Pasar al contenido principal

GAFI realiza su plenaria de manera virtual

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El encuentro global de delegados del Grupo de Acción Financiera Internacional se realizará en línea entre el 21 y 23 de octubre de 2020.

El impacto de la emergencia sanitaria mundial será el tema más importante que se abordará en la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De acuerdo con el organismo, “la pandemia de COVID-19 continúa teniendo un impacto devastador en todo el mundo” y por ello se requiere un análisis profundo de sus consecuencias.

Curso oficial de cumplimiento
Curso oficial de cumplimiento

Debido a situación actual, los expertos se centrarán en evaluar la capacidad de los países para detectar, prevenir e investigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en esta época.

Así mismo, los delegados revisarán el progreso logrado por algunas jurisdicciones reseñadas en sus listas de riesgo.

También le puede interesar: el mundo flexibiliza la debida diligencia por Covid-19

La agenda también prevé la revisión de nuevas actualizaciones en los estándares del GAFI sobre prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Se espera que los resultados de la plenaria, la última de 2020, se den a conocer el próximo viernes 23 de octubre.

Recomendados

Importante congreso de prevención LAFT en República Dominicana

La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Santo Domingo su...

Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo

El Grupo Wolfsberg, una asociación de los doce bancos más grandes del planeta,...

Posibles ajustes en estándar GAFI sobre transferencias bancarias

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando realizar...