SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación
Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y uno que desista de
Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría
El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.
SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados
Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevenci
SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?
El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e
Retiro de la lista OFAC
Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre de la list
Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas
Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de cautela.Debida dil
