inglés).

General Artículo por: Infolaft

SARLAFT Supervigilancia y sus principales obligaciones

El SARLAFT Supervigilancia fue modificado para introducir obligaciones relacionadas con la segmentación y mayor control de factores de riesgo.

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Ha escuchado estas frases? Pueden indicar un caso de fraude

Es posible que expresiones como “hay que mover las influencias”, “préstame tu usuario”, “puede ser entre nosotros”, “lo vendemos por partes” o “como quien no quiere la cosa” sean comunes en el argo

Internacional Artículo por: Infolaft

Programas de residencia y ciudadanía por inversión: riesgos de lavado de activos

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), esta clase de iniciativas son impulsadas por los gobiernos para estimular el crecimiento económico a través de la inversión extranjera dire

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Qué es blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es un delito penal que tiene serias implicaciones en Panamá, un país conocido por su economía diversificada y su sistema financiero robusto.

General Artículo por: Infolaft

Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas

Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar reconocimiento jurídico a las criptomonedas, al tiempo que su adopción como vehículo de inversión y medio de pago crece en Latinoam

Internacional Artículo por: Infolaft

PBCFT y lucha contra el blanqueo de capitales en Panamá

El PBCFT o sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de Panamá se ha fortalecido en los años recientes, debido a múltiples situaciones internas y externas.

Internacional Artículo por: Infolaft

PLAFT: combate al lavado de activos en Argentina, Perú y Uruguay

El PLAFT en los tres países sudamericanos es obligatorio para diversos sectores económicos y busca cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI.

General Artículo por: Infolaft

¿Qué es SIPLAFT y quiénes deben implementarlo?

El Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo SIPLAFT tiene como objetivo prevenir, detectar y reportar actividades de este tipo en varios sectores de

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Qué es financiamiento del terrorismo?

El financiamiento del terrorismo permite que los grupos terroristas obtengan los recursos suficientes para llevar a cabo sus actos de violencia.

Internacional Artículo por: Infolaft

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a las instituciones financieras y otras entidades que realizan activid

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Millonaria multa contra “unicornio” por fallas en SAGRILAFT y PTEE

La Superintendencia de Sociedades impuso dos sanciones que suman más de 707 millones de pesos (USD 175.000 dólares) en contra de una de las empresas tecnológicas más reconocidas de Colombia.

General Artículo por: Infolaft

Antes de la sentencia de extinción de dominio, ¿a quién pertenecen los activos afectados?

¿Los activos afectados con medidas cautelares en un proceso de extinción de dominio son de propiedad del Estado? o ¿deben contabilizarse como patrimonio de los propietarios afectados?

Internacional Artículo por: Infolaft

Buenas prácticas para la entrega de reportes de operaciones sospechosas ROS

Una de las tareas más relevantes de los oficiales de cumplimiento consiste en la detección y análisis de posibles operaciones sospechosas de LA/FT.

Internacional Artículo por: Infolaft

SPLAFT de Perú: sistema para combatir el lavado de activos

El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Internacional Artículo por: Infolaft

Panamá, ejemplo a seguir en la lucha contra el blanqueo de capitales

La salida de Panamá de la lista gris del GAFI es el resultado de una serie de transformaciones positivas, impulsadas por sus autoridades y el sector privado.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Colombia: nuevos sujetos obligados a implementar SAGRILAFT y PTEE

Crece el número de organizaciones que deben cumplir con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.

Internacional Artículo por: Infolaft

El lavado de activos es una amenaza para el comercio seguro: BASC

Las exportaciones ficticias de bienes y servicios y las inversiones extranjeras ficticias son algunas de las principales amenazas para el comercio internacional.

Internacional Artículo por: Infolaft

ASOCUPA invita al Congreso Internacional de Cumplimiento 2023

La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para una nueva edición del Congreso Internacional de Cumplimiento.

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI: enfoque de apertura y regulación hacia los activos virtuales

Según Elisa de Anda Madrazo, exvicepresidenta del GAFI, los países no deberían “asfixiar” al sector de activos virtuales, sino regularlo para promover el cumplimiento.

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Cómo construir marcos eficaces para identificar beneficiarios finales?

La OCDE y el BID elaboraron un manual conjunto para brindar recomendaciones a los países acerca de cómo promover la plena identificación de beneficiarios finales.

Internacional Artículo por: Infolaft

Enfoque basado en riesgo EBR: ¿qué es y cómo aplicarlo?

El enfoque basado en riesgo EBR se puede entender como la definición y aplicación de medidas razonables, de acuerdo con los riesgos identificados.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT y PTEE: aumentan las sanciones e investigaciones

La Superintendencia de Sociedades intensifica la supervisión, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de los sistemas relacionados con la prevención del l

Internacional Artículo por: Infolaft

BASC Compliance Conference: el camino hacia la confiabilidad y la seguridad

El entorno del compliance en la región se reunirá los días 16 y 17 de noviembre de 2023 en Quito, Ecuador, para asistir a uno de los evento

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: juntas directivas no pueden delegar aprobación del sistema

El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades, a través de una sanción impuesta en contra de la sucursal en Colombia de una firma constructora internacion

Internacional Artículo por: Infolaft

FELABAN realizará la segunda edición de su congreso COPLAFT

Este importante espacio de encuentro para profesionales en gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo se realizará, en

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?

El informe 75 Supersociedades, acerca del SAGRILAFT y PTEE, quedó establecido en la Circular Ext

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Segmentación SARLAFT 4.0: ¿cómo se mide la calidad de datos?

La segmentación SARLAFT debería considerar el estándar ISO 25012 para garantizar la calidad de datos usados, según recomendación de la Superfinanciera.

General Artículo por: Infolaft

Oficial de protección de datos personales: funciones y tareas

El oficial de protección de datos personales OPD debe velar por la implementación efectiva de las políticas y procedimientos para cumplir el régimen de protección

General Artículo por: Infolaft

¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?

El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los

General Artículo por: Infolaft

¿Cómo transformar las áreas de cumplimiento en unidades de inteligencia financiera?

El acceso legal a fuentes de información pública, la correcta evaluación de la información y el planteamiento de hipótesis son algunos de los pasos que los oficiales d

Internacional Artículo por: Infolaft

Es urgente reglamentar la ley AMLA 2020 para Latinoamérica: FELABAN

Según Giorgio Trettenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), en este momento las legislaciones de varios países de la región i

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT y PTEE: Supersociedades continuaría publicando investigaciones

Según Jorge Cabrera, delegado para asuntos económicos y societarios de la Supersociedades, la publicación de las aperturas de pliegos de cargos sirve como un “mensaje de advertenc

Internacional Artículo por: Infolaft

CPLD Américas: encuentro de alto nivel técnico en Montevideo

Durante el 4 y 5 de septiembre de 2023 se llevará a cabo una nueva edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la prevención del lavado de dinero, el cual reunirá a m

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Lavado de activos: señales de alerta en el sector de construcción

El sector de la construcción en Colombia está sujeto a la implementación del

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Panamá: evolución de su sistema contra el blanqueo de capitales

El país centroamericano está próximo a salir de la lista gris del GAFI y prevé emitir una próxima regulación sobre extinción de dominio.

General Artículo por: Infolaft

¿Cuál es el riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario?

El sector inmobiliario tiene un gran impacto en la economía, debido a la cantidad de recursos que moviliza, y eso puede representar un factor de riesgo para la infiltr

Internacional Artículo por: Infolaft

Sistema antilavado de Uruguay: debajo de la línea de flotación

La Estrategia Nacional 2017-2020 de Uruguay contra el lavado de activos sólo se cumplió en poco más del 30% (5 sobre 16) de los objetivos propuestos, c

Internacional Artículo por: Infolaft

Prepare maletas para el 27° Congreso Hemisférico 2023

Entre el 16 y el 18 de agosto de 2023 se realizará la versión 27 del Congreso He

sagrilaft Artículo por: Infolaft

¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?

A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos de cargos en contra de una

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Oficiales de cumplimiento perderán su trabajo con la inteligencia artificial?

Según Alberto Lozano, director de innovación y tecnología de Infolaft, el riesgo no está en la tecnología, sino en los profesionales de otras disciplinas que sepan usarla para pre

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI prevé modificar la recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) abrió

General Artículo por: Infolaft

Colombia, quinto país de Latinoamérica con menor riesgo de LAFT

En el marco del 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LAFTFPADM, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, resaltó los avances logrados por Colombia en el

Internacional Artículo por: Infolaft

Asociación Bancaria Costarricense realizará nueva edición del ABCPLAT

El equipo de Infolaft conversó con Andrés Carriquiry, director académico del ABCPLAT 2023

General Artículo por: Infolaft

Superintendencia Financiera deroga las cartas circulares 32 y 33

Según la propia autoridad de supervisión, la decisión se tomó luego de las “inquietudes y distintas interpretaciones sobre su sentido y alcance”.

General Artículo por: Infolaft

Colombia: el 86% de los obligados no habrían reportado a sus beneficiarios finales

El plazo máximo establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para cumplir con este mandato vence el próximo 31 de julio de 2023.

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Cuáles son los vínculos clave en las listas OFAC?

Personas y organizaciones relacionadas con los reseñados, así como los lazos familiares y de negocio son algunos de los nexos que deben ser considerados para

sagrilaft Artículo por: Infolaft

¿Cómo usar los vínculos para prevenir LA/FT y corrupción?

Pocos profesionales de cumplimiento tienen claro que las normas de prevención del lavado activos y la corrupción exigen a los sujetos obligados identificar distintos tip

Internacional Artículo por: Infolaft

Panamá, a punto de salir de lista gris del GAFI

Una comisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará una evaluación in situ al país para verificar avances.

Internacional Artículo por: Infolaft

Asobancaria pide acceso al registro de beneficiarios finales en Colombia

Según Jonathan Malagón, presidente del gremio financiero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debería permitir las consultas en el registro “de forma controlada

General Artículo por: Infolaft

Lista PEP Colombia: ¿qué debe saber un empresario?

Los empresarios deben usar la lista PEP Colombia para prevenir lavado de activos. Guía para que aprendan a aprovechar esta información.

Internacional Artículo por: Infolaft

El World Compliance Forum llega a Bogotá

Los próximos 10 y 11 de agosto de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum Bogotá 2023, un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio

General Artículo por: Infolaft

SARLAFT y PTEE: sujetos obligados del sector salud evalúan sus controles

El plazo definido por la Superintendencia Nacional de Salud para la entrega de la información vence el próximo 30 de junio de 2023.

Internacional Artículo por: Infolaft

OFAC eliminará conexiones FTP a sus listados

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés) anu

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Profesionales de compliance no están bien capacitados para gestionar el riesgo con criptoactivos: experto

Según Gonzalo Vila, director de ACFCS para Latinoamérica, incluso las instituciones financieras y organizaciones que dan la espalda al mercado de criptoactivos se exponen a enormes ries

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Colombia, a punto de emitir regulación sobre plataformas de criptoactivos

El proyecto legislativo que propone dar reconocimiento jurídico a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ya surtió tres de los cuatro debates para convertirse en

Internacional Artículo por: Infolaft

Asobancaria invita al 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT

El evento se realizará entre el 12 y 14 de julio en Cartagena de Indias, Colombia.

Internacional Artículo por: Infolaft

Fuerte regaño del GAFI por falta de regulación de criptoactivos

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), T.

Internacional Artículo por: Infolaft

G7 y su preocupación por la proliferación de armas de destrucción masiva

El grupo internacional, conformado por las siete potencias más grandes del mundo, señala que estamos en un momento histórico con un nivel de amenaza elevado.

Internacional Artículo por: Infolaft

Universidad Marista de Mérida, pionera en la formación anticorrupción en Latinoamérica

La institución académica, con sede en México, capacita a sus estudiantes y comunidad para prevenir actos ilícitos.

