La Comisión Europea propuso la creación de una nueva lista de países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de activos.
En el marco de una nueva estrategia para prevenir actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Comisión Europea propuso varias medidas.
Entre ellas la creación de un esquema de coordinación entre unidades de inteligencia financiera de la agrupación continental y el establecimiento de un código normativo único aplicable a todos los países miembros.
Adicionalmente, la Comisión Europea presentó una lista de jurisdicciones con “deficiencias estratégicas” en sus sistemas internos contra el LA/FT, la cual se basa en los listados emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
También le puede interesar: las listas restrictivas más conocidas para prevenir el LA/FT
Dentro de la lista se propone reseñar a los siguientes países: Panamá, Nicaragua, Jamaica, Bahamas, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Mauricio, Mongolia, Myanmar, Zimbabue.
No obstante, para que la lista sea oficial, aún resta el aval del Parlamento y del Consejo Europeo.
De acuerdo con un reporte publicado por la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), la aplicación de este nuevo listado está previsto para el 1 de octubre de 2020.
