SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?
Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber. SAGRIL
¿Qué es lista Engel y cómo funciona?
La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democ
Listas restrictivas y listas vinculantes: consultas gratis
Consulte gratis varias de las listas restrictivas y listas vinculantes más importantes a nivel internacional y prevenga el lavad
¿Cómo cumplir el SAGRLAFT de la Supersociedades?
Estos son los principales cambios del nuevo SAGRLAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos. Co
Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?
La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas. Es importante def
Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia
Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT. El Sistema de Autoc
