Nuestros productos
Listas SAGRILAFT y SARLAFT para prevenir lavado de activos
Servicio contratado por organizaciones obligadas a prevenir el LA/FT. Ofrecemos una plataforma que
...
Curso SAGRILAFT Superintendencia de Sociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 2000 oficiales de cumplimiento encargados de
...
Curso virtual PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurí
...
Curso gestión del riesgo LA/FT y C/ST basado en vínculos
Conozca el curso virtual que le capacita para conocer y establecer los vínculos más relevantes en l
...
Curso SARLAFT Superintendencia Financiera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración d
...
Curso listas, sanciones y PEP: compliance, enfoque legal y reputacional
A través de este novedoso curso, brindaremos a los profesionales de cumplimiento un conjunto de con
...
Clases magistrales SAGRILAFT
Clases magistrales SAGRILAFT dirigidas a presidentes, miembros de junta, altos directivos y oficial
...
Expocapacitación: museo del lavado de activos
¡Esta es la más novedosa estrategia para capacitar a su personal en la prevención del LA/FT!
Alertas transaccionales SAGRILAFT
Nuestra herramienta de listas cuenta con un módulo que le informa de saltos transaccionales inusu