En una nueva actualización de la lista de Personas Especialmente Designadas (SDN), en el capítulo de sanciones contra Venezuela, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a varias personas y empresas colombianas debido a su relación con Alex Nain Saab Moran y su socio, Álvaro Enrique Pulido Vargas.
Según lo informó este medio el pasado 25 de julio, Alex Nain Saab Moran habría orquestado una vasta red de corrupción que permitió que el gobierno de Nicolás Maduro se lucrara con la importación y distribución de alimentos y, utilizando compañías fachadas y personas familiares, habría lavado millones de dólares provenientes de actos de corrupción.
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Según señaló el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, “Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistémica en Venezuela".
Las personas que se suman a la lista SDN son dos hermanos de Alex Saab y el hijo de Álvaro Pulido, así como 16 compañías principalmente colombianas, pero también panameñas e italianas.
Por considerarlo de interés para nuestros lectores, a continuación incluimos un listado de las personas naturales y jurídicas incluidas en esta actualización:
- RUBIO GONZALEZ, David Nicolas (Colombia)
- SAAB MORAN, Amir Luis (Colombia)
- SAAB MORAN, Luis Alberto (Colombia)
- AGRO XPO S.A.S. (Colombia)
- ALAMO TRADING S.A. (Colombia)
- ANTIQUA DEL CARIBE S.A.S. (Colombia)
- AVANTI GLOBAL GROUP S.A.S. (Colombia)
- CORPORACION ACS TRADING S.A.S. (Colombia)
- DIMACO TECHNOLOGY, S.A. (Panamá)
- FUNDACION VENEDIG (Panamá)
- GLOBAL DE TEXTILES ANDINO S.A.S. (Colombia)
- GLOBAL ENERGY COMPANY S.A.S. (Colombia)
- GRUPPO DOMANO S.R.L. (Italia)
- INVERSIONES RODIME S.A. (Panamá)
- MANARA S.A.S. (Colombia)
- SAAB CERTAIN & COMPANIA S. EN C. (Colombia)
- SAAFARTEX ZONA FRANCA SAS (Colombia)
- TECHNO ENERGY, S.A. (Panamá)
- VENEDIG CAPITAL S.A.S. (Colombia)
Ingrese aquí para conocer el listado emitido el día de hoy por la Ofac.
