La principal Conferencia de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero se llevará a cabo entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2022 en Miami, tanto presencial como virtualmente.
Durante el evento de tres días, más de 1500 participantes, de más de 300 instituciones financieras, escucharán a representantes de firmas líderes de la industria de los servicios financieros, organismos reguladores, y a responsables de hacer cumplir la ley y de formular políticas, en un evento diseñado para compartir información, intercambiar conocimientos, tendencias, actualizaciones y estudios de casos en la lucha continua contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En un entorno en el que el aumento de regulaciones y sanciones ha obligado a los bancos a asumir múltiples roles: investigador, regulador y autoridad tributaria, los temas incluirán: los avances y desafíos en la identificación de prácticas de lavado de activos, el dónde nos encontramos con respecto a AMLA 2020, la evolución de las sanciones de la OFAC, los Pandora, Panamá y Paradise Papers y su impacto en el secreto bancario, el artículo 6308, la lucha contra la corrupción, el mundo de las criptomonedas, los avances tecnológicos y la banca de negocios relacionados con la marihuana, entre otros.
Este evento proporciona una plataforma valiosa para que todos los actores de la industria bancaria y los reguladores discutan conjuntamente los desafíos de la industria y exploren formas existentes o emergentes en la lucha contra el lavado de dinero.
Los más de 90 oradores incluyen a Sergio Alvarez-Mena de Charles Schwab, Iván Garces de Kaufman Rossin, Jeff Horowitz de BitGo, Jim Richards de RegTech Consulting, David Schwartz de FIBA, Robert Targ de Diaz Reus International Law Firm, Giorgio Trettenero Castro de FELABAN, Daniel Wager de LexisNexis y Rani Hong, una de las principales voces del mundo en la lucha contra la esclavitud moderna.
Juntos, buscarán explicar cómo funcionan todas las nuevas reglas y regulaciones, y qué significan para los bancos en los EE.UU. y sus clientes, así como para los bancos en LATAM y el Caribe.
Con más de 35 expositores, los participantes también podrán conocer las últimas tendencias, productos y estrategias para cumplir con el nuevo entorno regulatorio, además de crear nuevas conexiones y conseguir créditos CE.
Además, para los amantes del golf, en esta edición se realizará el primer torneo de golf de cumplimiento de AML de la FIBA que se llevará a cabo el 27 de febrero de 2022.
Los profesionales interesados en asistir, presencial o virtualmente, pueden consultar toda la información en la página web del evento.
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