Así lo reveló el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente reporte sobre tráfico de vida silvestre.
El Gafi, máxima autoridad global de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, señaló que “los traficantes de vida silvestre utilizan cada vez más los pagos basados en dispositivos móviles y redes sociales, como las tarjetas prepagas de iPhone de Apple, para lavar dinero ilícito generado por este delito".
La revelación hace parte del informe ‘Lavado de dinero y el tráfico ilegal de vida silvestre’, publicado el 25 de junio.
Dentro del documento se ejemplifica uno de los casos detectados y objeto de análisis: la Dirección Sudafricana de Investigación de Delitos Prioritarios arrestó, hace algunos meses, a dos ciudadanos asiáticos bajo sospecha de operar una red ilegal de tráfico de vida silvestre.
En el marco de la investigación allanaron las viviendas de los sospechosos e incautaron más de USD 1.000.000 de dólares en tarjetas prepagadas de iTunes, así como “artículos exclusivamente involucrados en el movimiento transnacional de artículos de vida silvestre y la transferencia de ingresos ilícitos”.
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Los recursos provenían del comercio ilícito de cuernos de rinoceronte.
De igual manera, sostiene el documento, una tienda minorista proporcionó pruebas de ventas que involucraron USD 153 millones de dólares en tarjetas iTunes que se compraron en Sudáfrica.
Los investigadores informaron que “Apple USA confirmó que los cupones se canjearon por su valor monetario fuera del país”.
Con base en este caso el documento asegura que “las investigaciones han confirmado que las tarjetas de regalo prepagadas se están utilizando actualmente para eludir los requisitos de informes y dar como resultado la evasión bruta de impuestos e ingresos y las violaciones del control de cambio”.
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Incluso, alertan que “la compra de tarjetas de iTunes proporciona una mercancía que se puede utilizar en todo el mundo, es decir, el intercambio de moneda virtual y la compra de dispositivos electrónicos físicos”.
Esto permite a los usuarios de Sudáfrica comprar grandes cantidades de estos cupones que pueden vender o canjear en Internet. Esto permite el movimiento de la moneda sudafricana fuera de la República sin ninguna interferencia del Banco de la Reserva.
