Pasar al contenido principal

PEP tendrán que publicar datos: insumo para gestionar el LA/FT

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Varias de las PEP colombianas no solo tendrán que publicar sus declaraciones de renta, también deberán que revelar otros datos útiles para los oficiales de cumplimiento.

La publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios será requisito para ocupar varios de los cargos catalogados como PEP dentro del Decreto 1674 de 2016.

Así lo dispuso el proyecto de ley 147 de 2018 Senado y 254 de 2018 Cámara, el cual fue conciliado entre ambas corporaciones el pasado 12 de diciembre. Solo le resta la sanción presidencial para convertirse en Ley de la República.

A pesar de que no todas las PEP del Decreto estarían obligadas a revelar la información, es importante mencionar qué datos tendrán que publicar aquellas que sí quedaron directamente cobijadas por la futura ley:

  • Nombre completo y documento de identidad.
  • País, departamento y municipio de nacimiento.
  • País, departamento y municipio de domicilio.
  • Ingresos y rentas obtenidas en el último año gravable (especificando solamente concepto y valor).
  • Tipo de cuentas bancarias de las que sea titular, país sede y saldo total con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
  • Tipo de bienes patrimoniales, municipio de ubicación y el valor.
  • Saldo y concepto de las acreencias y obligaciones vigentes.
  • Participación como miembro de juntas o consejos directivos.
  • Mención sobre su calidad de socio(a) en corporaciones, sociedades y/o asociaciones.

Todos estos datos tendrán que ser registrados por las PEP dentro del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

Así mismo, las PEP tendrán que entregar una “declaración de las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que ha venido desarrollando de forma ocasional o permanente, especificando el detalle de las actividades y la forma de participación”.

También le puede interesar: guía de manejo de las PEP

Recomendados

SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular...

Los tres amigos para prevenir el lavado de activos

El oficial de cumplimiento, el revisor fiscal y el auditor interno deben ser...

SARLAFT Supervigilancia y sus principales obligaciones

El SARLAFT Supervigilancia fue modificado para introducir obligaciones...