Agosto 21, 2019
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el día de hoy llevó a cabo el primer taller de 'Juego de Roles', una capacitación práctica dirigida a los oficiales de cumplimiento, diseñada con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Al taller, que estuvo enfocado en el sector financiero, asistieron más de 60 sujetos obligados supervisados por la Superintendencia Financiera de Colombia, quienes a partir de un ejercicio práctico asumieron el rol de analistas de la Uiaf para comprobar la importancia de los soportes de las operaciones identificadas en los ROS, realizar una retroalimentación interactiva y descubrir las oportunidades de mejora en la estructuración y contenido de los reportes.
Según la Uiaf, el 'Juego de Roles' es, además, una oportunidad para identificar nuevas señales de alerta o tipologías, detectar operaciones sospechosas en actividades económicas, identificar flujos financieros ilícitos y aprender a agrupar las operaciones reportadas por temas.
El evento se realizó en el Auditorio General de la Superintendencia de Sociedades y contó, además, con una charla sobre soborno transnacional a cargo del Grupo de Cumplimiento y Buenas Prácticas Empresariales de la Supersociedades.
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