Internacional Artículo por: Infolaft

OFAC realiza importante cumbre en Bogotá

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por su sigla en inglés) convocó a más de 260

Internacional Artículo por: Infolaft

Colombia: descubren empresa fachada para cometer financiación del terrorismo

Las autoridades colombianas detectaron a una empresa de productos lácteos que fue constituida para ocultar recursos ilícitos y para canalizar fondos hacia acciones terroristas.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

APNFD: ¿qué son y cómo previenen lavado de activos?

Las APNFD o actividades y profesiones no financieras designadas están obligadas a prevenir el lavado de activos, según la recomendación 23 del GAFI.

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI confirma que en 2024 inicia nueva ronda de evaluaciones

La noticia se produjo durante el Foro Consultivo del Sector Privado (PSCF en inglés), organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNO

Internacional Artículo por: Infolaft

Universidad Marista de Mérida y la AECGR realizarán Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero

Los códigos de ética como herramienta anticorrupción, el combate al lavado de dinero en empresas no financieras y varios casos de estudio serán algunas de las temát

Internacional Artículo por: Infolaft

Ecuador abre al público su registro de beneficiarios finales

La histórica decisión fue adoptada por la Superintendencia de Compañías del país sudamericano.

Internacional Artículo por: Infolaft

ACFCS y Chainalysis realizarán taller sobre la evolución del lavado de dinero en la realidad criptofinanciera y digital

En los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó indefectiblemente las operaciones finan

Internacional Artículo por: Infolaft

Países no cumplen controles de LA/FT en activos virtuales: GAFI

De acuerdo con el máximo organismo internacional de lucha contra el lavad

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PTEE: ¿cómo elaborar un programa de ética empresarial?

Un PTEE o programa de ética empresarial robusto y socializado puede hacer la diferencia entre una millonaria multa o la tranquilidad corporativa.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Sanción SARLAFT en Colombia por fallas en gestión de alertas

Por este y otros problemas asociados a su sistema de gestión del riesgo de lav

General Artículo por: Infolaft

Personas expuestas políticamente: ¿quiénes son?

Las personas expuestas políticamente o PEP son aquellas que ocupan cargos y manejan recursos públicos. Usualmente tienen mayores riesgos de LA/FT.

General Artículo por: Infolaft

Tax Justice Network pide abrir registros de beneficiarios finales

A través de un informe, los expertos señalaron que la información de beneficiarios finales debe estar “disponible para todas las partes interesadas, incluida la sociedad civ

Internacional Artículo por: Infolaft

Señales de alerta de lavado de activos en el arte

El mercado del arte y las antigüedades es muy atractivo para los grupos del crimen organizado que buscan ocultar el origen ilícito de sus recursos.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?

La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes con origen ilícito. Conozca el paso a paso de esta figura.

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales

El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas en casos de corrupción o evasión fi

General Artículo por: editor

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos. Datos suministrados por Infolaft.

Internacional Artículo por: Infolaft

El GAFI suspende la membresía de Rusia

La decisión del máximo organismo internacional de lucha contra el LA/FT se toma un año después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Internacional Artículo por: Infolaft

Mujeres piden más igualdad en el GAFI

La discusión sobre la inequidad de género al interior de la red global de lucha contra el LA/FT fue planteada por los directivos del organismo.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas.

Internacional Artículo por: Infolaft

Costa Rica es reseñada en lista europea de paraísos fiscales

La Unión Europea actualizó su lista de jurisdicciones no cooperantes para efectos fiscales. Es la primera vez que el país centroamericano ingresa en la lista.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Debida diligencia del cliente: ¿qué es y cómo se hace?

Para hacer una debida diligencia y evitar problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que aquí explicamos.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organización.

Internacional Artículo por: Infolaft

Costa Rica será sede del World Compliance Forum

Bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 350 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica se reunirán en Costa Rica para participar del

Internacional Artículo por: Infolaft

Lista Engel: ¿qué es y cómo funciona?

La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia.

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Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT

Un proyecto de ley que avanza en el Congreso propone regular a este sector y obligarlo a prevenir lavado de activos.

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Programas de recompensas: ¿generan presión sobre los compliance officers?

El Senado de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2022 un proy

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Listas vinculantes: ¿cuáles son y cómo consultarlas?

Son varias las listas vinculantes definidas en el SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades. Evite estos errores al consultarlas.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos.

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Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica

El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fina

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Lista Clinton: así puede consultarla en 2024

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Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?

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Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS en inglés) impuso una multa de USD50 millones de dólares en contra

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Santander UK recibe millonaria multa por fallas en prevenir lavado de activos

La autoridad de conducta financiera de Reino Unido (FCA en inglés) sancionó a Santander UK con el pago de USD107,7 millones de libras esterlinas al encontrar brechas g

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World Compliance Forum: primer gran congreso de 2023

Entre el 2 y 3 de marzo de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum, un evento imperdible para los profesionales de compliance de toda Latinoamérica.

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Este país fijaría plazo para la entrega de reportes de posible LA/FT

El Banco Central de Filipinas emitiría una circular imponiendo plazos a los bancos y a las entidades no bancarias para la entrega de sus

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Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.

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SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

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GAFI alerta que están usando su nombre con fines de fraude

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Internacional Artículo por: Infolaft

Los oficiales de cumplimiento evolucionamos ante las crisis: ASOCUPA

Así lo aseguraron, en entrevista exclusiva con Infolaft, los principales directivos de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

La evolución del sistema ALA/CFT de Colombia requiere de continuidad: UIAF

En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), destacó los resultados obtenidos en estos c

Internacional Artículo por: Infolaft

Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso

El evento se llevará cabo el 20 y 21 de octubre de 2022, de manera presencial, en el Hotel Sheraton de Ciudad de Panamá.

General Artículo por: Infolaft

Así avanza el cumplimiento del CONPES 4042 de 2021

En apenas 10 meses (el 16% del tiempo total asignado) la UIAF ha cumplido ya con el 25% de las activid

General Artículo por: Infolaft

Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC abre sus puertas

Los oficiales y profesionales de cumplimiento de empresas no financieras ahora tienen en el Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC una gran opción para agremiarse.

Activos virtuales Artículo por: Infolaft

Travel rule: ¿qué es y por qué es tan importante?

Se trata de una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar

General Artículo por: Infolaft

Colombia: Comisión de la Verdad cuestiona efectividad del sistema ALA/CFT

Según un reciente informe, respecto al narcotráfico y el lavado de activos “el grado de desconocimiento en las propias instituciones del Estado es enorme”.

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Qué tanto cambiaron las áreas de cumplimiento por la pandemia?

¿Qué tanto cambiaron las políticas internas de prevención del lavado de activos y cómo están trabajando las áreas de cumplimiento? Aquí las respuestas.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Algunas entidades financieras podrían vincular al sector de activos virtuales

Un proyecto de circular busca imponer una serie de controles para que algunas instituciones financieras puedan vincular como clientes a los proveedores de servicios de activos

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Colombia: retos del sector financiero para combatir el lavado de activos

Comprensión de nuevas tipologías y la aplicación de controles en un entorno de digitalización de servicios financieros son solo algunos de ellos.

General Artículo por: Infolaft

Oficiales de cumplimiento piden acceso a registro de beneficiarios finales

Así lo revela un sondeo realizado por Infolaft a 125 altos ejecutivos encargados de prevenir el lavado de activos y la corrupción en entidades financieras y empresas del secto

Estados Unidos Artículo por: Infolaft

¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?

La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios para evitar corrupción empresarial en los negocios extranjeros.

Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE

Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior a 6200 millones de pesos.

General Artículo por: Infolaft

Atacando la corrupción desde la inteligencia financiera

La corrupción es un delito fuente del lavado de activos con efectos perversos en la sociedad

Estados Unidos Artículo por: Infolaft

GAFI y su enfoque en combatir el lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos.

Internacional Artículo por: Infolaft

Eficacia y proporcionalidad de las sanciones

Un tema fundamental para el adecuado funcionamiento de un sistema de prevención y detección ALA/CFT es un régimen de sanciones que genere incentivos adecuados y soporte de man

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRLAFT: multan a empresa que no usaba tecnología para detectar alertas

La Superintendencia de Sociedades insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el

Internacional Artículo por: Infolaft

Rusia pierde liderazgo al interior del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) limitó la participación de Rusia en varias instancias globales de lucha contra el lavado de activos.

Internacional Artículo por: Infolaft

Costa Rica presenta un centro para el conocimiento del cliente

Se trata de una plataforma tecnológica cuyo propósito es que los perfiles de clientes sean construidos conjuntamente entre las instituciones financieras del país.

General Artículo por: Infolaft

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este artículo.

Internacional Artículo por: Infolaft

Novedades en lista GAFI: ingresa Gibraltar y sale Malta

Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Internacional Artículo por: Infolaft

Lucha contra el lavado de activos no funciona en "burbujas" aisladas: GAFI

El saliente presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Markus Pleyer, instó a los países a incrementar esfuerzos para abordar los problemas del mundo actu

General Artículo por: Infolaft

PTEE: en 2022 la Supersociedades ha impuesto varias sanciones

Dos empresas con operaciones en Colombia han recibido sanciones en 2022 por no cumplir con la implementación plena del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Multan a empresa por adoptar SAGRLAFT de forma extemporánea

Una sociedad en Colombia recibió una sanción porque adoptó su sistema contra el lavado de activo

Internacional Artículo por: Infolaft

El GAFI tiene nueva secretaria ejecutiva

La francesa Violaine Clerc ocupará el cargo más importante al interior del máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos.

Internacional Artículo por: Infolaft

Panamá lanza su registro único de beneficiarios finales

El país centroamericano ahora cuenta con una herramienta en la cual los abogados que prestan servicios de agente residente deberán registrar a los beneficiarios finales.

Internacional Artículo por: Infolaft

World Compliance Forum 2022: temas más relevantes

Sanciones internacionales, soborno transnacional y compliance y gobernanza serán algunas de las temáticas centrales del World Compliance Forum 2022.

General Artículo por: Infolaft

SIREL 3.0: tecnología para la optimización del reporte

La tecnología y la innovación, como facilitadoras de todos los procesos en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), volvieron a

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Cuáles fueron los resultados de la ENR 2021 de Perú?

Con la finalidad de identificar, comprender y mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesto el Perú, la Superintendencia de Banca, Seg

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: ¿por qué la Supersociedades omite datos en las sanciones?

Las sanciones por incumplimientos en los sistemas de prevención del lavado de activos y la f

Internacional Artículo por: Infolaft

Metaverso y nómadas digitales: ¿tendrán riesgo de lavado de activos?

Los oficiales de cumplimiento están ante un cambio de era y de paradigmas.

General Artículo por: Infolaft

Swapping: ¿en qué consiste esta modalidad de fraude?

El swapping es un tipo de fraude por medio del cual los delincuentes duplican la SIM card de un ciudadano para acceder a su información.

Activos virtuales Artículo por: Infolaft

Activos virtuales: nueva resolución para envío de ROS

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió la resolución 84 de 2022, la cual actualiza el plazo inicial para envío de los reportes.

Internacional Artículo por: Infolaft

FELADE y la UPAZ organizan el World Compliance Forum 2022

Los próximos 22, 23 y 24 de junio 2022 tendrá lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

La realidad penal del lavado de activos en Colombia

Lavado de activos en Colombia: estas son las cuatro principales modalidades.

Internacional Artículo por: Infolaft

Perú realiza ENR individuales para lavado de activos y financiación del terrorismo

La experiencia demuestra que, frecuentemente, cuando se hace una evaluación nacional de riesgo sobre ambos delitos, dicho examen suele centrarse en el

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Sanción SARLAFT: corredora de seguros intentó excusarse por pandemia

Una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera quiso justificar la falta de posesión de su oficial de cumplimiento suplente con la

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI anuncia ajustes para fortalecer lucha contra el lavado de activos

Durante una reunión ministerial bienal, los países miembros se comprometieron a remediar las importantes deficiencias de cumplimiento técnico de los estándares internacionales

General Artículo por: Infolaft

Empresas fachada y testaferros, tipologías que retoman vigencia

Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 un total de 41 personas fueron capturadas en Colombia por presunto lavado de activos.

