El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará dos conferencias virtuales, a finales de julio.
La máxima organización contra el lavado de activos del mundo confirmó que el próximo jueves 30 de julio llevará a cabo un seminario web acerca del panorama del riesgo de lavado de activos en relación con el Covid-19.
Un día después, el 31 de julio, realizará otro seminario sobre la “detección de lavado de activos a la luz de los cambios en los perfiles de los clientes y la garantía de resistencia operativa de las entidades informantes”.
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Estas dos actividades fueron aprobadas durante la más reciente reunión plenaria del Gafi y su propósito es aprovechar la experiencia de la red global para hacer frente a los riesgos derivados de la actual situación de emergencia.
De acuerdo con un comunicado del Gafi, en los próximos días dará a conocer detalles de la agenda y la información de registro.
En el entretanto, las personas interesadas pueden enviar sus consultas e inquietudes al correo electrónico rtmg@fatf-gafi.org de la Secretaría del Gafi.
