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Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo

El Grupo Wolfsberg, una asociación de los doce bancos más grandes del planeta, pide a los Gobiernos que les permitan intercambiar información entre ellos y les provean listas mejoradas.

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando realizar cambios en la recomendación 16 y su nota interpretativa “para adaptarlas a los cambios en los modelos de nego

SARLAFT | Artículo por: Infolaft

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que busca establecer instrucciones precisas sobre la actualización del beneficiario final y la dependenc

Internacional | Artículo por: Infolaft

Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también se confirmó la salida de Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar y Uganda.

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Internacional Artículo por: Infolaft

Criptoactivos: GAFI publicará reporte sobre cumplimiento de estándares

El informe se concentrará en los avances logrados en un conjunto de países respecto a la regulación y supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

Internacional Artículo por: Infolaft

Principales riesgos y amenazas de LAFT en Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, detallando los peligros del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación.

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Los tres amigos para prevenir el lavado de activos

El oficial de cumplimiento, el revisor fiscal y el auditor interno deben ser amigos porque comparten un supremo interés: que el sistema de prevención del

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: definición de beneficiario final está contenida en Estatuto Tributario

La importante precisión fue realizada por la Superintendencia de Sociedades a través de un nuevo pronunciamiento, contenido en el oficio 220-014469 de 2023.

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Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores

La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los oficiales de cumplimiento de todos los sectores.

Estados Unidos Artículo por: Infolaft

Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos

La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consúltela aquí.

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Lavado de dinero: alerta en EE.UU. por uso fraudulento de identidad

La UIF de Estados Unidos (FINCEN en inglés) publicó un reporte denominado Análisis de tendencia

Internacional Artículo por: Infolaft

CVAA: certificación internacional en activos virtuales de FIBA

La Asociación Financiera y Empresarial Internacional (FIBA en inglés) iniciará el próximo 25 de enero una novedosa capacitación virtual certificada sobre los riesgos de lavado de dinero en relación

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?

Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintendencia de Sociedades.

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?

La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.

Internacional Artículo por: Infolaft

Estados Unidos ahora tiene registro de beneficiarios finales

A partir del primero de enero de 2024 y por el término de un año, las empresas existentes deben reportar la información ante la UIF estadounidense (FINCEN en inglés).

SARLAFT Artículo por: Infolaft

SARLAFT Supervigilancia y sus principales obligaciones

El SARLAFT Supervigilancia fue modificado para introducir obligaciones relacionadas con la segmentación y mayor control de factores de riesgo.

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Ha escuchado estas frases? Pueden indicar un caso de fraude

Es posible que expresiones como “hay que mover las influencias”, “préstame tu usuario”, “puede ser entre nosotros”, “lo vendemos por partes” o “como quien no quiere la cosa” sean comunes en el argo

Internacional Artículo por: Infolaft

Programas de residencia y ciudadanía por inversión: riesgos de lavado de activos

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), esta clase de iniciativas son impulsadas por los gobiernos para estimular el crecimiento económico a través de la inversión extranjera dire

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Qué es blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es un delito penal que tiene serias implicaciones en Panamá, un país conocido por su economía diversificada y su sistema financiero robusto.

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Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas

Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar reconocimiento jurídico a las criptomonedas, al tiempo que su adopción como vehículo de inversión y medio de pago crece en Latinoam

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PBCFT y lucha contra el blanqueo de capitales en Panamá

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PLAFT: combate al lavado de activos en Argentina, Perú y Uruguay

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SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo?

El SIPLAFT o Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo prevenir, detectar y reportar actividades de este tipo en varios sectores d

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El financiamiento del terrorismo permite que los grupos terroristas obtengan los recursos suficientes para llevar a cabo sus actos de violencia.

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PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a las instituciones financieras y otras entidades que realizan activid

Internacional Artículo por: Infolaft

SPLAFT de Perú: sistema para prevenir lavado de activos

El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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Millonaria multa contra “unicornio” por fallas en SAGRILAFT y PTEE

La Superintendencia de Sociedades impuso dos sanciones que suman más de 707 millones de pesos (USD 175.000 dólares) en contra de una de las empresas tecnológicas más reconocidas de Colombia.

General, Internacional Artículo por: Infolaft

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.

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Buenas prácticas para la entrega de reportes de operaciones sospechosas ROS

Una de las tareas más relevantes de los oficiales de cumplimiento consiste en la detección y análisis de posibles operaciones sospechosas de LA/FT.

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SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

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Es urgente reglamentar la ley AMLA 2020 para Latinoamérica: FELABAN

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Según Jürgen Stock, secretario general de Interpol, hay que incrementar los esfuerzos para mejorar la efectividad en la recuperación de activos.