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI anuncia ajustes para las próximas evaluaciones de países

A través de un “informe histórico” el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI reconoció que las evaluaciones mutuas a los países suelen ser muy extensas.

Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Ley de segundas oportunidades no impactaría el SARLAFT

Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron sus penas de prisión.

General Artículo por: Infolaft

PTEE: así verificará la Supersociedades el cumplimiento en empresas

Quedan pocos días para que termine el plazo fijado por la Superintendencia de Sociedades para que las empresas actualicen sus PTEE.

Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

IV Congreso de Compliance: anuncios sobre SARLAFT y SAGRILAFT

Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos obligados para cumplir con el SARLAFT

General Artículo por: Infolaft

Colombia avanza a la fase II de la recalificación de su sistema ALA/CFT

El sistema antilavado de Colombia ha dado pasos firmes en el proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

EPS e IPS Artículo por: Infolaft

SARLAFT salud: ¿oficiales de cumplimiento pueden trabajar medio tiempo?

La Superintendencia Nacional de Salud emitió un concepto jurídico en el que abriría la puerta a dicha posibilidad.

Activos virtuales Artículo por: Infolaft

Activos virtuales: UIAF ampliaría plazo para entrega de reportes

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF propone que los reportes comiencen a entregarse desde el primero de julio.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

¿Oficial de cumplimiento tercerizado puede encargarse del PTEE?

La Superintendencia de Sociedades dio respuesta a este interrogante a través del oficio 220-053863 del 2 de marzo de 2022.

General Artículo por: Infolaft

¿Viene reglamentación de la debida diligencia en Colombia?

Superintendencias podrían realizar cambios en los SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT respecto a las obligaci

Internacional Artículo por: Infolaft

Interpol crea instancia contra delitos financieros y corrupción

La nueva instancia se concentrará en atacar los esquemas complejos de lavado de activos y el

Internacional Artículo por: Infolaft

El GAFI busca analistas de políticas, ¿se animan?

El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos tiene varias vacantes para su sede en París, Francia.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Este libro sobre clientelismo político es útil para prevenir el lavado de activos

‘El Dulce Poder’, publicado por el equipo de La Silla Vacía, expone de forma clara cómo se ejerce el poder político en Colombia así como  los personajes, estrategias, ide

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

[ÚLTIMA HORA] OFAC sanciona a líder del Hezbolá con nacionalidad colombiana

El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una actualización a la lista de Personas Espec

Internacional Artículo por: Infolaft

Democracia, institucionalidad y estabilidad: claves para combatir el LA/FT

El hecho de que un país o territorio tenga fronteras porosas, sea productor de sustancias prohibidas o tenga altos índices de

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI publicará estudio sobre lavado de activos y tráfico de migrantes

El GAFI reveló que el tráfico de migrantes genera ganancias ilegales por más de USD10.000 millones al año.

General Artículo por: Infolaft

Cajas de compensación familiar: ¿deben tener un SARLAFT?

Las cajas de compensación familiar tendrían que adoptar un SARLAFT similar al que tienen las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI exige creación de registros de beneficiarios finales

Todos los países tendrán que adoptar un sistema que permita la rápida verificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas.

General Artículo por: Infolaft

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Entidades públicas tienen menor riesgo de lavado de activos

Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico, en el cual cita la nota interpretativa de la recomendación 10 del GAFI.

General Artículo por: Infolaft

Riesgo de lavado de activos en Colombia: actualización 2022

El Departamento de Estado de los EE.UU. publicó un informe que detallaría el riesgo de lavado de activos en Colombia para el periodo 2022.

Internacional Artículo por: Infolaft

Emiratos Árabes Unidos ingresa a lista gris del GAFI

Luego de la primera reunión plenaria de 2022, realizada entre el 1 y el 4 de marzo, también se conoció la salida de Zimbabue.

Internacional Artículo por: Infolaft

¿El GAFI podría evaluar expulsión de Rusia?

El máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos lanzó la alerta luego de su

General Artículo por: Infolaft

Pasaportes vencidos de venezolanos sirven como documento de identificación

Así lo recordó la Superintendencia Financiera por medio de la carta circular 14 de 2022.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

SARLAFT: cuidado con los eventos de riesgo generales

La primera multa emitida en 2022 por la Superintendencia Financiera afectó a una cooperativa financiera que tuvo diversas fallas en su SARLAFT.

General Artículo por: Infolaft

DIAN ampliaría plazo para registrar beneficiarios finales

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó un proyecto de resolución que extendería el plazo hasta septiembre de 2022.

Internacional Artículo por: Infolaft

Lavado de activos y los influencers

Entre 2021 y lo que va de 2022 varios influencers internacionales han sido investigados, acusados o señalados de cometer lavado de activos. ¿Qué está ocurriendo?

Activos virtuales Artículo por: Infolaft

Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales

La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la obligación de ampliar el cerco de pr

Internacional, Aseguradoras Artículo por: Infolaft

Fraude: controles y métodos de investigación en el sector asegurador

La realidad básica la indemnización es el momento de la materialización del fraude, pero la mayor parte de las veces dicho problema se ha gestado desde antes de la suscripción

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Cuáles son las APNFD con mayor riesgo en Latinoamérica?

Son tres las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) con mayo

Bancos Artículo por: Infolaft

¿Supersociedades puede sancionar a bancos por casos de corrupción?

La Superintendencia de Sociedades tiene la competencia legal y permanente para investigar y sancionar la conducta de soborno trasnacional.

General Artículo por: Infolaft

Minería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones interinstitucionales

La minería es uno de los sectores más representativos de la economía nacional, motor del crecimiento, la inversión, las exportaciones y la generación de empleo.

Internacional Artículo por: Infolaft

Todo listo para la Conferencia de Cumplimiento AML 2022 de FIBA

La principal Conferencia de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero se llevará a

General Artículo por: Infolaft

¿Nace sistema que detectará corrupción de funcionarios públicos?

Una nueva ley, vigente desde enero de 2022, ordena crear un sistema de detección y alertas para identificar incrementos patrimoniales no justificados.

Internacional Artículo por: Infolaft

Alianzas para el progreso (parte II)

En el artículo anterior abordamos uno de los temas más esenciales de todo el sistem

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Familiares de PEP aparecerían relacionados en SIGEP

El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Se emiten instrucciones para identificar familiares de las PEP.

General Artículo por: Infolaft

Colombia: mejora calificación de su sistema nacional antilavado

El país sudamericano logró subir su calificación en cinco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

SARLAFT 4.0: fijan plazos para responder solicitudes de Fiscalía

La Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa 32 de 2021, por medio de la cual recuerda a los establecimientos bancarios su deber de colaboración.

Activos virtuales Artículo por: Infolaft

Proveedores de servicios de activos virtuales, a reportar ante UIAF

La UIAF expidió una resolución que obliga a este sector a enviar reportes de operaciones sospechosas detectadas, así como de sus transacciones.

Internacional Artículo por: Infolaft

La Ley de Transparencia Corporativa de EE.UU. y los beneficiarios finales

Las compañías constituidas en EE.UU.

General Artículo por: Infolaft

Lavado de activos: aumenta el número de ROS en Colombia

Según cifras de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el periodo 2015 y 2021 la tasa de crecimiento de ROS supera el 150%.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: oficiales de cumplimiento deben residir en Colombia

La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que reitera que la residencia en el país es un requisito obligatorio.

General Artículo por: Infolaft

Nace el Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia

Todas las sociedades en Colombia tienen el deber de ingresar al Registro Único de Beneficiarios Finales y suministrar su información.

Internacional Artículo por: Infolaft

OFAC continúa depurando la lista Clinton

El pasado 30 de diciembre de 2021 un total de 191 registros fueron eliminados de la denominada lista Clinton.

General Artículo por: Infolaft

ENR Digital: innovación para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT/FPADM

Innovación y tecnología son las palabras clave para enfrentar con efectividad el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la Proliferación de a

Internacional Artículo por: Infolaft

AMLA 2020: más incertidumbres que certezas

Durante la próxima Conferencia de FIBA contra el Lavado de Dinero se analizará en profundidad el impacto de la AMLA 2020, una regulación estadounidense que impactará el trabaj

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

SARLAFT y documentos vigentes de migrantes venezolanos

Son varios los documentos emitidos por el Gobierno de Colombia para los ciudadanos venezolanos. Todos ellos deben ser aceptados por las instituciones financieras.

Internacional Artículo por: Infolaft

Alianzas para el progreso (parte I)

Cuando hablo de alianzas para el progreso no me refiero al programa de ayuda económica, política y social lanzado por el presidente Kennedy para América Latina en marzo de 196

Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero

A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

En 2021 la Supersociedades ha impuesto 24 sanciones por SAGRILAFT

El alto número de sanciones por SAGRILAFT tuvo lugar entre enero y julio de 2021. Empresas deben estar atentas.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

¿Pedir datos basta para el conocimiento de beneficiarios finales?

La Supersociedades señaló que las empresas obligadas deben tener un SAGRILAFT serio y confiable que prevea “varios mecanismos” para conocer a los beneficiarios finales.

Internacional, Aseguradoras Artículo por: Infolaft

México: reglas para prevenir lavado de activos en seguros

La legislación mexicana para prevenir el lavado de activos en seguros y fianzas fija tiempos para el reporte de operaciones sospechosas y permite homologar riesgos a nivel sec

Internacional, Aseguradoras Artículo por: Infolaft

COPADES: ¿existe vacuna contra el virus del fraude en seguros?

Guillermo Bolado, exvicesuperintendente de seguros de Argentina, señaló en el COPADES que la vacuna contra el fraude está compuesta por cinco elementos.

General Artículo por: Infolaft

Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia: así quedaría

La DIAN propuso que los datos del Registro Único de Beneficiarios Finales hagan parte integral del ya existente Registro Único Tributario RUT.

Sarlaft 4.0, Internacional Artículo por: Infolaft

De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?

El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo.

General Artículo por: Infolaft

Protección de la información: activo más valioso del sistema ALA/CFT

El flujo de información hacia las unidades de inteligencia financiera (UIF), como parte fundamental de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terror

Internacional Artículo por: Infolaft

Congelamiento administrativo de fondos, experiencia de Perú

Sergio Espinosa, Director de la UIF de Perú, hace un recuento sobre la regulación del congelamiento administrativo de fondos y los resultados observados en su país.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: consulta de listas vinculantes y debida diligencia

La Superintendencia de Sociedades señaló que la consulta de contrapartes en listas vinculantes es clave dentro de la debida diligencia.

Internacional Artículo por: Infolaft

Combatir la corrupción, prioridad universal

En esta columna pensaba hablar sobre lo difícil que es conseguir oficial

Internacional Artículo por: Infolaft

Lista gris del GAFI: ingresan tres nuevos países

Jordania, Mali y Turquía entraron a la lista gris del GAFI, luego de la reunión plenaria

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI, preocupado por crisis en Afganistán

El GAFI, máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos, pide prestar atenció

Internacional Artículo por: Infolaft

COPADES, congreso internacional sobre delitos en seguros

El Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros y Compliance (COPADES) será uno de los primeros congresos híbridos, luego de la pandemia.

Cooperativas ahorro Artículo por: Infolaft

SARLAFT cooperativo: estas son las fallas más comunes

La Superintendencia de Economía Solidaria confirmó que adelanta varios procesos sancionatorios por incumplimientos del SARLAFT cooperativo.

Internacional Artículo por: Infolaft

Conmebol fortalece controles para prevenir corrupción

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó un manual para prevenir lavado de activos y un canal de denuncias de corrupción.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?

Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disposición los in

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Qué 20 años no son nada? Parte 2

Durante largo tiempo la falta de consistencia en las evaluaciones de los diversos grupos regionales fue un serio problema, no siempre del todo explicitado, al interior de la c

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

SARLAFT sector salud: Supersalud realiza nuevos cambios

La Superintendencia de Salud le hizo profundos cambios al SARLAFT del sector salud a través de una reciente circular externa.

Internacional Artículo por: Infolaft

Pandora Papers: ¿qué debe tener en cuenta?

