Once claves para integrar los sistemas SAGRILAFT Y PTEE sin perder la especificidad de cada riesgo. Circular Externa 100-000020
La integración del SAGRILAFT y el PTEE no consiste en juntar dos documentos ni en trasladar controles de un sistema a otro. El objetivo es construir un modelo común de gobierno y gestión que conserve las diferencias entre los riesgos de LA/FT/FP y los riesgos de C/ST.
General Artículo por: Infolaft
Parte 1. Los funcionarios que marcarán la agenda de cumplimiento
Las políticas públicas de persecución de finanzas ilícitas, transparencia, justicia y seguridad inciden directamente en el entorno de cumplimiento. Infolaft presenta los perfiles de los funcionarios...
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