El XVII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo se llevará a cabo entre el 18 y 20 de agosto.
Afortunadamente continúa creciendo la oferta de capacitación y actualización para los oficiales de cumplimiento de Latinoamérica en prevención del lavado de dinero.
La Asociación Bancaria de Guatemala, en conjunto con su Escuela Bancaria, realizarán entre el 18, 19 y 20 de agosto su XVII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CLADIT) de forma virtual.
De acuerdo con los organizadores, en el próximo CLADIT “se abordarán temas de actualidad y de gran beneficio para las entidades obligadas” que permitirán hacer frente a los desafíos actuales.
CLADIT 2020: temas principales
Entre los temas principales están la corrupción derivada del Covid-19, la importancia de la seguridad digital para prevenir el LA/FT y los sistemas de gestión de control interno en la mitigación del fraude.
Otras de las temáticas relevantes que se abordarán son la firma digital como herramienta para seguimiento y segmentación, y el impacto del Covid-19 en los sistemas de prevención del LA/FT en las aseguradoras.
Por su parte el director de Infolaft, Alberto Lozano, hará una exposición denominada ‘Covid-19 y flexibilización de la debida diligencia: riesgos y oportunidades’.
Dentro de las novedades del CLADIT 2020 se destaca la realización de ruedas de negocios, exposiciones virtuales y sesiones de workshop dirigidas para todos los asistentes.
Descuento especial para referidos de Infolaft
Todas las personas interesadas en inscribirse al CLADIT pueden obtener un descuento del 10% en su registro.
Para ello, deben escribir un correo a jcalanche@ebg.edu.gt con el código promocional: INFOLAFT.
También pueden obtener más información en la página web del evento.
