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GAFI publicará estudio sobre lavado de activos y tráfico de migrantes

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El GAFI reveló que el tráfico de migrantes genera ganancias ilegales por más de USD10.000 millones al año.

Las crisis migratorias, cada vez más frecuentes, se han convertido en una millonaria fuente de ingresos para estructuras y organizaciones criminales.

Según el GAFI, “cada año, millones de migrantes buscan escapar de los conflictos regionales, la inestabilidad política, la persecución y la pobreza en busca de un futuro mejor”.

Lea también: SAGRILAFT, sistema para prevenir lavado de activos

Tal es el caso de los ciudadanos venezolanos que se movilizaron a países como Colombia, Perú, Chile y Argentina.

También la situación de centroamericanos que se han desplazado masivamente a México y los Estados Unidos.

Esto sin contar el reciente éxodo de ucranianos hacia Polonia, Rumania y Moldavia, entre otros países europeos, a raíz del conflicto con Rusia.

¿Cómo se lavaría el dinero?

“Si bien este negocio criminal se ha expandido, muchos países no lo consideran un delito de alto riesgo para el lavado de dinero”, afirma el GAFI.

Además, asegura que “los flujos financieros asociados [a estos actos ilícitos] rara vez se investigan”.

Los millonarios recursos se lavarían a través de negocios legítimos como tiendas, agencias de viajes y empresas de transporte.

Otra de las tipologías utilizadas, sostiene el GAFI, sería el hawala, un mecanismo internacional de transferencia de fondos a través de personas conectadas en diferentes países del mundo.

El GAFI estima que “las ganancias generadas por el tráfico de migrantes superan los USD10.000 millones de dólares estadounidenses al año”.

¿Qué busca el informe?

La investigación, que será publicada el 22 de marzo de 2022, busca que los países “entiendan los riesgos de lavado de activos que enfrentan por el tráfico de migrantes”.

Otro de los propósitos es fomentar el seguimiento del dinero, “incluso a través de una mayor colaboración con las autoridades nacionales e internacionales y el sector privado”.

“Utilizando las experiencias de los países, el informe proporciona varias recomendaciones y buenas prácticas que permiten a las autoridades rastrear mejor los ingresos delictivos y mejorar la eficacia de las investigaciones de lavado de dinero”, puntualiza.

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