La UIAF expidió una resolución que obliga a este sector a enviar reportes de operaciones sospechosas detectadas, así como de sus transacciones.
El pasado 29 de diciembre de 2021 la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) expidió la resolución 314.
A través de dicha norma se impone un conjunto de obligaciones a las personas naturales y jurídicas que provean servicios de activos virtuales.
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Desde ahora, ese segmento adquiere el deber de enviar reportes de operaciones sospechosas (ROS) cuando así las detecten en el ejercicio de su actividad.
Según la UIAF, “el envío de los ROS debe realizarse de manera inmediata a través del Sistema de Reporte en Línea SIREL”.
Este conjunto de obligados tendrá que comenzar a enviar sus reportes a partir del primero de abril de 2022.
Para ello tienen que darse de alta en el SIREL a través de la página web de la UIAF, solicitando código y usuario.
¿Quiénes son los nuevos obligados?
Dentro del conjunto de nuevos sujetos obligados están las personas o empresas que realicen (para sí mismos o en nombre de otros) actividades u operaciones relacionadas con:
- Intercambio entre activos virtuales y monedas fiat.
- Intercambio entre una o más formas de activos virtuales.
- Transferencias de activos virtuales.
- Custodia o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales.
- Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor o venta de un activo virtual.
- En general, servicios relacionados con activos virtuales.
De esta manera, se incrementa el número de sujetos obligados en Colombia a entregar reportes a la UIAF.
Nueva obligación para reportar transacciones
Además de los ROS, los sujetos obligados tendrán que reportar mensualmente las transacciones individuales y múltiples que se realicen sobre activos virtuales.
La UIAF precisó que las transacciones múltiples “son las que, en su conjunto, igualen o superen los 450 dólares o su equivalente en otras monedas”.
Mientras que las transacciones individuales son aquellas que igualen o superen los 150 dólares o su equivalente en otras monedas, y que no fueron reportadas como múltiples.
