La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados en Bogotá y Cúcuta 16 personas presuntamente vinculadas a una organización ilegal dedicada al blanqueo de recursos ilícitos. Según la fiscalía la red de lavado de activos “habría utilizado el sector financiero y bursátil colombiano para blanquear recursos de procedencia ilícita, a través de transacciones fachadas, suplantación de identidades o utilización de nombres y cédulas falsas”.
La fiscalía comentó que los análisis y rastreos financieros realizados por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, con el apoyo de la Dirección Especializada en Investigaciones Financieras, establecieron que entre los años 2006 y 2014 la red logró darle apariencia de legalidad a al menos COP 500 mil millones (medio billón) a través de maniobras ilegales en el sector bursátil y bancario. Las tipologías detectadas son las siguientes:
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Consignaciones irregulares
La investigación forense estableció que, en una primera fase, la banda criminal logró el ingreso de COP 131 mil millones en el sistema financiero del país a cuentas bancarias de las sociedades ‘Alianzas y Proyectos’, ‘Compañía Creadora de Valor’ y ‘Tradeco Group’.
Del análisis de estos recursos se estableció que:
- COP 88 mil millones fueron consignados por personas que no contaban con la capacidad económica para justificar el origen y monto de las transacciones. De este total, COP 21 mil millones provenían de negocios de compraventa de divisas en Cúcuta.
- COP 40 mil millones fueron depositados por personas que ocultaron sus verdaderos datos mediante suplantación de identidad o utilización de nombres y cédulas falsas.
Una vez el dinero lícito fue colocado en el sistema financiero, la organización lo transformó mediante operaciones bursátiles y cambiarias a través de sociedades comisionistas de bolsa para posteriormente, hacer pagos a terceros o transferencias al exterior.
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Triangulaciones con empresas transportadoras de valores
La fiscalía dijo que COP 39 mil millones fueron integrados a la economía legal "a través de triangulaciones que se hacían valiéndose de los servicios de empresas transportadoras de valores".
La triangulación consistía en que empresas con un objeto social lícito contrataban los servicios de empresas transportadoras de valores asociadas a la organización con el objeto que hicieran el recaudo de efectivo en estaciones de servicio y peajes para posteriormente ser depositado en cuentas bancarias.
Durante el transporte de valores, el dinero legal recolectado era intercambiado por dinero ilícito que era consignado en las cuentas de las sociedades legales contratantes.
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Empresas fachadas y pitufeo
El rastreo financiero evidenció que, en una segunda fase, la red criminal recurrió a la tipología conocida como ‘pitufeo’ (fraccionamiento del efectivo) para ingresar ilícitamente al sistema financiero del país COP 337 mil millones a través empresas fachadas.
En este caso, los elementos materiales probatorios recopilados llevaron a la fiscalía a identificar que la sociedad ‘Marygold Consultores S.A.S.’ habría girado a diferentes países la suma de COP 88 mil millones, mientras que la empresa ‘CI Venecomex S.A.S.’, registró operaciones por fuera de su perfil económico y financiero por un valor de COP 249 mil millones, cuyo origen y procedencia no tiene justificación.
Del estudio de estas transacciones financieras se destacó que:
- En un 98% los depósitos se realizaban en efectivo en la ciudad de Cúcuta y eran realizados por personas naturales sin capacidad para justificar los montos asignados.
- A su vez, se verificó el giro de más de COP 85 mil millones como inversión extranjera a otras jurisdicciones.
- Durante los años 2012 y 2013, se realizaron inversiones en el exterior por un valor aproximado de COP 17.000 millones, dinero que de acuerdo a las pruebas recaudadas pertenecían a personas sin perfil ni capacidad económica o financiera, quienes habrían recibido pagos económicos para participar de la actividad ilícita.
Capturas
La Policía Judicial de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, con el apoyo logístico del Ejercito Nacional, capturó a 16 presuntos integrantes de esta red de lavado de activos:
- Esperanza Velasco Salcedo
- Álvaro Enrique Vélez Trillos
- José David Peña Villegas
- Wílber Eugenio Sánchez Carvajal
- Rosmy Américo Suárez Sarmiento
- Juan Pablo Montoya Prada (representante legal de CI Venecomex)
- Jaime Giovanny Caicedo (representante legal de CI Venecomex para el año 2013)
- Marcela Jiménez Torres (representante legal Suplente de CI Venecomex)
- Freddy Murillo González (representante Legal de Marygold)
- Valentín Sagra Piñeres (representante Legal Suplente de Marygold)
- Jahn Carlos Montañez Gélvez
- Diego Fernando Ramírez Velandia
- Frankisney Meneses Arenas
- Andrés Felipe Orozco Lara
- Elkin Fernando Araque Ballesteros
- Jesús Elías Aguilar Villabona
Los detenidos serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías de Cúcuta. La Fiscalía imputará cargos por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
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