El propósito sería “ayudar a focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta” sobre tipologías identificadas por UIAF.
El borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos sigue dando mucho de qué hablar.
A las propuestas que abrirían la puerta para crear una superintendencia de APNFD y de modificar el tipo penal de lavado de activos, se suma una que aportaría mucho al trabajo de los oficiales de cumplimiento.
Se trata de la posibilidad que la UIAF realice y publique, desde enero de 2022, un catálogo anual con tipologías de LA/FT.
De acuerdo con el documento borrador, esto ayudaría a proteger a los sectores y actividades económicas de la penetración de dineros ilícitos.
Además, la divulgación de esa información no solo sería un importante insumo para supervisores y sujetos obligados.
Sino que contribuiría “al entendimiento de los riesgos potenciales de LA/FT específicos a su actividad”.
Incluso, agrega el borrador, podría ser útil para “mejorar el volumen y la calidad de los reportes de operación sospechosa (ROS)”.
Para que la idea se haga realidad hace falta que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) apruebe y publique el nuevo CONPES.
Vale la pena recordar que la política pública contra el lavado de activos en Colombia no se actualiza desde 2013.
La política pública vigente está contenida en el CONPES 3793 de 2013, el cual sirvió de base para preparar al país para el examen del FMI al sistema antilavado colombiano.
La expectativa en la comunidad de oficiales de cumplimiento y de las autoridades ALA/CFT del país sigue creciendo.
