El 22 y 23 de agosto próximos se llevará a cabo el Foro de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif Perú), un evento que busca lograr el intercambio de conocimiento y abordar la problemática del delito de lavado de activos a partir de la intervención de más de 20 expertos 5 países.
En efecto, según informó Asomif, el foro contará con la presencia de la exsecretaria de Prevención de Lavado de Dinero de Paraguay Maria Epifania González, el director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, Gonzalo Vila, el cofundador y director de Milersen LLC Octavio Betancourt, y el exdirector de la UAF colombiana y consultor experto Alberto Lozano Vila, entre otros.
Se estima que en el Foro participarán más de 250 personas, entre oficiales de cumplimiento, auditores, contadores y profesionales afines al tema, pertenecientes a Bancos, Cajas Municipales y Rurales, Financieras, Cooperativas, Edpymes, Casinos, Notarías, Mineras, así como otras instituciones que son sujetos obligados.
Este evento se realizará como parte del calendario de capacitación de Asomif Perú que tiene como objetivo estimular la formación y especialización en microfinanzas, así como promover eventos de intercambio de experiencias y actualización con otras entidades e industrias.
