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Nicaragua y Panamá continúan reseñados en la lista GAFI actualizada de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales contra el lavado de activos.
Los dos únicos países latinoamericanos que hacen parte de la denominada 'lista gris' del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Nicaragua y Panamá, continuarán reseñados allí.
Por lo menos hasta el próximo mes de octubre, cuando se realizará la última plenaria del año y se emita una lista GAFI actualizada.
Esa fue la determinación que se tomó en la más reciente reunión plenaria virtual del organismo, realizada entre el 20 y el 25 de junio.
De esta manera, los siguientes son los países que están reseñados en la lista gris:
Además, Corea del Norte e Irán continúan en la lista roja o de jurisdicciones de alto riesgo por no tomar medidas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
