Entre el 18 y el 20 de agosto de 2021 se realizará la versión 25 del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de Dinero.
Llega una nueva versión del Congreso Hemisférico de Panamá, organizado por la Asociación Bancaria del país centroamericano.
Este evento se ha consolidado como uno de los más grandes del continente, al convocar cada año a más de 600 profesionales de cumplimiento.
Congreso Hemisférico de Panamá: principales temas
Esta vez dentro de su agenda, el Congreso Hemisférico de Panamá tendrá 16 temas de especial relevancia y actualidad para los oficiales de cumplimiento:
- Comprendiendo el alcance de la nueva ley de USA, AML Act 2020.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas con especial atención al uso de estructuras jurídicas.
- Adopción de tecnologías IA y RPA (robotización): ¿herramienta o epicentro de nuevos riesgos?
- La corrupción vs. la efectividad de la aplicación de la justicia. Casos prácticos en Europa.
- ¿Cómo gestionar el riesgo de LA/FT en los seguros ante el acelerado proceso de digitalización impuesto por la pandemia?
- Trata de personas: recomendaciones para su prevención y detección en instituciones financieras y no financieras.
- Controles y sanas prácticas en la aplicación de un programa para prevenir el delito de sobornos.
- Congreso Hemisférico de Panamá: la seguridad cibernética, terrorismo y financiamiento del terrorismo.
- Gobernabilidad de datos en la prevención del delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
- E-commerce y los criterios que permiten una adecuada debida diligencia transaccional.
- Principales riesgos de las cooperativas con varias actividades económicas.
- Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, un enfoque práctico sobre tipologías y casos reales.
- Impacto del Covid-19 en la implementación efectiva del sistema antilavado de dinero.
- Controles prácticos aplicables a la actividad de remesas dentro y fuera del sector bancario; ilustrado con casos reales detectados, sobre remesas ilegales.
- Criterios aplicados por los bancos en Israel para prevenir el financiamiento del terrorismo.
- Una visión legal de las criptomonedas y su prevención en la comisión de delitos trasnacionales.
Cabe anotar que el Congreso Hemisférico de Panamá está dirigido a profesionales de cumplimiento de todas las industrias.
Conferencistas internacionales de primer nivel
Entre los conferencistas internacionales invitados al Congreso Hemisférico de Panamá se destacan Ángel Gurría, exsecretario de la OCDE; y Javier Gutiérrez, director de la UIAF de Colombia.
También intervendrán Mireya Valverde, directora de asuntos normativos de Hacienda en México; y Paul Ahern, de la Oficina de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro.
Además, estarán Daniel Ackerman, asesor para delitos cibernéticos del Departamento de Justicia de Estados Unidos; y Víctor Delgado, superintendente de sujetos no financieros de Panamá.
Las personas que deseen información adicional sobre el Congreso Hemisférico de Panamá pueden ingresar a la página web del evento: www.congresohemisfericopanama.com
