Congreso Internacional de Cumplimiento ASOCUPA 2023
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para una nueva edición del Congreso Internacional de Cumplimiento.
En esta nueva edición el lema central será: fortaleciendo la cultura de cumplimiento desde una perspectiva estratégica y operativa.
El Congreso Internacional de Cumplimiento se ha destacado por reunir a las personas que ejercen sus labores en las tres áreas que aplica la ley 23 de 2015 en Panamá: sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y profesiones supervisadas.
En el 2022 el congreso logró reunir a más de 500 participantes en dos días nutridos de conferencias.
Este año los organizadores aspiran a superar esa cifra y seguir construyendo una comunidad de cumplimiento que genere valor a la labor de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los siguientes serán algunos de los temas que se estarán presentando durante el congreso:
- Cultura de cumplimiento.
- Gobierno corporativo.
- Listas restrictivas y de sanciones.
- Uso de inteligencia artificial
- Criptoactivos, maneja sus riesgos.
- Protección de datos personales.
- Ciberseguridad.
- Identificación del beneficiario final.
- Efectos negativos del de-risking.
El evento contará con la participación de Isabel Pérez, directora de la UAF de Panamá; y Maruquel Murgas, directora de prevención en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
Entre otros conferencistas internacionales estarán Hipólito Donoso, director del registro único de beneficiario final de la SSNF; Augusto Arosemena, vicepresidente de cumplimiento de Global Bank; y Sergio Reyes Díaz, líder de contenidos de Infolaft.
De acuerdo con sus organizadores, el congreso está dirigido a instituciones de sectores como el de valores, bancario, fiduciario, financiero, seguros y reaseguros, cooperativas, así como a abogados, contadores, remesas, casinos, casas de empeño, inmobiliarias, constructoras, corredores de bienes raíces, zonas francas, venta y reventa de autos, reguladores, proveedores, estudiantes de carreras afines y todos los interesados en el tema.
Las personas interesadas pueden obtener más información en el sitio web congresoasocupa.com
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