La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para la celebrar la sexta versión del Congreso Internacional de Cumplimiento, el cual se llevará a cabo los días 21 y 22 de octubre de 2021, de manera digital por segundo año consecutivo.
En esta sexta edición el tema central será: Transparencia y transformación digital, grandes desafíos para alcanzar el cumplimiento real y eficaz, ¡Juntos lo Hacemos!
El Congreso Internacional de Cumplimiento se ha destacado por reunir a las personas que ejercen sus labores en las tres áreas que aplica la ley 23 del 27 de abril de 2015 en Panamá: sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y profesiones supervisadas.
Además, este año se realizará una jornada de 16 horas crédito aprobadas por ACAMS y con certificado de participación por ASOCUPA, en los dos días de congreso.
En el 2020 el congreso logró reunir a más de cuatrocientos participantes en un día nutrido de conferencias.
Este año los organizadores aspiran a alcanzar quinientos participantes en una plataforma amigable que permite la interacción entre los asistentes y seguir construyendo una comunidad de cumplimiento que genere valor a la labor para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los siguientes serán algunos de los temas que se estarán presentando durante el congreso:
- Rol del oficial del cumplimiento para cumplir las metas como país.
- Tipologías de los delitos financieros y el blanqueo de capitales en Centroamérica - presentación de caso.
- Prácticas corruptas y soborno en el extranjero.
- Hablemos de SARLAFT.
- La gestión efectiva del programa de cumplimiento.
- Innovación tecnológica aplicable a la debida diligencia y la verificación de identidad.
- ¿Cómo generar reportes de operaciones sospechosas ROS de calidad?
- Panel: innovación y transformación digital del cumplimiento aplicado a las Fintech - casos de éxito.
- Mensaje de reguladores y supervisores.
El evento contará con la participación de Dani Kuzniecky, Secretario Técnico de la CNBC Panamá; y Lilia Saéz, jefa de evasión y defraudación fiscal de la DGI.
Entre otros conferencistas internacionales estarán Sandra Zayas, experta asesora en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de Guatemala; Silvia Matus, auditora de cumplimiento para sujetos obligados no financieros de México; y Aury M. Curbelo, fundadora especializada en el área de Ciberseguridad y Forense Digital de Puerto Rico.
De acuerdo con sus organizadores, el congreso está dirigido a instituciones de sectores como el de valores, bancario, fiduciario, financiero, seguros y reaseguros, cooperativas, así como a abogados, contadores, remesas, casinos, casas de empeño, inmobiliarias, constructoras, corredores de bienes raíces, zonas francas, venta y reventa de autos, reguladores, proveedores, estudiantes de carreras afines y todos los interesados en el tema.
Las personas interesadas pueden obtener más información en el correo info@congresoasocupa.com o los teléfonos (507) 392-6468 y (507)6090-6494.
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