Antes de pensar en usar la información hasta ahora publicada en los denominados Pandora Papers, es importante que los oficiales de cumplimiento hagan algunas consideraciones.

General Artículo por: Infolaft

La labor de cumplimiento y su impacto positivo en el sistema antilavado

Fortalecer la labor de cumplimiento es una inversión cuyos réditos son palpables tanto para las empresas como para la economía nacional, la legalidad, la equidad, la seguridad

Internacional Artículo por: Infolaft

Bancos latinoamericanos: crece obligación de entregar información a Estados Unidos

En mi anterior columna hablamos sobre cómo dentro de la ley contra el blanqueo de capit

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Sanciones SARLAFT seguirán siendo públicas: Superfinanciera

Una institución financiera con una sanción por SARLAFT le pidió a la Superfinanciera no hacerla pública. La autoridad negó la pretensión.

Internacional Artículo por: Infolaft

La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso

La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para la celebrar la sexta versión del Congreso Internacional de Cumplimiento, el cual se llevará a ca

General Artículo por: Infolaft

Definición de beneficiario final se amplía en Colombia

Una nueva definición de beneficiario final fue fijada por el Gobierno de Colombia a través de la ley 2155 de 2021.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Clientes inactivos deben ser gestionados en el SARLAFT

Todos los clientes inactivos de las entidades financieras representan un riesgo y tienen que estar sujetos a los controles del SARLAFT.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?

A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a información.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

SARLAFT 4.0: innovación e inclusión financiera

Las nuevas orientaciones adaptan la regulación a los estándares internacionales y a las innovaciones tecnológicas, pues existen nuevos mecanismos para lograr un conocimiento m

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Asobancaria insiste en acceso a datos de beneficiarios finales

Desde la agremiación consideran que la disponibilidad de esos datos ayudaría al sector privado a gestionar el riesgo de lavado de activos.

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Por qué el networking es clave para oficiales de cumplimiento?

La movilidad laboral, la búsqueda de posibles colaboradores y la resolución de dudas son solo algunas de las ventajas de una buena red de contactos.

Internacional Artículo por: Infolaft

Certificaciones internacionales y su importancia para oficiales de cumplimiento

El know-how que aportan las certificaciones internacionales, sin lugar a duda, ayuda a los oficiales de cumplimiento mitigar los riesgos.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: ¿es posible postergar la debida diligencia?

Si bien cada empresa debe diseñar su SAGRILAFT de acuerdo a sus propios riesgos, una debida diligencia posterior podría ser inoportuna.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Actualización de datos SAGRILAFT: ¿cuándo hay que hacerla?

La Supersociedades acaba de hacer un importante pronunciamiento sobre la periodicidad de actualización de datos en el SAGRILAFT.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

SARLAFT 4.0 y la transformación del sistema antilavado

Las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán que implementar, a partir del 2 de septiembre de 2021, un nuevo conjunto de controles para prevenir el l

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Qué veinte años no son nada? parte 1

En su primera columna para Infolaft el director de la UIF de Perú, Sergio Espinosa, presenta un recuento que destaca la evolución del sistema regional ALA/CFT de Latinoamérica

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Instituciones financieras están sujetas a debida diligencia de otros sectores

La Superintendencia Financiera señaló que “no hay disposición que exonere a las entidades del sector financiero de entregar información a sus contrapartes en procesos de debid

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Entidades financieras: a fortalecer controles anticorrupción

Así lo dispuso la Superintendencia Financiera, a raíz de la polémica suscitada por las presuntas pólizas falsas en un contrato del Ministerio de TIC.

Internacional Artículo por: Infolaft

AMLA 2020: regulación de EE.UU. que impactará a oficiales de cumplimiento

Dentro de AMLA 2020 hay varias provisiones que impactan en el día a día de los bancos, su forma de hacer negocios y cómo ven sus programas de prevención de lavado de dinero.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Cooperativas ahorro Artículo por: Infolaft

Supersolidaría propondría ajustes a reportes de sus vigiladas

La Superintendencia de Economía Solidaria estaría interesada en reducir los montos de reportes en efectivo de sus vigiladas.

Internacional Artículo por: Infolaft

Women In Compliance & Ethics, gran iniciativa para mujeres

Desde 2018 Women In Compliance & Ethics trabaja para visibilizar el trabajo de las profesionales en gestión de riesgos del continente y ayudarlas a impulsar sus carreras.

General Artículo por: Infolaft

CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos: novedades

Estas son las tareas más relevantes que el CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos asigna a las instituciones que integran el sistema nacional ALA/CFT

General Artículo por: Infolaft

UIAF presentará nuevo SIREL para entrega de ROS

La UIAF actualizará el SIREL para facilitar la entrega de reportes de operaciones sospechosas (ROS) desde todos los sectores.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Último plazo para implementar el SAGRILAFT

El próximo 31 de agosto de 2021 vence el plazo para que más de 5000 empresas en Colombia implementen el SAGRILAFT.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Colombia: grupos ilegales esperan ganancias por 100 billones de pesos

El dato, denominado expectativa de ganancia de estructuras ilegales, fue revelado por el Director de la UIAF en un foro organizado por Infolaft.

General Artículo por: Infolaft

Colombia tendrá nueva política pública contra el lavado de activos

Infolaft conoció que el nuevo CONPES contra el lavado de activos sería aprobado el próximo 9 de agosto de 2021.

Internacional Artículo por: Infolaft

Empresas que cambiaron por pandemia tienen riesgo de LA/FT

La afirmación es realizada por Julio Aguirre, uno de los conferencistas internacionales invitados al Congreso Hemisférico de Panamá.

Internacional Artículo por: Infolaft

Europa crearía superintendencia continental contra el lavado de activos

La novedosa propuesta será debatida por el Parlamento Europeo. También se estudiará la unificación de normas y la elaboración de una nueva lista.

Internacional Artículo por: Infolaft

Congreso Hemisférico de Panamá: clave para evitar lavado de activos

Entre el 18 y el 20 de agosto de 2021 se realizará la versión 25 del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de Dinero.

Internacional Artículo por: Infolaft

ABCPLAT, congreso internacional contra el lavado de activos

Entre el 22 y 23 de julio la Asociación Bancaria Costarricense estará realizando el Congreso de Prevención de Lavado de Activos ABCPLAT 2021.

Internacional Artículo por: Infolaft

Lista GAFI actualizada: todo igual para Latinoamérica

Nicaragua y Panamá continúan reseñados en la lista GAFI actualizada de países con deficie

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

¿Existen plazos para reemplazo del oficial de cumplimiento?

Si bien no existe un plazo definido para el reemplazo de oficiales de cumplimiento, la Superfinanciera acaba de dar luces sobre el tema.

Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

A punto de hundirse proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento

La iniciativa legislativa no alcanzó a ser aprobada en los tiempos establecidos y tendría que ser archivada.

General Artículo por: Infolaft

¿Por fin habrá un sistema sobre extinción de dominio en Colombia?

El nuevo CONPES contra el lavado de activos solicitaría a la Fiscalía General crear ese sistema. Propuestas similares se han presentado en el pasado.

General Artículo por: Infolaft

UIAF realizaría informes anuales de tipologías

El propósito sería “ayudar a focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta” sobre tipologías identificadas por UIAF.

General Artículo por: Infolaft

¿Lavado de activos más allá de los delitos fuente?

Una propuesta contenida en el borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos propone ampliar los delitos fuente.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

¿Colombia crearía una superintendencia para las APNFD?

La posibilidad se abriría a través del nuevo CONPES o política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Supervisión del SAGRILAFT: así la realizará la Supersociedades

La Supersociedades actualizó su política de supervisión SAGRILAFT. El documento indica qué puntos serán claves para examinar los sistemas.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Colombia crearía un principio de debida diligencia

La propuesta de crear un principio de debida diligencia está contenida en el proyecto de ley 341 de 2020, el cual fue aprobado en primer debate en el Senado.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT y la identificación de beneficiarios finales

Los representantes legales de empresas propietarias de una contraparte podrían ser considerados como beneficiarios finales. ¿En qué casos aplica?

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Fortalecer prevención de lavado de activos en universo digital: tarea urgente

Por: Javier Gutiérrez López, director de la UIAF

General Artículo por: Infolaft

Vivimos en una época ideal para el fraude: serie de Netflix

Netflix lanzó una serie llamada ‘El dinero en pocas palabras’. En su primer capítulo explican por qué las estafas proliferan con tanta facilidad.

General Artículo por: Infolaft
sagrilaft Artículo por: Infolaft

¿Existe una materialidad estándar para el SAGRILAFT?

La materialidad es uno de los conceptos relevantes dentro del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

¿Oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados?

Si bien es posible tener oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados, son varias las consideraciones que deben hacer las empresas.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Capacitaciones SIPLAFT para empresas transportadoras

La Superintendencia de Transporte realizará jornadas de capacitación sobre el SIPLAFT entre mayo y agosto de 2021.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Lista PEP SAGRILAFT: ¿cuáles son las PEP?

¿Existe una lista PEP SAGRILAFT? Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben conocer a las diferentes clases de PEP.

Otros Sectores, General Artículo por: Infolaft

El sistema antilavado y su importante papel en la reactivación económica: UIAF

La inclusión financiera y la bancarización son fundamentales para generar un encadenamiento positivo de fortalecimiento del sistema ALA/CFT, protección a la economía, confianz

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Nueva lista sobre Venezuela para prevenir lavado de activos?

Un proyecto de ley, que pasa a la Plenaria del Senado, propone crear una lista de funcionarios de Venezuela para evitar el lavado de activos.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Oficiales militares retirados pueden ser oficiales de cumplimiento

El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades, con ocasión de una consulta particular sobre el SAGRILAFT.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Reserva del ROS: elemento básico para mantener confianza en el sistema antilavado

Según la UIAF, de la independencia y protección del ROS depende, en gran medida, la integridad del sistema financiero y la credibilidad, confianza y reputación del sistema ALA

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT 2021: Supersociedades extiende plazo

El nuevo plazo de implementación del SAGRILAFT 2021 para las empresas obligadas es el 31 de agosto.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: empresas deben definir controles para proveedores y PEP

Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT tienen la facultad de establecer qué documentación solicitan en la debida diligencia.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: ¿el contador puede ser oficial de cumplimiento?

El cargo de oficial de cumplimiento puede ser ocupado por el contador de una empresa que, a su vez, firma los estados financieros.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

De-risking: una amenaza intolerable en medio del Covid-19

El de-risking vuelve a generar preocupación. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció un estudio del fenómeno.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Empleo para oficiales de cumplimiento: crecen ofertas

Hay un incremento notable en las publicaciones de empleo para oficiales de cumplimiento y profesionales de SARLAFT.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Oficial de cumplimiento SAGRILAFT: lo que debe saber

¿Cuáles son los requisitos para ser oficial de cumplimiento SAGRILAFT en las empresas vigiladas por la Supersociedades? Aquí todas las respuestas.

Internacional Artículo por: Infolaft

Ventajas de asistir a la Conferencia virtual AML de FIBA

La Conferencia virtual de FIBA contra el lavado de activos es el evento más importante del continente americano y promueve la interacción directa entre oficiales de cumplimien

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Sistema antilavado: facilitador de la actividad económica en pandemia y pospandemia

La amenaza transnacional opera en un ecosistema de actividades ilícitas en el que convergen y se retroalimentan el narcotráfico, la extorsión, la explotación ilícita de yacimi

Otros Sectores, sagrilaft Artículo por: Infolaft

En grupos empresariales, cada sociedad debe tener programa de ética

La Superintendencia de Sociedades señaló en un reciente concepto que tales programas deben atender la realidad de cada empresa.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: Supersociedades define próximas fechas de reporte

Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deberán reportar información en junio de 2021.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

¿Gobierno de Colombia emitirá listas de PEP?

