Estas son las tareas más relevantes que el CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos asigna a las instituciones que integran el sistema nacional ALA/CFT.
Después de casi ocho años, Colombia tiene una nueva política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La anterior versión de la política pública era el CONPES 3793, emitido en diciembre de 2013 por el Departamento Nacional de Planeación.
El nuevo CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos busca superar varias brechas identificadas en el informe de evaluación del FMI.
Vale la pena recordar que dicho informe se publicó en 2018 y producto de ese examen Colombia quedó en seguimiento intensificado del GAFILAT.
A continuación, Infolaft presenta un análisis de las principales novedades que trae el CONPES 4042 de 2021.
CONPES 4042 lavado de activos: informes y análisis
El CONPES 4042 de 2021 le asigna a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia la elaboración de análisis “que contribuyan al entendimiento de las economías ilícitas y del lavado de activos”.
Serán en total tres documentos de análisis, los cuales deben producirse entre agosto de 2021 y junio de 2024.
Además, la UIAF y la Fiscalía tendrán que definir e implementar una metodología para “estimar el valor de la amenaza” del lavado de activos.
Uno de los indicadores claves en esa metodología será determinar la tasa de interceptación que alcanza el sistema.
Ajustes legislativos
Dentro del CONPES 4042 de 2021 se solicita al Ministerio de Justicia y la UIAF presentar un proyecto de ley para incluir a la proliferación de armas de destrucción masiva en el marco normativo del LA/FT.
El objetivo principal es que la proliferación sea considerada “como un elemento normativo” dentro del artículo 345 del Código Penal.
Es importante recordar que el artículo 345 en mención tipifica el delito de financiación del terrorismo.
Incluso, se propone incluir a la proliferación de armas como un delito fuente del lavado de activos.
Esta es una de las primeras tareas que deberán realizarse en el marco del CONPES, toda vez que tiene como fecha límite el mes de diciembre de 2021.
Cálculo de la extinción de dominio en el CONPES 4042 de 2021
Hay una tarea muy importante que busca armonizar los criterios con base en los cuales se calcula el valor de bienes objeto de extinción de dominio.
Esto debido a que tanto la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como la Fiscalía, tienen diferentes formas de hacer las estimaciones.
Por ese motivo ambas instituciones tendrán que implementar una metodología única.
El objetivo fundamental es minimizar “la existencia de diferentes fuentes de información a nivel de Estado” sobre el valor de los activos.
Intercambio de información entre UIF
La UIAF estará encargada de coordinar la conformación de “grupos de trabajo internacionales con diferentes unidades de inteligencia financiera”.
Vale la pena mencionar que el trabajo debe realizarse en el marco del Grupo Egmont, que agrupa a 167 UIF del mundo, y busca reforzar las investigaciones nacionales contra el LA/FT.
