Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se reconfirmó que Panamá y Nicaragua continúan en la lista gris.
Latinoamérica sigue con dos de sus países reseñados en la lista gris de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el lavado de activos.
Se trata de Panamá y Nicaragua, jurisdicciones que, a pesar de mostrar algunos avances normativos recientes, continuarán en el listado.
Ambas naciones seguirán reseñadas, por lo menos, hasta octubre de 2022, momento en el que el GAFI realizará una nueva reunión plenaria.
Gibraltar: nuevo huésped
Gibraltar, un territorio británico de ultramar, ingresó a la lista gris del GAFI por dos fallas estratégicas en su sistema nacional contra el LA/FT.
La primera de ellas consiste en que sus autoridades de supervisión financiera no usan “una variedad de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para las infracciones ALD/CFT”.
En segundo término, no pudo demostrar que persigue “de manera más activa y exitosa las sentencias definitivas de decomiso, a través de procedimientos penales o civiles basados en investigaciones financieras”.
Malta hizo la tarea y sale del listado
Luego de su plenaria, el GAFI felicitó al gobierno de Malta por su “progreso significativo” en la mejora de su sistema ALD/CFT.
De manera concreta, Malta subsanó los problemas relacionados con la detección de información inexacta sobre la propiedad de las empresas.
Así mismo, esta jurisdicción pudo demostrar sanciones contra sujetos obligados que no identifican beneficiarios finales y casos de lavado de activos basados en impuestos, usando inteligencia financiera.
Lista gris del GAFI: 23 países
La lista gris del GAFI, usada mundialmente para identificar jurisdicciones de riesgo de LA/FT, quedó conformada por los siguientes países:
- Albania
- Barbados
- Burkina Faso
- Camboya
- Islas Caimán
- Gibraltar
- Haití
- Jamaica
- Jordania
- Mali
- Marruecos
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Filipinas
- Senegal
- Sudán del Sur
- Siria
- Turquía
- Uganda
- Emiratos Árabes Unidos
- Yemen
El GAFI señaló que “no exige la aplicación de medidas de diligencia debida mejorada para estas jurisdicciones”.
No obstante, aclaró que “alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información (…) en sus análisis de riesgo”.