Un borrador de Decreto publicado en diciembre de 2020 propone que el Departamento Administrativo de la Función Pública y Colombia Compra Eficiente crearan listas de PEP.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Precisan plazo para implementar programas de ética empresarial

La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que hace claridad sobre las fechas que deben tener en cuenta los

Internacional Artículo por: Infolaft

Bahamas sale de la lista gris del GAFI

El país caribeño “ha fortalecido la efectividad” de su sistema contra el lavado de activos y

Sarlaft 4.0, General, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT en Colombia será digital

El anuncio sobre la Evaluación Nacional de Riesgo lo hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a través de un reciente reporte.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Implementación SARLAFT 4.0: ¿cómo van las entidades financieras?

Los sujetos obligados con la implementación del SARLAFT 4.0 le reportaron a la Superintendencia Financiera avances de hasta el 50%.

General Artículo por: Infolaft

Fortalecen supervisión para prevenir soborno trasnacional

La Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera firmaron un convenio de cooperación que les permitirá intercambiar información.

Sarlaft 4.0, General Artículo por: Infolaft

Pactos de supervisores: hito para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT

La primera línea de defensa de los países y los sistemas económicos frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) son los Sistemas de Administración de

Sarlaft 4.0, sagrilaft, Internacional Artículo por: Infolaft

Alertas de lavado de activos basado en comercio

De acuerdo con el GAFI, “las redes de comercio internacional pueden atraer a delincuentes y financiadores del terrorismo”.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Congreso de riesgo LA/FT de Asobancaria 2021 sería presencial

Así lo prevé la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA) en el cronograma de eventos y capacitaciones del próximo año.

Internacional Artículo por: Infolaft

Grecia y Turquía: ¿jurisdicciones de riesgo de lavado de activos?

Un reportaje publicado por El Tiempo revela que disidencias de las FARC habrían abierto dos cuentas en esos países europeos para lavar USD 500 millones de dólares.

Sarlaft 4.0, Bancos Artículo por: Infolaft

Millonaria multa a banco por demorar información a Fiscalía

Un reconocido banco tendrá que pagar una sanción de 500 millones de pesos por graves fallas en el suministro de información a la UIAF y a la Fiscalía.

Internacional Artículo por: Infolaft

Menos injerencia política, meta para el GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) acaba de cumplir 20 años de trabajo y ya proyecta sus propósitos para los próximos años.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Empresas deberían usar tecnología para detectar alertas: Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades hace la sugerencia tácita dentro de una reciente sanción en contra de una compañía que opera en Colombia.

Internacional Artículo por: Infolaft

Por pandemia persiste riesgo de lavado de activos: GAFI

El presidente del máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos lanzó una alerta en la más reciente plenaria.

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI realiza su plenaria de manera virtual

El encuentro global de delegados del Grupo de Acción Financiera Internacional se realizará en línea entre el 21 y 23 de octubre de 2020.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Consultar listas por ID no basta para conocer contrapartes: Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades aclaró que las empresas obligadas a implementar el SAGRLAFT deben consultar a sus contrapartes en listas tanto por nombre como por ID.

Internacional Artículo por: Infolaft

Avanza evaluación del sistema ALA/CFT de Chile

Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2020 se llevó a cabo un importante encuentro entre autoridades del país austral y delegados del GAFILAT.

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI pondrá la lupa sobre monedas virtuales

El presidente del GAFI anticipó que la regulación sobre estos activos virtuales será revisada en detalles durante las evaluaciones.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Manual SARLAFT debe describir infraestructura tecnológica

Así lo confirmó la Superintendencia Financiera por medio de una reciente sanción, impuesta contra una compañía de financiamiento.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Fincen Files: flojo pronunciamiento del GAFI

El GAFI, máxima autoridad internacional contra el lavado de activos, anticipó que no hará

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Fincen Files: cuestionan a exdirectivo de cumplimiento

Periodistas que investigan los Fincen Files dedicaron todo un reportaje a la gestión de un antiguo directivo de cumplimiento del HSBC.

Cooperativas ahorro Artículo por: Infolaft

SAGRLAFT: no aplica en cooperativas ni organizaciones sin ánimo de lucro

Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades por medio del concepto 220-187121.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Riesgo de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT

De acuerdo con el organismo regional, las organizaciones criminales hacen uso de cuentas bancarias y de transferencias para lavar activos.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Oficiales de cumplimiento: sobrecarga de trabajo y falta de recursos

Una investigación periodística pone de presente las dificultades de los oficiales de cumplimiento para cumplir con sus funciones.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0, Servicios jurídicos Artículo por: Infolaft

Lavado de activos y una nueva configuración de la dogmática penal

La clásica división bipartita de delitos y contravenciones en el sistema punitivo colombiano ha desaparecido.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

El tigre de papel y las apariencias en prevención del LA/FT

El mejor ejemplo de un tigre de papel es un sistema con políticas, procedimientos, instructivos y códigos para evitar el LA/FT que, aunque bien redactados, bien escritos, resp

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Superfinanciera reitera importancia de consultas en listas por nombre

Según la entidad de supervisión, el nombre de una contraparte “no solo es relevante, sino necesario y obligatorio” dentro de todo SARLAFT.

Otros Sectores, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Sanciones SAGRLAFT: Supersociedades ha impuesto 107 multas

Las sanciones SAGRLAFT suman 1515 millones de pesos. Además, hay cuatro investigaciones en curso por implementación inadecuada del sistema.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

SARLAFT: ¿tendrá impacto el fallo de la CIDH en caso Petro?

Muchos oficiales de cumplimiento usan la base de datos de sancionados de la Procuraduría General para sus procesos de conocimiento del cliente. ¿Algo cambiará?

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

SARLAFT 4.0 del sector financiero: ¿qué cambió?

La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar la nueva versión del SARLAFT 4.0.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Ante emergencia, oficiales de cumplimiento no deben descuidar el SARLAFT

El llamado fue realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del concepto 2020069543-003 del 27 de mayo de 2020.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

SARLAFT y conocimiento del cliente: fallas más comunes

En una reciente sanción la Superintendencia Financiera recordó la importancia del conocimiento del cliente en el SARLAFT.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Principales delitos fuente de lavado de activos en Chile

Según un informe de la Unidad de Análisis Financiero de ese país, se evidencia un aumento de las sentencias de lavado asociadas a corrupción, contrabando y estafa.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Yo participé en la investigación del robo del siglo

Un columnista de Infolaft hizo parte del equipo de investigadores de la Fiscalía que atendió el robo de 24.000 millones de pesos del Banco de la República en Valledupar, en 19

Durante la pandemia, persisten sanciones por fallas de SARLAFT

Tan solo entre junio y agosto de 2020 quedaron en firme cuatro sanciones por diversos incumplimientos.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Participe en el CLADIT 2020, evento para oficiales de cumplimiento

Infolaft conversó en exclusiva con Ricardo Vélez Lara, miembro del equipo organizador del CLADIT 2020, un importante congreso internacional sobre prevención del lavado de acti

Otros Sectores, sagrilaft Artículo por: Infolaft

La fuerza de la convicción y la prevención del LA/FT

La formación que trae consigo un profesional de ética y cumplimiento, bien sea hogareña o académica, deberá ser reforzada con formación empresarial.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Recesión económica afectaría lucha contra el lavado de activos

Así lo evidencia una encuesta publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente foro.

General Artículo por: Infolaft

Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?

Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Conozca la agenda del Congreso de Prevención de Lavado de Dinero CLADIT

El XVII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo se llevará a cabo entre el 18 y 20 de agosto.

Metales y piedras preciosas Artículo por: Infolaft

Minería ilegal: ¿por fin será fuente del lavado de activos?

Por tercera vez en menos de cinco años, el Ministerio de Minas volvió a presentar un proyecto de ley con ese propósito.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Sancionan a corredora de seguros por falla de su SARLAFT

Por medio de la resolución 469 de 2020 la Superintendencia Financiera sancionó a una entidad vigilada que por más de dos años no tuvo oficial de cumplimiento suplente debidame

Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Gafi realizará seminarios web sobre lavado de activos y Covid-19

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará dos conferencias virtuales,

Otros Sectores, Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

SARLAFT: capacite a su personal a bajo costo

Los cursos virtuales sobre SARLAFT ofrecidos por Infolaft son, en promedio, 70% más económicos que otras opciones de formación.

Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Beneficiarios finales: mejores prácticas para su conocimiento

La detección automática de cambios en la participación accionaria de empresas es uno de los controles más eficaces para detectar a los propietarios.

Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Regístrese sin costo al Congreso LAFT América 2020

El Congreso LAFT América se realizará de manera virtual el próximo primero de septiembre. El registro es gratuito para profesionales ALA/CFT.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Intercambio de información entre Colombia y Panamá, más dudas que certezas

Un reciente decreto del Gobierno de Panamá que permite el intercambio automático de información con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puede no ser tan efec

Bancos Artículo por: Infolaft

Las fallas de debida diligencia del banco de Jeffrey Epstein

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS en inglés) señaló que el “fracaso fundamental” del Deutsche Bank  fue no analizar la actividad de las cuentas

Otros Sectores, Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Lavado de activos: tipologías y tendencias con monedas virtuales

Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para estar alerta y así detectar posibles

Sarlaft 4.0, Aseguradoras Artículo por: Infolaft

Situaciones de riesgo de lavado de activos en sector seguros

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó la traducción de una guía del Gafi que, además, expone varias señales de alerta.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Gestión de riesgo LA/FT más digital, apuesta del Gafi

La nueva presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció varias i

Otros Sectores, Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Habría próximos cambios en la recomendación 1 del Gafi

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) hará ajustes en el estándar y recibirá

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Dos países están listos para salir de lista gris de Gafi

Islandia y Mongolia cumplieron prácticamente con todas las exigencias del Grupo de Acción Fin

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Señales de alerta para identificar productores irregulares de Cannabis

La UIF de Estados Unidos (Fincen en inglés) publicó una guía que contiene algunas señales de alerta, útiles para oficiales de cumplimiento.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Tecnología y debida diligencia, claves en Congreso Hemisférico de Panamá

Julio Aguirre, miembro del equipo organizador del evento, contó detalles de la agenda virtual que se llevará a cabo en agosto.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Delincuentes usan tarjetas de iTunes para lavar dinero

Así lo reveló el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente reporte sobre tráfico de vida silvestre.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Aumentan capturas de extranjeros en Colombia por lavado de activos

El dato fue revelado por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Otros Sectores, Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Empresas fachada: presunta tipología de Álex Saab

Un informe de 2017 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), dirigido a la Fiscalía General, puso la lupa sobre una posible empresa fachada.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Políticas antilavado de la Unión Europea serán auditadas

El Tribunal de Cuentas Europeo inició una auditoría para “examinar los esfuerzos de la Unión para hacer frente al blanqueo de dinero sucio”.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

¿Nos acostumbramos a la corrupción?

Hace un tiempo leí dos artículos científicos sobre el funcionamiento de la corrupción.

Sarlaft 4.0, Bancos Artículo por: Infolaft

SARLAFT: bancos no pueden bloquear indefinidamente productos de clientes

Así lo determinó la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a través del fallo 2018-0572.

Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Noticias: más importantes que nunca para prevenir el LA/FT

Los oficiales de cumplimiento deben tener claro que las publicacione

Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Covid-19 y LA/FT: ¿cuál es el riesgo de los excarcelados?

A mediados de abril de 2020 el Gobierno Nacional otorgó la detención domiciliaria a cientos de personas condenadas, con el propósito de evitar la propagación del virus en los

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Caso Mossack Fonseca, explicado en una parodia

La película Laundromat de Netflix expone, con algo de sátira, los pormenores de la filtración de documentos que dio lugar a los

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

El Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria 2020 será virtual

Así lo confirmó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) por medio de un boletín.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

¿El Covid-19 genera motivaciones para la corrupción y el fraude?

