Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: el riesgo que la región todavía ve lejano
Cuando la financiación del terrorismo llegó a los manuales de cumplimiento, muchos la recibieron como una sigla más. Con la proliferación de armas de destrucción masiva está pasando lo mismo. Alberto Lozano Vila, presidente de Infolaft, contó en Guatemala que hay entidades que, al tener que incluirla, abren el manual, buscan "terrorismo" y lo reemplazan por "proliferación".
General Artículo por: Infolaft
La protección de datos en la Circular Externa 100-000020: alcances y límites frente a la debida diligencia
La Circular Externa 100-000020 de 2026 no se limita a unificar el SAGRILAFT y el PTEE, también articula la debida diligencia con el régimen de protección de datos personales. Conocer a una...