Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica

El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de activos, financi

Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea de Ecuador analiza una novedosa reforma a la Ley contra el Lavado de Activos.

Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS en inglés) impuso una multa de USD50 millones de dólares en contra d

Santander UK recibe millonaria multa por fallas en prevenir lavado de activos

La autoridad de conducta financiera de Reino Unido (FCA en inglés) sancionó a Santander UK con el pago de USD107,7 millones de lib

World Compliance Forum: primer gran congreso de 2023

Entre el 2 y 3 de marzo de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum, un evento imperdible para los profesionales de compliance de toda Latinoa

Este país fijaría plazo para la entrega de reportes de posible LA/FT

El Banco Central de Filipinas emitiría una circular imponiendo plazos a los bancos y a las entidades no bancarias para la entrega de sus reportes de o

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Así se lava el dinero del comercio de drogas sintéticas

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un reporte que se enfoca en el blanqueo de las ganancias ilícitas del comercio...

Estados Unidos: delatores de lavado de dinero recibirán recompensas

Dentro de la ley de asignaciones presupuestales de Estados Unidos de 2023 se fijaron recompensas que oscilarán entre el 10% y 30% de los...

GAFI alerta que están usando su nombre con fines de fraude

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expuso las modalidades que estarían utilizando los delincuentes para cometer estafas....

FinCEN advierte un aumento del ransomware

La UIF de Estados Unidos (FinCEN en inglés) lanzó la alerta a través de su informe de análisis de tendencias financieras. El ransomware,...

Cash out en apuestas deportivas y el riesgo de fraude

El retiro del dinero de una cuenta de usuario en una casa de apuestas es, posiblemente, uno de los momentos de mayor riesgo para la...

GAFI recibe comentarios para actualizar su guía de beneficiarios finales

Todos los oficiales de cumplimiento de Latinoamérica están invitados a participar en la elaboración de un nuevo documento guía para cumplir...