El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que los sujetos obligados requieren “orientación” en esta difícil coyuntura.
Las autoridades nacionales deben “brindar apoyo, orientación y asistencia al sector privado sobre cómo se aplicarán las leyes y regulaciones nacionales ALD/CFT durante la crisis actual”.
Ese fue el mensaje que el máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos dirigió, por medio de un comunicado, a reguladores, supervisores, unidades de inteligencia financiera, autoridades policiales y otras agencias relevantes pertenecientes a los sistemas antilavado de cada país.
De acuerdo con el Gafi, dicha orientación puede dar a las instituciones financieras y otras empresas “la seguridad de que las autoridades comparten su comprensión de los desafíos y riesgos involucrados en la situación actual, y de las acciones apropiadas a tomar”.
Incluso, destacó que las autoridades de algunos países ya han tomado medidas rápidas y han brindado este tipo de asesoramiento.
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Por otra parte, el organismo informó que está trabajando junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), la ONU y el Banco Mundial “para mitigar los impactos de la crisis del Covid-19, incluso mediante el uso de medidas ALD/CFT, cuando corresponda”.
En el mismo sentido, recordó que adelanta labores con sus miembros y los organismos regionales de estilo Gafi para identificar y compartir buenas prácticas en respuesta a los problemas comunes que enfrentan muchos países afectados.
Muestra de ello es el reporte del Gafilat en el que alerta, entre otros, de posibles reducciones en el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) y de una eventual “merma” en el personal de cumplimiento.
