En las últimas horas, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una actualización a la lista de Personas Especialmente Designadas (SDN) correspondiente a las sanciones contra Venezuela.
En esta ocasión, la sanción incluyó a 23 entidades y personas naturales, 7 de las cuales se encuentran ubicadas o tienen nacionalidad colombiana. Por considerarlo de especial interés para los lectores, a continuación, se transcribe la información de las personas colombianas designadas:
- PULIDO VARGAS, Alvaro Enrique (a.k.a. PULIDO VARGAS, Alvaro (Latin: PULIDO VARGAS, Álvaro); a.k.a. RUBIO SALAS, German Enrique); DOB 10 Dec 1963; citizen Colombia; Gender Male; Cedula No. 79324956 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850].
- RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique (a.k.a. RUBIO-GONZALEZ, Emmanuel Enrique); DOB 06 Jan 1989; POB Bogota, Colombia; nationality Colombia; Gender Male; Cedula No. 21807689; Passport AM807340 (Colombia); alt. Passport PE139553 (Colombia); alt. Passport 087105100 (Venezuela); National ID No. 1015410162 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: PULIDO VARGAS, Alvaro Enrique).
- SAAB CERTAIN, Isham Ali; DOB 14 Apr 1999; POB Barranquilla, Colombia; citizen Colombia; Gender Male; Passport AS005095 (Colombia); National ID No. 99041408126 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: SAAB MORAN, Alex Nain).
- SAAB CERTAIN, Shadi Nain (a.k.a. SAAB, Shadi; a.k.a. SAAB, Shadi Nain); DOB 25 Apr 1996; POB Barranquilla, Colombia; citizen Colombia; Gender Male; Passport PE097209 (Colombia); National ID No. 1045738303 (Colombia) (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: SAAB MORAN, Alex Nain).
- SAAB MORAN, Alex Nain (a.k.a. SAAB MORAN, Alex (Latin: SAAB MORÁN, Alex); a.k.a. SAAB, Alex); DOB 21 Dec 1971; Gender Male; Cedula No. 72180017 (Colombia); Passport PE085897 (Colombia); alt. Passport 085635076 (Venezuela); alt. Passport D010302 (Antigua and Barbuda) (individual) [VENEZUELA-EO13850].
- C I FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS LTDA, Calle 128 B 78 90, Bogota, D.C. 1103, Colombia; NIT # 9002234401 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
- EMMR & CIA. S.A.S. (a.k.a. EMMR AND CIA. S.A.S.; a.k.a. EMMR Y CIA. S.A.S.; a.k.a. EMMR Y COMPANIA S A S), Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlantico, Colombia; NIT # 9005964804 (Colombia) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: RUBIO GONZALEZ, Emmanuel Enrique).
De acuerdo con el comunicado de la Ofac, la actualización de la lista encuentra fundamento en el hecho de que el nacional colombiano, Alex Nain Saab Moran habría orquestado una vasta red de corrupción que permitió que el gobierno de Nicolás Maduro se lucrara con la importación y distribución de alimentos y, utilizando compañías fachadas y personas familiares, habría lavado millones de dólares provenientes de actos de corrupción.
Actualmente, el Gobierno de los Estados Unidos ha impuesto seis Órdenes Ejecutivas contra el gobierno venezolano y sus beneficiarios, las cuales le prohíben a los nacionales norteamericanos realizar negocios con personas en Venezuela que se encuentren designadas como SDN, sobre títulos de deuda del Gobierno Venezolano, con el PdVSA y el Banco Central de Venezuela y sobre monedas digitales emitidas por Venezuela (el "Petro").
