Infolaft - Soluciones SAGRILAFT / PTEE / SARLAFT / PLDFT

Homónimos y coincidencias parciales en la debida diligencia: cuando el nombre no es suficiente

Infolaft analiza los diferentes conceptos y explica cómo gestionar esas alertas sin castigar al cliente equivocado

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La protección de datos en la Circular Externa 100-000020: alcances y límites frente a la debida diligencia

General | Artículo por: Infolaft

La Circular Externa 100-000020 de 2026 no se limita a unificar el SAGRILAFT y el PTEE, también articula la debida diligencia con el régimen de protección de datos personales. Conocer a una contraparte implica recolectar, consultar, verificar y conservar información de personas, y la circular fija las reglas para hacerlo.

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Septiembre 23, 2026

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