Keila Mulero, fundadora de SAVVY Link SA, asegura que la perdida de empleos y reducción en los ingresos de muchas personas genera una “presión” que las empresas antes no tenía

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

SARLAFT: aplica para tiempos de crisis, como de no crisis

El Delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera recordó que, desde el año 2015, la norma permite mecanismos alternativos de conocimiento y vincu

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Debemos ser proporcionales en la supervisión: Director UIF de Perú

Sergio Espinosa, director de la UIF peruana, expuso en un foro internacional organizado por Infolaft las razones por las cuales este no es momento para imponer sanciones.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

República Dominicana aplaza procesos de actualización de datos

Algunos sujetos obligados no tendrán que actualizar los datos de sus clientes mientras dure la emergencia por el Covid-19.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Así está trabajando el Gafilat, en medio de la emergencia

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)

Otros Sectores, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Investigan a cuatro empresas por presuntas fallas de SAGRLAFT

La información fue revelada por Ricardo Molano, Delegado para Asuntos Contables y Económicos de la Supersociedades, durante un foro organizado por Infolaft.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Lista PEP: clave para evitar corrupción durante la emergencia

Muchos funcionarios públicos han sido cuestionados por presuntas irregularidades en contratos para atender la crisis.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Unión Europea tendrá nueva lista de jurisdicciones de riesgo

La Comisión Europea propuso la creación de una nueva lista de países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de activos.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Empresas en liquidación deben cumplir con el SAGRLAFT: Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades respondió la solicitud realizada por un particular el 6 de marzo de 2020, cuyo propósito fue buscar la exoneración de estas empresas.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Supersociedades da 10 consejos para prevenir el LA/FT en la emergencia

Documentar los análisis de las operaciones e implementar protocolos de trabajo remoto son algunas de las recomendaciones.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Ante emergencia global, crece el envío de droga vía marítima

El importante hallazgo fue revelado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) a través de un informe.

Metales y piedras preciosas, Bancos Artículo por: Infolaft

¿Podrían sancionar a banco por permitir giros a cliente de riesgo?

Un banco en Colombia le permitió a un cliente del sector minero la realización de algunos giros internacionales, a pesar de catalogarlo como de alto riesgo.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

El mundo flexibiliza la debida diligencia debido al Covid-19

En un reciente reporte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que, debido a la crisis, se requieren “soluciones innovadoras” para identificar a los clien

Otros Sectores, Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Hay problemas para identificar beneficiarios finales: ENR 2019

La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos y financiación del terrorismo 2019 reconoce inconvenientes en la disponibilidad y acceso a esta información.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

UIF de Chile flexibiliza tiempos para entrega de soportes de ROS

No obstante, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) sí deben ser enviados en los tiempos estipulados.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Gafilat recomienda enfocar análisis en operaciones de las PEP

La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) afirmó que se espera que los sujetos obligados enfoquen sus recursos en hacer una “verifica

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Cronograma de evaluaciones se afectará por Covid-19: Gafilat

Así lo manifestó Wendy Lora, directora de la UIF de República Dominicana y presidenta pro témpore del Gafilat, en diálogo exclusivo con Infolaft.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas

Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de cautela.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Siete puntos claves del nuevo compliance

La compliance officer del Grupo CAP de Chile, Gabriela Gutiérrez, señaló durante el Foro Virtual Internacional de Infolaft en qué cambiará el compliance debido a la emergencia

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

El GAFI requiere analistas de investigación

Este organismo internacional, especializado en la lucha contra el lavado de activos, está buscando analistas “calificados y motivados para unirse a los equipos de apoyo de su

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Supervisores deben acompañar a sus vigilados en la emergencia: Gafi

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que los sujetos obligados requieren “orientación” en esta difícil coyuntura.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Aplazan la plenaria del Grupo Egmont

La decisión fue tomada como resultado de las “circunstancias excepcionales causadas por el Covid-19”.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Crisis por Covid-19 generaría reducciones de ROS: Gafilat

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) también señaló que podría haber una “merma en el personal de cumplimiento de los sujetos obligados”.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Oficial de cumplimiento: ¿gestor de riesgo de Covid-19?

Los oficiales y analistas de cumplimiento tienen las competencias para apoyar a sus respectivas organizaciones en la gestión de riesgo del virus.

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

¿Cómo hizo EE.UU. para mejorar el conocimiento de beneficiarios finales?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró la calificación de Estados Unidos en la recomendación 10, la cual hace referencia a debida diligencia.

Internacional Artículo por: Infolaft

Por Covid-19 puede haber “demoras razonables” de cumplimiento: EE.UU.

El pronunciamiento fue realizado por la UIF de Estados Unidos (FINCEN por su sigla en inglés), luego de que ese país se convirtiera en el nuevo foco del virus.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

¿Ya vacunó su SARLAFT contra el Covid-19?

Para enfrentar los riesgos derivados del Coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, n

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Servicios bancarios presenciales exponen a personas al Covid-19: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recordó que los gobiernos y empresas pueden utilizar la “flexibilidad incorporada” en el enfoque basado en riesgo para abord

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Debemos avanzar en el congelamiento preventivo de activos terroristas: UIAF

Javier Gutiérrez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), también dijo en entrevista exclusiva con Infolaft cuáles se

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Empresas deberían emitir manuales SARLAFT de emergencia: Alberto Lozano

Según el experto internacional en prevención del lavado de activos, el trabajo remoto puede ocasionar que muchos sujetos obligados incumplan con sus propias políticas.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Aplazan para septiembre el Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria

La decisión fue tomada ante la emergencia decretada para contener el avance del Covid-19.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Ante crisis por Covid-19, UIAF envía mensaje a oficiales de cumplimiento

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) hizo una publicación en su sitio web con recomendaciones para los profesionales encargados

Otros Sectores, Internacional Artículo por: Infolaft

Serie de Netflix expone nuevos detalles sobre el caso HSBC

Uno de los capítulos de la serie Dirty Money revela la sencilla estrategia con la que algunos funcionarios del banco pe

Sarlaft 4.0, General Artículo por: Infolaft

Las similitudes entre el lavado de activos y el Covid-19

Tanto el lavado de activos como el Covid-19 son amenazas globales, difíciles de detectar y de fácil contagio.

General, Internacional Artículo por: Infolaft

Pautas para un teletrabajo efectivo en prevención del LA/FT

¿Qué debe tener en cuenta un oficial de cumplimiento para que sus teletrabajadores sean eficientes en sus labores? Aquí varias recomendaciones.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

El SARLAFT en tiempos de emergencia

A pesar de las medidas restrictivas que se han impuesto a lo largo de Colombia para contener el avance del Covid-19, las empresas deben continuar cumpliendo con las normas de

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Se aplaza discusión de proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento

El aplazamiento en el inicio de las sesiones parlamentarias demorará el trámite del proyecto de ley 05 de 2019, el cual propone que los oficiales de cumplimiento sean sujetos

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Covid-19: el 65% de los analistas de cumplimiento hace teletrabajo

Las oficinas y áreas encargadas de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia también tomaron medidas para evitar el contagio de Covid-19.

General, Internacional Artículo por: Infolaft

La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19

La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta ante la actividad financiera ilícita re

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Colombia prepara nueva política pública contra el LA/FT

El principal insumo para la nueva política, que se materializará a través de un documento CONPES, será la Evaluación Nacional de Riesgo de 2019.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Lista del Consejo de Seguridad de Colombia: preguntas y respuestas

¿Con qué periodicidad se actualizará la lista? y ¿deben los sujetos obligados reportar las coincidencias que encuentren? Las respuestas en este artículo.

Internacional Artículo por: Infolaft

El GAFI publica guía de identidad digital

El organismo internacional publicó un documento en el que expone los riesgos y beneficios de usar sistemas de identificación digital.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

UIAF anuncia sistema estadístico contra el LA/FT

El sistema, que será de acceso público, se alimentará con los datos entregados por las instituciones públicas participantes en el sistema nacional contra el LA/FT.

Internacional Artículo por: Infolaft

Multan a director de riesgo en EE.UU. por limitar alertas

La sanción, por valor de USD 450.000 dólares, fue impuesta por la unidad de información financiera de EE.UU. (FINCEN por su sigla en inglés).

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

En 2020 realizaremos 34 visitas para revisar los SARLAFT: Superfinanciera

En entrevista con Infolaft, Cesar Reyes Acevedo, Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera, también precisó cuáles han sido algunos de los co

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft
Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Telecumplimiento: innovación en consultoría SARLAFT 4.0

El Telecumplimiento* es un servicio de apoyo al oficial de cumplimiento, diseñado por la firma Lozano Consultores, el cual ofrece varias ventajas comparativas en relación con

Internacional Artículo por: Infolaft

OCDE publica repositorio de señales de alerta

Hay señales de alerta relacionadas con personas, empresas, criptomonedas, comercio internacional y sector inmobiliario, entre otros.

Internacional Artículo por: Infolaft

Nicaragua es reseñada en lista gris del GAFI

Ya son dos los países integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que están en uno de los listados de GAFI.

Internacional Artículo por: Infolaft

Panamá continúa en la lista gris del GAFI

De acuerdo con el organismo internacional, el país centroamericano todavía tiene varias deficiencias para prevenir el lavado de activos.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Cada empresa define cómo conocer beneficiarios finales: Supersociedades

Sin embargo, a través de un concepto jurídico, la entidad de supervisión precisó que esos procedimientos y su profundidad deben estar documentados.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

El Gafi publicará documento sobre identidad digital

Así lo dio a conocer el organismo internacional por medio de un comunicado, publicado con ocasión de su reunión plenaria.

Internacional Artículo por: Infolaft

Panamá regresa a la lista de paraísos fiscales de Europa

La noticia se da a pocos días de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en la que se analizará la posible exclusión del país de la lista gris.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Fijan plazo final para entrega de bienes de las FARC

La fecha límite, definida por el Gobierno en un reciente decreto, es el 31 de julio de 2020.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Superfinanciera eliminaría formulario y variables mínimas del SARLAFT

Estas y otras propuestas están incluidas en una nueva versión del proyecto de circular que busca ajustar el SARLAFT, publicado este 13 de febrero por la Superfinanciera.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

FMI visita a Colombia y destaca avances contra el LA/FT

Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con varios representantes del sistema colombiano contra el lavado de activos.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Listas de terroristas de Europa y EE.UU. son vinculantes: Superfinanciera

El pronunciamiento del ente de supervisión fue realizado por medio de la Carta Circular 11 de 2020.

Internacional Artículo por: Infolaft

Vence plazo para responder Informe 50

El plazo para entregar las respuestas vence el próximo lunes 17 de febrero. Aquellas empresas que no las entreguen podrían ser sancionadas.

Internacional Artículo por: Infolaft

Entrevista al Secretario Antilavado de Uruguay

Uruguay obtuvo destacados resultados en su más reciente informe de evaluación.

Internacional Artículo por: Infolaft

OFAC sanciona a aerolínea venezolana Conviasa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.

Internacional Artículo por: Infolaft

Honduras sube la nota en seis recomendaciones de GAFI

A pesar de este logro, el país centroamericano recibió una importante reducción de la calificación en la recomendación 8, que hace referencia a controles en organizaciones sin

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Perú, más cerca de cumplir con estándar de beneficiario final

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Estas habrían sido las fallas del equipo de cumplimiento de Airbus

El presunto incumplimiento de varios controles y la falta de rigor en algunos procesos habría dado lugar a la comisión de posibles actos de corrupción al interior de la empres

Internacional Artículo por: Infolaft

Paso a paso del caso Airbus y Avianca

Un documento del Ministerio de Justicia de Francia expone la forma cómo se habrían pactado posibles sobornos entre funcionarios de ambas compañías.

General Artículo por: Infolaft

Nuevos permisos especiales para venezolanos y su impacto en el SARLAFT

Migración Colombia anunció la expedición de un nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP) para ciudadanos venezolanos, así como la creación de un permiso laboral.

Internacional Artículo por: Infolaft

UNODC en Colombia busca coordinador(a) anticorrupción

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) busca un profesional en derecho que lidere sus programas contra la corrupción.

Sarlaft 4.0, Servicios contables Artículo por: Infolaft

Así quedaría la responsabilidad penal de personas jurídicas en Colombia

Una proposición presentada por el congresista Edward Rodríguez durante el reciente debate de un proyecto de ley anticorrupción puede dar luces sobre el tema.

