Así lo dio a conocer el organismo internacional por medio de un comunicado, publicado con ocasión de su reunión plenaria.
Desde el pasado domingo 16 de febrero más de 800 delegados de 205 países, del FMI, la ONU, el Banco Mundial y otras organizaciones, se reúnen en París, Francia, en el marco de una nueva reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
De acuerdo con el organismo, promotor de los estándares internacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el encuentro estará enfocado en “la acción global para seguir el dinero que alimenta el crimen y el terrorismo y reducir el daño causado a las personas y la sociedad”.
Productos digitales y la gestión de riesgo de lavado de activos
Posterior a la plenaria se tiene previsto que el Gafi publique un “documento de orientación” sobre identidad digital y presente avances acerca de una iniciativa para combatir los flujos financieros ilícitos del comercio ilegal de vida silvestre.
También se espera que se revisen las evaluaciones de los sistemas nacionales de Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Categorías de listas restrictivas para prevenir lavado de activos
