La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que modifica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) del sector financiero con el fin que las entidades vigiladas y demás público interesado emitan comentarios sobre la reforma.
Las listas vinculantes para Colombia
Según la superintendencia, el objetivo de esta modificación al Sarlaft es promover la innovación y la inclusión financiera mediante el desarrollo de tecnologías que hagan más robusta la administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo, así como mejorar las instrucciones relativas a la administración del LA/FT conforme a los estándares internacionales de la materia.
Esta modificación concuerda con el anuncio realizado por el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño, durante el pasado congreso de prevención de LA/FT de la Asobancaria.
Listas restrictivas y habeas data
En esa ocasión, el funcionario comentó que el país está preparado para tener “un sistema mucho más intuitivo y ágil, amigable con la inclusión financiera, y con un enfoque real en la tecnología y en el desarrollo de los negocios, que tenga un verdadero enfoque de supervisión basado en riesgos y que priorice la efectividad y predictibilidad en vez del cumplimiento técnico”.
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Los comentarios deben ser enviados antes de las 17:00 horas del 23 de agosto de 2019 a través del correo electrónico normativa@superfinanciera.gov.co con el asunto “RADICADO No. 2018013885” o por escrito a la Subdirector de Coordinación Normativa, con el mismo número de radicación.
Espere próximamente los comentaros de Infolaft sobre esta modificación.