Internacional Artículo por: Infolaft

Tráfico de vida salvaje: tema central de reunión Egmont

Las reuniones de los grupos de trabajo de Egmont se realizarán entre el 27 y 30 de enero en la isla de Mauricio.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Capacitación Sarlaft: cinco consejos para ser efectivo

Capacitar al personal de una empresa en prevención del lavado de activos es una responsabilidad del oficial de cumplimiento.

Internacional Artículo por: Infolaft

Buen resultado de Uruguay en su informe de evaluación mutua

El país sudamericano no incumplió ninguna recomendación del GAFI y obtuvo calificación de ‘moderado’ en cuanto a efectividad.

Internacional Artículo por: Infolaft

Agenda 2020 de congresos y seminarios contra el LA/FT

Infolaft presenta a sus lectores la agenda de eventos internacionales más relevantes contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo que se realizarán en el conti

Internacional Artículo por: Infolaft

Anuncio del Gobierno sobre FARC no cambia manejo de listas

El presidente Iván Duque anunció el pasado 20 de enero que Colombia adoptó los listados de organizaciones terroristas emitidos por EE.UU. y la Unión Europea.

Internacional Artículo por: Infolaft

Oficial de cumplimiento: ¿qué quisiera ver en la nueva cédula?

Los oficiales de cumplimiento, al igual que todos los ciudadanos colombianos, podrán hacer comentarios al diseño final del nuevo documento de identificación.

Sarlaft 4.0, Aseguradoras Artículo por: Infolaft

Formulario SARLAFT: cuidado con los campos vacíos

La existencia de campos vacíos dentro del formulario SARLAFT de varios clientes le ocasionó una millonaria multa a una empresa en Colombia.

Sarlaft 4.0, Aseguradoras, Bancos, Fiduciarias Artículo por: Infolaft

La importancia de la variable patrimonio en la segmentación

Por medio de una sanción, la Superintendencia Financiera recordó que esta es una de las variables mínimas y obligatorias.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Si un cliente dice ser PEP, debe ser tratado como PEP

La Superintendencia Financiera sostuvo que en estos casos, la información que suministre el cliente se considera un “hecho inequívoco”.

Internacional Artículo por: Infolaft

Las cartas de Panamá para salir de lista gris de GAFI

El país centroamericano ha promulgado varias leyes e incluso creó una nueva superintendencia para superar sus deficiencias.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Desacuerdo con propuesta para modificar omisión de control

Muchos oficiales y analistas de cumplimiento están en contra de la propuesta de convertirlos en sujetos activos del delito de omisión de control, tipificado en el artículo 325

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

La Superfinanciera se fortalece para combatir lavado de activos

La delegatura de riesgo de lavado de activos ahora tiene dos direcciones para supervisar el cumplimiento del SARLAFT.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Diferencias entre SARLAFT y SAGRILAFT

Son varias las diferencias entre el SARLAFT y el SAGRILAFT. Quizá la principal sea que el primero aplica al sector financiero, mientras el segundo al sector real.

Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre

Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o contraparte.

Internacional Artículo por: Infolaft

OCDE pide más cooperación entre Supersociedades y UIAF

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Superintendencia de Sociedades debería tener acceso a información de la UIAF para investigar cas

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

¿Sabe por qué su lista de PEP puede estar desactualizada?

Las listas de PEP de muchas empresas obligadas a prevenir el lavado de activos deben ser actualizadas con los datos de nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Así va el proyecto de ajuste al delito de omisión de control

La iniciativa ya surtió dos de los cuatro debates requeridos para convertirse en Ley de la República.

Otros Sectores, Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Consorcios no deben implementar el SAGRLAFT

Los consorcios tampoco están obligados a implementar los programas de ética empresarial definidos en la Ley 1778 de 2016.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Colombia debe actualizar su Decreto de PEP: OCDE

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) reiteró esta solicitud por medio de un informe de su Grupo de Trabajo contra el Soborno Internacional.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Sanciones SARLAFT: hubo 36 entre 2017 y 2019

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Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Este delito afectaría directamente a oficiales de cumplimiento

Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República propone que los oficiales de cumplimiento puedan ser responsables del delito de omisión de control, el cual tiene

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Empresas deben responder el Informe 50 de SAGRLAFT

El plazo para entregar las respuestas vence el próximo 17 de febrero de 2020. Aquellas organizaciones que no las entreguen podrían ser sancionadas.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

PEP tendrán que publicar datos: insumo para gestionar el LA/FT

Varias de las PEP colombianas no solo tendrán que publicar sus declaraciones de renta, también deberán que revelar otros datos útiles para los oficiales de cumplimiento.

General Artículo por: Infolaft

Dentro de grupos, cada empresa debe tener oficial de cumplimiento

El pronunciamiento lo hizo la Superintendencia por medio de un concepto jurídico fechado el pasado 12 de noviembre.

General Artículo por: Infolaft

¿Todas las PEP colombianas tendrán que publicar declaraciones de renta?

Son varias dudas las que deja la aprobación en el Congreso del proyecto de ley 147 de 2018 Senado y 254 de 2018 Cámara.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Entre 2018 y 2019 hubo 95 condenas por lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación también confirmó que en el mismo periodo se imputaron cargos por lavado de activos contra 272 personas.

Internacional Artículo por: Infolaft

Deudores morosos no pueden equipararse a evasores fiscales

La precisión fue realizada por la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Superfinanciera reconoce dificultades para conocer al beneficiario final

La Superintendencia Financiera también precisó, por medio de un concepto, que el conocimiento del beneficiario final no se debe asimilar con el levantamiento del velo corporat

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

SAGRLAFT de Supersociedades: estos serían los próximos cambios

Estos son los puntos más importantes del proyecto de circular publicado el pasado 3 de diciembre por la Superintendencia de Sociedades.

Sarlaft 4.0, Aseguradoras Artículo por: Infolaft

Multa contra aseguradora en Colombia por problemas de SARLAFT

Problemas en la segmentación de factores de riesgo y en el proceso de conocimiento del cliente causaron la sanción.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Multan a fondo de pensiones por falla en su SARLAFT

La sanción, por valor de 80 millones de pesos, afectó a un fondo que no tuvo oficial de cumplimiento debidamente posesionado entre agosto de 2017 y marzo de 2018.

sagrilaft, Servicios contables Artículo por: Infolaft

Uiaf firma pactos para prevenir el LA/FT en empresas no financieras

La Uiaf dio a conocer la suscripción de dos pactos con diferentes entidades de supervisión, vigilancia y control.

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Agencias de viaje: ¿deben prevenir el lavado de activos?

Hace pocos meses, los medios de comunicación nacionales dieron a conocer que la Policía desarticuló una banda criminal que enviaba colombianos a diferentes ciudades de México

General Artículo por: Infolaft

Campaña de Gelsa recibió premio en Día Antilavado

En el marco del Día Nacional de la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Grupo Empresarial en Línea S.A., recibió por quinta vez el reco

Internacional Artículo por: Infolaft

Gafi abre debate sobre identificación digital y debida diligencia

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó para comentarios de las partes interesadas y el público en general una

General Artículo por: Infolaft

Listas restrictivas y vinculantes: los 10 errores más comunes

La revisión de listas restrictivas y bases de datos para prevenir el LA/FT es un proceso muy importante, pero en el que todavía hay mucho desconocimiento

Internacional Artículo por: Infolaft

Este es el presidente del Gafi

El pasado mes de agosto se dio el relevo anual en la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

General Artículo por: Infolaft

Ocupados bienes de ‘La Terraza’ avaluados en COP 400 mil millones

La Fiscalía General de la Nación informó que en una de las más grandes operaciones contra las finanzas del crimen organizado fueron afectados con medida cautelar de embargo, s

General Artículo por: Infolaft

Superfinanciera firmó pacto de lucha contra el LA/FT

En el marco del el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el día de ayer en la Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Salitre), se firmó el Memorando de Entendimient

General Artículo por: Infolaft

Día Nacional Antilavado 2019: ¿Modificarán las PEP?

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (Unodc), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colomb

Internacional Artículo por: Infolaft

Mejores prácticas sobre Beneficiario Real

Los resultados de las evaluaciones mutuas del Gafi indican que a las jurisdicciones les resulta difícil lograr un nivel satisfactorio de transparencia con respecto a la titula

Otros Sectores, General, sagrilaft Artículo por: Infolaft

SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?

Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos.

General Artículo por: Infolaft

Esto dijo la Uiaf en Congreso Antidrogas de la Policía

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de realizó la semana pasada el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que reunió la experiencia de expertos nac

Internacional Artículo por: Infolaft

Gafi pone el ojo en las ‘Stablecoins’

En junio pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) introdujo los primeros estándares globales para abordar los riesgos de lavado de activos y financiación del

Internacional Artículo por: Infolaft

MinTIC abrió Consejos de Innovación en Ciberseguridad de la OEA

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, participó en la apertura de los Consejos de Innovación en Ciberseguridad (CICs), un evento

General Artículo por: Infolaft

Esto dijo el Minjusticia en la Comisión de Estupefacientes

La semana pasada se llevó a cabo en Viena, Austria, la sesión de la Comisión de Estupefacientes, el órgano de la ONU que permite que los Estados Miembros analicen la situ

Internacional Artículo por: Infolaft

El Consejo de Seguridad de la ONU habló sobre la paz en Colombia

La siguiente declaración de prensa fue emitida por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas

General Artículo por: Infolaft

Fiscalía alerta sobre el fraude ‘Encomienda del Extranjero’

La Fiscalía General de la Nación informó que en Tolima hay 15 investigaciones abiertas por una nueva modalidad de fraude, denominada ‘Encomienda del Extranjero’ que in

Internacional Artículo por: Infolaft

Resultados de la Plenaria del Gafi de octubre de 2019

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el chino Xiangmin Liu, presidió la primera reunión plenaria del organismo bajo su presidencia entre el 16 y

Usuarios aduaneros Artículo por: Infolaft

Cifra del contrabando en Colombia en 2018

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), José Andrés Romero, informó que el contrabando le costó al país, durante el año 2018, un total de COP 18

Internacional Artículo por: Infolaft

Hoy concluye la Semana Gafi 2019

Desde el pasado domingo hasta hoy se llevó a cabo la Semana Gafi 2019, un evento en el que representantes de 205 países y jurisdicciones de todo el mundo, el FMI, la ONU, el B

General Artículo por: Infolaft

Día Nacional Antilavado 2019

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito invitó a participar en la octava conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, organizad

Estados Unidos Artículo por: Infolaft

Existen sanciones personales por violar la Fcpa

El pasado mes de septiembre, un hombre de negocios domiciliado en Miami, Florida, Estados Unidos, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Práctic

General Artículo por: Infolaft

Blockchain e inteligencia financiera

En su más reciente edición del boletín académico Notas ALA/C

General Artículo por: Infolaft

Tercera condena contra Samuel Moreno por corrupción

La juez 34 penal de conocimiento de Bogotá condenó al exalcalde de Samuel Moreno Rojas a 30 años (360 meses) de prisión, por ser hallado como determinador de la apropiación de

Internacional Artículo por: Infolaft

Costa Rica impone responsabilidad penal corporativa

Durante este segundo semestre de 2019 Costa Rica fortaleció su régimen anticorrupción por primera vez desde 2005 al imponer la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Estados Unidos Artículo por: Infolaft

Barclays pagó USD 6.3 millones por violaciones a la Fcpa

Barclays PLC pagó a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) una suma total de USD 6.3 millones para dar por terminados los procesos derivados de acciones pr

Estados Unidos Artículo por: Infolaft

Sanciones Fcpa en el tercer trimestre de 2019

Durante el tercer trimestre de 2019 hubo siete sanciones FCPA por violaciones a dicha ley, por aproximadamente USD 78.5 millones de dólares.

