Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?

Enviado por Infolaft el Lun, 23/01/2023 - 11:23

Artículo por: Infolaft

Enero 23, 2023

Militares y policías de Ecuador tendrían que enviar ROS. Imagen Freepik

Militares y policías de Ecuador tendrían que enviar ROS. Imagen Freepik

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea de Ecuador analiza una novedosa reforma a la Ley contra el Lavado de Activos.

Hay una propuesta que está dando mucho de qué hablar en Ecuador, ya que obligaría a 16 nuevos sectores y actividades a implementar medidas para prevenir y detectar el LA/FT.

Se trata de un texto que busca reformar el artículo 5° de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, así como una disposición transitoria.

Vale la pena mencionar que este artículo de la ley vigente define los sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a través de la entrega de los reportes previstos en la ley, de acuerdo con la normativa que en cada caso se dicte.

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La propuesta pasó el primer debate en el pleno de la Asamblea el año pasado y se presentará en el enero de 2023 al debate definitivo.

En caso de que el proyecto de ley sea aprobado en ese segundo debate, la Asamblea Nacional lo remitirá –dentro del plazo de dos días– a la Presidencia de la República para que esta lo sancione u objete.

Con esta iniciativa se busca obligar a las siguientes personas naturales o jurídicas a ntregar reportes a la UAFE:

 

  1. Notarios, jueces del sistema judicial, fiscales y registradores de la propiedad y mercantiles.
  2. Clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a la Serie ‘A’ y Serie ‘B’.
  3. El personal que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo.
  4. Los gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y puertos públicos y privados.
  5. Las compañías y empresas que usan el factoring.
  6. Los partidos políticos y movimientos legalmente reconocidos.
  7. Asambleístas.

 

En caso de aprobación, la UAFE dispondrá de un plazo de 180 días para expedir la normativa secundaria, así como los informes técnicos y estratégicos que garanticen el efectivo cumplimiento de las disposiciones.

Esta labor, que sería todo un hito para los sistemas antilavado, estaría a cargo del nuevo director general de la UAFE, Roberto Andrade Malo.

Andrade fue designado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el pasado 6 de enero de 2023 a través del Decreto Ejecutivo No. 636.

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