El día de hoy un grupo de disidentes de las Farc, liderados por Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, publicaron un video en el que realizaron el sorpresivo anuncio de que se levantarán nuevamente en armas como respuesta a los que llaman incumplimientos del Estado al acuerdo de paz. Los disidentes se identifican como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
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Este grave anuncio, que deja en vilo a todo el país, también tiene importantes implicaciones para las empresas y los equipos de cumplimiento de diferentes sectores, especialmente cuando han realizado operaciones, autorizadas por la ley, con excombatientes de las Farc.
Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el anuncio no debe ser sacado de proporciones o de contexto, y que no se le debe dar un alcance exagerado.
Lo que se conoce hasta el momento es que un grupo de guerrilleros anunciaron su levantamiento en armas, para continuar el combate de la guerrilla, pero también se conoce que el anuncio no cobija a todos los excombatientes de la antigua Farc.
Las listas vinculantes para Colombia
Al respecto, el Gobierno nacional, a través del Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la exclusión de las personas que aparecen en el video de los beneficios del acuerdo, con el fin de dictar órdenes de captura y circulares rojas de la Interpol.
En este sentido, es claro que los excombatientes del video aún no han sido excluidos de la JEP, ni pesa orden de captura contra ellos, pues no se han surtido los procedimientos requeridos.
Sin embargo, desde Infolaft recomendamos que las empresas y oficiales de cumplimiento tenga en cuenta las noticias y los medios de comunicación fiables para el conocimiento de sus contrapartes y el diseño de señales de alerta.
En este sentido, el video y los anuncios que se realicen en el futuro sobre la participación de otros individuos en el combate de la guerrilla debe ser tenido en cuenta por los equipos de cumplimiento para que, de realizar negocios con alguna de estas personas, tomen las medidas que indique y requiera su sistema antilavado.
Por otro lado, el Alto Comisionado indicó en medios que los excombatientes que se encuentren en espacios de reincorporación serán protegidos y no serán “abandonados”. En este sentido, el anuncio de rearme del video por el momento no lleva a pensar que se afectarán los acuerdos que cobijan a los excombatientes que se acogieron al proceso de reincorporación.
En este sentido y hasta que se conozcan nuevos desarrollos, no se espera que se presenten riesgos por realizar negocios autorizados por la ley con personas reincorporadas que no tengan relación con los guerrilleros disidentes.
Listas restrictivas y habeas data
Aspectos para tener en cuenta con ocasión del anuncio:
- La aparición en medios por la realización de delitos de LAFT y sus delitos fuentes es usualmente considerado una señal de alerta en muchas compañías del país, por lo que se recomienda tener en cuenta la información que surja con ocasión del video sobre los individuos que participen en el levantamiento de armas para ejecutar los controles requeridos por el Manual y las políticas antilavado.
- De acuerdo con los anuncios del Gobierno Nacional, se buscará que los excombatientes de las Farc que aparecen en el video sean excluidos de los beneficios de la JEP, y se emita orden de captura internacional por parte de la Interpol. En este sentido, es importante realizar un monitoreo constante de las listas y bases de datos restrictivas y verificar medios.
- En caso de realizar operaciones con alguna de las personas identificada en los videos o con otros individuos identificados en el futuro, es recomendable revisar detalladamente las mismas para descartar operaciones inusuales y sospechosas, y seguir las indicaciones del Manual y políticas antilavado de cada organización. Las operaciones sospechosas deben ser reportadas a la Uiaf.
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