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Gestión de riesgos en el marco de la era digital

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) publicó en su boletín Semana Económica 2019 (

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Esto se dijo en la rendición de cuentas de la Superfinanciera

En audiencia pública en el Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, la Superintendencia Financiera de Colombia presentó a los ciudadanos el balance

General Artículo por: Infolaft

Tipologías de la red que habría lavado medio billón de pesos

La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados en Bogotá y Cúcuta 16 personas presuntamente vinculadas a una organización ilegal dedicada al blanqueo de recurs

General Artículo por: Infolaft

Colombia es presidente pro témpore del Gelavex

Este miércoles, en la jornada de cierre de la XLVII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) que se desarrolló durante dos días en el Hote

General Artículo por: Infolaft

Temas de interés Uiaf: Capacitación, ENR y Tipologías

En el más reciente Boletín Uiaf de septiembre de 2019, la Unidad

General Artículo por: Infolaft

Inició el taller regional de la ENR

El día de ayer fue instalado el taller regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT organizado por la Unidad de Información y Análisis Financ

Internacional Artículo por: Infolaft

Así transcurrió primer día del Gelavex

El día de ayer, la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, instaló en el Hotel Tequendama de Bogotá la XLVII Reunión del Grupo de Expertos para el Contro

General Artículo por: Infolaft

Resultados Barómetro Global de Corrupción 2019

Transparencia Internacional publicó los resultados de la Décima Edición del Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, encuesta de opinión realizada

Internacional Artículo por: Infolaft

Mañana empieza reunión del Gelavex, en Bogotá

Entre el martes 24 y el miércoles 25 de septiembre, en el Hotel Tequendama de Bogotá, se llevará a cabo la XLVII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Ac

Fiduciarias Artículo por: Infolaft

Así se apropiaron de Villa Country, en Barranquilla

Luego de que el juez 52 de control de garantías de Bogotá se abstuviera de imponer medida de aseguramiento en contra del empresario Leo Eisenband, acusado de comprar de manera

Internacional Artículo por: Infolaft

ENR del mundo para gestionar el factor de riesgo jurisdicción

Uno de los requisitos principales de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es que los países miembro identifiquen, evalúen y comprendan in

Internacional Artículo por: Infolaft

Consolidado de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas

A través de sus nueve organismos regionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reúne una red global de 205 jurisdicciones que se han comprometido a implement

General Artículo por: Infolaft

La Uiaf expone su experiencia en la lucha anticorrupción

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez López, participó en el evento internacional "Experiencia colombiana en la lucha contra l

Estados Unidos Artículo por: Infolaft

Ofac incluye a otros colombianos en las sanciones contra Venezuela

En una nueva actualización de la lista de Personas Especialmente Designadas (SDN), en el capítulo de sanciones contra Venezuela, la Oficina de Control de Activos en el Extranj

Internacional Artículo por: Infolaft

Segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el

Internacional Artículo por: Infolaft

Los 30 años del Gafi

Hace tres décadas, los líderes del G7 crearon el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) con el objetivo de combatir el flujo financiero del crimen organizado y el trá

General Artículo por: Infolaft

Superfinanciera alerta sobre falsas entidades vigiladas

La Superintendencia Financiera de Colombia advirtió a la ciudadanía en general que las firmas denominadas como Créditos Nacionales S.A., Financiera Coopfin y Servicios Cr

General Artículo por: Infolaft

Reporte de mejores prácticas de gobierno corporativo 2018

La Superintendencia Financiera de Colombia presentó el reporte

Estados Unidos Artículo por: Infolaft

Deutsche Bank pagó USD 16 millones por violaciones a la Fcpa

El Deutsche Bank pagó USD 16 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para dar por terminado el caso abierto por ofensas a la Ley de Prácticas Corrupt

Internacional Artículo por: Infolaft

El BID bloqueó financiación a 20 filiales de Odebrecht

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la exclusión por seis años de más de 20 subsidiarias de Odebrecht S.A.

General Artículo por: Infolaft

Así implementa el Minjusticia la política nacional antidrogas

Durante la instalación de la Comisión Accidental de Lucha contra las Drogas y Cooperación Internacional, que se llevó a cabo el pasado lunes en el salón Boyacá del Congreso de

General Artículo por: Infolaft

Correos humanos llevan oro ilegal de Colombia a Panamá

El portal dedicado a la investigación y análisis del crimen organizado InSight Crime publicó una nota titulada ‘

General Artículo por: Infolaft

Precursores químicos: de los puertos a los laboratorios de drogas

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a 11 presuntos integrantes de una organización criminal señalada de desviar dos insumos esenciales e irrempla

Ausencia de oficial suplente denotaría falta de gestión: Superfinanciera

La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó una sanción de COP 30 millones impuesta contra una compañía de financiamiento en agosto de 2018 por no tener Oficial de Cum

General Artículo por: Infolaft

Colombia presidirá la Cicad-OEA

El pasado jueves se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, la XX Reunión del Grupo de Expertos de Reducción de la Demanda de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso

sagrilaft Artículo por: Infolaft

La Supersociedades capacitó sobre soborno transnacional

Funcionariosdel Grupo de Cumplimiento y Buenas Prácticas Empresariales de la Superintendencia de Sociedades llevaron a cabo una capacitación dirigida a oficiales de cumplimien

General Artículo por: Infolaft

Extinción de dominio a milicias urbanas del ELN

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, ocuparon 20 bienes con fines de extinción de dominio y pusieron fin a una acti

General, sagrilaft Artículo por: Infolaft

¿Hay que terminar vínculos con sancionados por la JEP?

En Oficio 220-071642 del 3 de julio de 2019, la Superintendencia de Sociedades aclaró una serie de inquietudes relacionadas con la potencial afectación de las relaciones o vín

General Artículo por: Infolaft

La Silla Vacía desnuda la corrupción electoral en Colombia

El libro ‘El Dulce Poder’, publicado hace un año por el equipo de La Silla Vacía, expone de forma clara cómo se ejerce el poder político en Colombia y cuáles son los personaje

sagrilaft Artículo por: Infolaft

Inhabilidades e incompatibilidades del Oficial de Cumplimiento

En el oficio 220-061055 de junio pasado, la Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en torno al cargo de Oficial de Cumplimiento en el Sistema de Autocontrol y Gesti

General Artículo por: Infolaft

¿Qué implicaciones tiene el anuncio de rearme de disidentes de las Farc?

El día de hoy un grupo de disidentes de las Farc, liderados por Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, publicaron un video en el que realizaron el s

General Artículo por: Infolaft

Corrupción en la Cumbre de las Américas 2012 en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación informó que acusó a tres personas por presuntas irregularidades en la contratación de la logística de la VI Cumbre de las Américas que se llev

General Artículo por: Infolaft

¿Reorganización empresarial para Supercundi?

El viernes pasado inició el proceso de reorganización empresarial para la cadena de mercados Supercundi, cuyos socios los hermanos Luis Alirio, Edna Yaneth, Norberto y Uriel M

General Artículo por: Infolaft

Obligatoriedad del uso del SECOP ll en el 2020

En su primera Circular Externa de 2019, Colombia Compr

General Artículo por: Infolaft

Orlando Cabrales y seis más son acusados en caso Reficar

La Fiscalía General de la Nación informó que acusó formalmente a cuatro exfuncionarios de Refinería de Cartagena (Reficar) y a dos particulares por corrupción en la construcci

General Artículo por: Infolaft

¿Qué es una empresa fachada?

A propósito del oficio 220-083940 del 31 de julio pasado, en el que la Superintendencia de Sociedades se refrió a las empresas fachada, Infolaft extrajo los apartes más import

Internacional Artículo por: Infolaft

Mal resultado de Colombia en Índice ALA de Basilea 2019

El Instituto de Governanza de Basilea publicó la duodécima edición de su Í

Sarlaft 4.0, sagrilaft Artículo por: Infolaft

Superfinanciera dicta charla ALA/CFT en Supersociedades

Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superinten

General, Internacional Artículo por: Infolaft

Esta es la Circular Roja de Interpol contra Jesús Santrich

Aunque desde el 11 de julio de 2019 se anunció que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) expidiría Circular Roja contra Seuxis Paucias Hernández So

General Artículo por: Infolaft

Desmantelan red de sobornos en la contraloría de Antioquia

La Fiscalía General de la Nación informó que, en el marco del Plan Bolsillos de Cristal, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de las seccionales Ant

General Artículo por: Infolaft

Fiscalía alerta sobre mulas de heroína

La Fiscalía General de la Nación lanzó una alerta luego de haber detectado tres casos de personas que ingirieron dediles con heroína y pretendían salir por distintos aeropuert

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Así fue la capacitación de juegos de roles de la Uiaf

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el día de hoy llevó a cabo el primer taller de 'Juego de Roles', una capacitación práctica dirigida a los ofi

General Artículo por: Infolaft

Exdirectivos de Hidroituango son acusados por corrupción

La Fiscalía General de la Nación acusó a los exdirectivos del proyecto Hidroituango ante el Juzgado 17 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento.

General Artículo por: Infolaft

Aclaraciones sobre el deber de denuncia

Por: Fabio Humar*

Internacional Artículo por: Infolaft

Entra en vigor nueva ley de extinción de dominio en México

El gobierno mexicano expidió el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción

General Artículo por: Infolaft

Cárcel para red evasora de IVA a través de empresas fachada

La Fiscalía General de la Nación informó que los presuntos integrantes de la organización criminal que habría defraudado al Estado mediante la falsificación de facturas y

Internacional Artículo por: Infolaft

Avianca investiga posibles conductas violatorias de la Fcpa

Avianca Holdings informó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) que descubrió una práctica comercial en la que empleados de la empres

Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Internacional Artículo por: Infolaft

VII Foro ALA/CFT de Asomif Perú

El 22 y 23 de agosto próximos se llevará a cabo el Foro de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terror

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

¿Cuántos ROS envía la Dian a la Uiaf?

Infolaft consultó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) acerca de cómo ha sido su actividad de Reporte de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Información

Sarlaft 4.0 Artículo por: Infolaft

Modificación al Sarlaft está lista para comentarios

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que modifica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiaci

General Artículo por: Infolaft

Conteo de cultivos ilícitos en Colombia

El informe de monitoreo de cultivos ilícitos de 2018 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) mostró que, en Colombia, el área ident

Internacional Artículo por: Infolaft

Colombia e Indonesia lucharán contra economías ilícitas

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) firmó el pasado viernes un Memorando de Entendimiento con el Centro de Información y Análisis de Operaciones Financieras

General Artículo por: Infolaft

La nueva estrategia de capacitación en ROS de la Uiaf

Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) realizará dos talleres interactiv

General Artículo por: Infolaft

Aumenta el reporte de la corrupción privada en Colombia

En uno de los más recientes informes sobre la corrupción en el país titulado “Así se mueve la

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Congreso ALA/CFT de Asojuegos será a fin de mes

El próximo 21 y 22 de agosto se llevará a cabo el “Gaming Colombia 2019” en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá, un evento que acogerá el ‘Foro Industria de Juegos de Suerte y Azar

General Artículo por: Infolaft

Nueva cifra de la corrupción en Colombia

Transparencia por Colombia, a través de la iniciativa ‘Monitor – Control Ciudadano contra la Corrupción”, publicó el

Estados Unidos Artículo por: Infolaft

EE.UU. sancionó a Rusia por uso de veneno contra exespía

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que impuso sanciones financieras contra la Federación de Rusia luego de que ese país utilizara el agente nervioso

General Artículo por: Infolaft

La tipología de ‘Salo’, acusado de lavar USD 10 millones en Col. y EE.UU.

En un operativo conjunto adelantado en cuatro ciudades del país, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional desarticularon una organización trasnaciona

Estados Unidos Artículo por: Infolaft

Exparamilitar ‘Pablo Sevillano’ fue removido de lista Clinton

El día de hoy la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) hizo una actualización de su programa de sanción de Narcotraficantes Especialmente Designados – Kingpin

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La Fiscalía General de la Nación informó que acusó ante un juez de conocimiento de Bogotá al constructor Carlos Alberto Solarte Solarte por las presuntas irregularidades en el

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Sarlaft 4.0, General Artículo por: Infolaft
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Curso SAGRILAFT Supersociedades

Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.

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Curso SARLAFT Superfinanciera

Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.