Agosto 06, 2021
Infolaft conoció que el nuevo CONPES contra el lavado de activos sería aprobado el próximo 9 de agosto de 2021.
La nueva política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo de Colombia está a punto de ser aprobada.
El documento, que contiene varias propuestas para fortalecer el sistema nacional ALA/CFT, sería emitido oficialmente el 9 de agosto.
Vale la pena recordar que entre las principales propuestas se encuentra la posible creación de una superintendencia de APNFD.
Dicha iniciativa permitiría al país avanzar en el cumplimiento con los estándares que fijan medidas estrictas para combatir el LA/FT en el sector no financiero.
Además, se destaca la posible creación de un sistema nacional que recopilaría la información de procesos de extinción de dominio.
La tarea quedaría a cargo de la Fiscalía General de la Nación y se podría configurar en una importante herramienta para los oficiales de cumplimiento.
Por otra parte, se prevén posibles ajustes al tipo penal de lavado de activos para permitir la rápida judicialización de organizaciones criminales.
Noticia en desarrollo…