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Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?

Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de activos.

SARLAFT Artículo por: Infolaft

Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes

Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?

General Artículo por: Infolaft

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRLAFT: multa contra empresa que no implementó matriz de riesgo

La Superintendencia de Sociedades dio a conocer una resolución sancionatoria en la que reprocha la no adopción de la matriz de riesgos de LA/FT en una sociedad vigilada.

Internacional Artículo por: Infolaft

Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2024?

La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos.

General Artículo por: Infolaft

Perseguir el lavado de activos es clave para lograr la paz: Petro

Así lo manifestó el Jefe de Estado durante el acto de posesión del nuevo director de la UIAF y del nuevo secretario de transparencia.

General Artículo por: Infolaft

La UIAF en el Gobierno de Gustavo Petro

La UIAF es, sin lugar a duda, el arma más poderosa que tiene el presidente Gustavo Petro dentro del poder ejecutivo para luchar contra las mafias y el

SAGRILAFT, Inmobiliarias Artículo por: Infolaft

Bienes raíces: GAFI publica informe sobre riesgo de lavado de activos

Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus actividades ilícitas o para lavar sus ganancia

General Artículo por: Infolaft

Decreto 830 de 2021: las PEP para Colombia

El Decreto 830 de 2021 es la norma que define cuáles son los cargos que deben ser considerados como personas expuestas políticamente PEP en Colombia.

Internacional Artículo por: Infolaft

Latinoamérica: ¿cómo fortalecer la confianza entre las autoridades ALA/CFT?

En el mundo del compliance nos guiamos por un conj

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT no define frecuencia de consulta en listas: Supersociedades

El reciente pronunciamiento sobre el SAGRILAFT quedó contenido en el oficio 220-177213 del 17 de agosto de 2022.

Internacional Artículo por: Infolaft

Los oficiales de cumplimiento evolucionamos ante las crisis: ASOCUPA

Así lo aseguraron, en entrevista exclusiva con Infolaft, los principales directivos de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

La evolución del sistema ALA/CFT de Colombia requiere de continuidad: UIAF

En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), destacó los resultados obtenidos en estos c

Internacional Artículo por: Infolaft

Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso

El evento se llevará cabo el 20 y 21 de octubre de 2022, de manera presencial, en el Hotel Sheraton de Ciudad de Panamá.

General Artículo por: Infolaft

Así avanza el cumplimiento del CONPES 4042 de 2021

En apenas 10 meses (el 16% del tiempo total asignado) la UIAF ha cumplido ya con el 25% de las activid

General Artículo por: Infolaft

Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC abre sus puertas

Los oficiales y profesionales de cumplimiento de empresas no financieras ahora tienen en el Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC una gran opción para agremiarse.

General Artículo por: Infolaft

Colombia: Comisión de la Verdad cuestiona efectividad del sistema ALA/CFT

Según un reciente informe, respecto al narcotráfico y el lavado de activos “el grado de desconocimiento en las propias instituciones del Estado es enorme”.

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Qué tanto cambiaron las áreas de cumplimiento por la pandemia?

¿Qué tanto cambiaron las políticas internas de prevención del lavado de activos y cómo están trabajando las áreas de cumplimiento? Aquí las respuestas.

SARLAFT Artículo por: Infolaft

Algunas entidades financieras podrían vincular al sector de activos virtuales

Un proyecto de circular busca imponer una serie de controles para que algunas instituciones financieras puedan vincular como clientes a los proveedores de servicios de activos

SARLAFT Artículo por: Infolaft

Colombia: retos del sector financiero para combatir el lavado de activos

Comprensión de nuevas tipologías y la aplicación de controles en un entorno de digitalización de servicios financieros son solo algunos de ellos.

General Artículo por: Infolaft

Oficiales de cumplimiento piden acceso a registro de beneficiarios finales

Así lo revela un sondeo realizado por Infolaft a 125 altos ejecutivos encargados de prevenir el lavado de activos y la corrupción en entidades financieras y empresas del secto

Estados Unidos Artículo por: Infolaft

¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?

La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios para evitar corrupción empresarial en los negocios extranjeros.

SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE Artículo por: Infolaft

Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE

Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior a 6200 millones de pesos.

