Pasar al contenido principal

Directora de la UIAF. Apunten este nombre: Martha Luz Reyes

14 de agosto de 2026Hace dos semanas nos dijeron que apuntáramos este nombre, que era una candidata muy sólida para ocupar la dirección de la UIAF. No

El Fondo Milagro, una estructura corruptorresistente

Alberto Lozano Vila  14 de agosto de 2026La discusión sobre cómo organizar la reconstrucción ya está abierta: Fenalco pr

Presidente electo, nombre usted un buen director de la UIAF

Bogotá, agosto 4 de 2026Respetado doctor Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia:Parto de la base de que usted no

El presidente les habló a sus tropas… y a los profesionales de cumplimiento

11 de agosto de 2026Análisis del discurso de posesión presidencial Por el auditorio escogido y el tono empleado en el discurs

Los cambios que llegan para el sector real con el nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST

Viernes 17 de julio de 2026Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026A pocas semanas de que termine el gobierno de Gustavo Petro, la Superinte

Informe 75 Supersociedades sobre SAGRILAFT y PTEE: Lo que cambia en el 2026

Más de 35.000 sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deben presentar el Informe 75, entre el 15 y el 29 de julio de 2026. ¿Qu

General

Tag MailChimp
General

Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Infolaft hace un recuento y análisis de las propuestas de los candidatos...

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en América Latina...

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen que acatar...

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un año amargo...

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados....

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión del...