GAFI realizará publicación sobre activos virtuales. Imagen Freepik
El informe se concentrará en los avances logrados en un conjunto de países respecto a la regulación y supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
Los países miembros de la red global del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que no han emitido regulación hacia los PSAV deben estar muy preocupados.
La razón es que luego de su más reciente plenaria, celebrada entre el 21 y 23 de febrero de 2024, el máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo hizo un anuncio que los pondría en evidencia.
Según un comunicado del GAFI, la plenaria “acordó publicar una descripción general de los pasos que las jurisdicciones miembros (…) han tomado para regular y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)”.
Dicha descripción general tomará en cuenta a aquellos países con mayores volúmenes y bases de usuarios de criptoactivos o activos virtuales.
Dentro del pronunciamiento, el organismo recordó que “muchos países aún tienen que implementar plenamente la recomendación 15 revisada del GAFI”.
Incluso, aprovechó para llamar la atención respecto a que “esta falta de implementación [de regulación] deja importantes lagunas a nivel mundial, que criminales y terroristas explotan”.
Vale mencionar que desde el GAFI fueron moderados al expresar que el propósito de esta publicación será “permitir que la red del GAFI apoye a estas jurisdicciones en la regulación y supervisión de los PSAV”.
Sin embargo, lo cierto es que aquellos Estados que no han tomado medidas podrían quedar en una posición comprometedora frente a la quinta ronda de evaluaciones, toda vez que esa será una de las preguntas del examen.
