Pasar al contenido principal

Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI

Durante el Foro de Colaboración del Sector Privado 2025 (PSCF en inglés), celebrado en la India, la Secretaria Ejecutiva del GAFI señaló que es moment

Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2025?

La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de acti

Sujetos obligados a prevenir el LA/FT pueden aplicar medidas simplificadas sin temor: GAFI

La lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo debe entrar en una era de medidas proporcionadas y ac

Venezuela continúa reseñada en lista gris del GAFI

El país sudamericano fue incluido en el listado en junio de 2024. Persisten sus debilidades en torno a beneficiarios finales y cob

Crimen organizado está socavando los sistemas financieros globales: Interpol

Según Jürgen Stock, secretario general de Interpol, hay que incrementar los esfuerzos para mejorar la efectividad en la recuperación de activos.

FELABAN invita a su primer congreso latinoamericano de prevención del LA/FT

Entre el 27 y 28 de octubre la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) llevará a cabo su Primer Congreso Latinoamericano de Prevención del Lava

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Índice antilavado de activos de Basilea ahora incluirá fraude

El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia del fraude como...

Países deberían fomentar medidas simplificadas de debida diligencia: GAFI

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con esta medida se podría “evitar el cumplimiento excesivo resultante de una...

¿Cómo convertirse en consultor de cumplimiento y prevención LA/FT?

Los últimos avances en las herramientas de inteligencia artificial (IA) y los nuevos estándares de la industria hacen que este sea un gran...

GAFI usará enfoque basado en riesgo para actualizar su lista gris

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los nuevos ajustes de criterios para incluir jurisdicciones en su lista gris...

Invitación: primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento en México

La Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (ASONOC) y Top Compliance realizarán su primer gran congreso...

Colombia, suspendida del canal Egmont: llamado a la calma

A pesar del anuncio del Grupo Egmont de suspender el acceso de la UIAF de Colombia al canal seguro de intercambio de información, los...