General Artículo por: Infolaft

Atacando la corrupción desde la inteligencia financiera

La corrupción es un delito fuente del lavado de activos con efectos perversos en la sociedad

Internacional Artículo por: Infolaft

Eficacia y proporcionalidad de las sanciones

Un tema fundamental para el adecuado funcionamiento de un sistema de prevención y detección ALA/CFT es un régimen de sanciones que genere incentivos adecuados y soporte de man

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRLAFT: multan a empresa que no usaba tecnología para detectar alertas

La Superintendencia de Sociedades insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el

Internacional Artículo por: Infolaft

Rusia pierde liderazgo al interior del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) limitó la participación de Rusia en varias instancias globales de lucha contra el lavado de activos.

Internacional Artículo por: Infolaft

Costa Rica presenta un centro para el conocimiento del cliente

Se trata de una plataforma tecnológica cuyo propósito es que los perfiles de clientes sean construidos conjuntamente entre las instituciones financieras del país.

General Artículo por: Infolaft

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este artículo.

Internacional Artículo por: Infolaft

Novedades en lista GAFI: ingresa Gibraltar y sale Malta

Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Internacional Artículo por: Infolaft

Lucha contra el lavado de activos no funciona en "burbujas" aisladas: GAFI

El saliente presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Markus Pleyer, instó a los países a incrementar esfuerzos para abordar los problemas del mundo actu

PTEE Artículo por: Infolaft

PTEE: en 2022 la Supersociedades ha impuesto varias sanciones

Dos empresas con operaciones en Colombia han recibido sanciones en 2022 por no cumplir con la implementación plena del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

Multan a empresa por adoptar SAGRLAFT de forma extemporánea

Una sociedad en Colombia recibió una sanción porque adoptó su sistema contra el lavado de activo

Internacional Artículo por: Infolaft

El GAFI tiene nueva secretaria ejecutiva

La francesa Violaine Clerc ocupará el cargo más importante al interior del máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos.

Internacional Artículo por: Infolaft

Panamá lanza su registro único de beneficiarios finales

El país centroamericano ahora cuenta con una herramienta en la cual los abogados que prestan servicios de agente residente deberán registrar a los beneficiarios finales.

Internacional Artículo por: Infolaft

World Compliance Forum 2022: temas más relevantes

Sanciones internacionales, soborno transnacional y compliance y gobernanza serán algunas de las temáticas centrales del World Compliance Forum 2022.

General Artículo por: Infolaft

SIREL 3.0: tecnología para la optimización del reporte

La tecnología y la innovación, como facilitadoras de todos los procesos en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), volvieron a

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Cuáles fueron los resultados de la ENR 2021 de Perú?

Con la finalidad de identificar, comprender y mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesto el Perú, la Superintendencia de Banca, Seg

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: ¿por qué la Supersociedades omite datos en las sanciones?

Las sanciones por incumplimientos en los sistemas de prevención del lavado de activos y la f

Internacional Artículo por: Infolaft

Metaverso y nómadas digitales: ¿tendrán riesgo de lavado de activos?

Los oficiales de cumplimiento están ante un cambio de era y de paradigmas.

General Artículo por: Infolaft

Swapping: ¿en qué consiste esta modalidad de fraude?

El swapping es un tipo de fraude por medio del cual los delincuentes duplican la SIM card de un ciudadano para acceder a su información.

Activos virtuales Artículo por: Infolaft

Activos virtuales: nueva resolución para envío de ROS

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió la resolución 84 de 2022, la cual actualiza el plazo inicial para envío de los reportes.

Internacional Artículo por: Infolaft

FELADE y la UPAZ organizan el World Compliance Forum 2022

Los próximos 22, 23 y 24 de junio 2022 tendrá lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

La realidad penal del lavado de activos en Colombia

Lavado de activos en Colombia: estas son las cuatro principales modalidades.

Internacional Artículo por: Infolaft

Perú realiza ENR individuales para lavado de activos y financiación del terrorismo

La experiencia demuestra que, frecuentemente, cuando se hace una evaluación nacional de riesgo sobre ambos delitos, dicho examen suele centrarse en el

SARLAFT Artículo por: Infolaft

Sanción SARLAFT: corredora de seguros intentó excusarse por pandemia

Una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera quiso justificar la falta de posesión de su oficial de cumplimiento suplente con la

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI anuncia ajustes para fortalecer lucha contra el lavado de activos

Durante una reunión ministerial bienal, los países miembros se comprometieron a remediar las importantes deficiencias de cumplimiento técnico de los estándares internacionales

General Artículo por: Infolaft

Empresas fachada y testaferros, tipologías que retoman vigencia

Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 un total de 41 personas fueron capturadas en Colombia por presunto lavado de activos.

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI anuncia ajustes para las próximas evaluaciones de países

A través de un “informe histórico” el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI reconoció que las evaluaciones mutuas a los países suelen ser muy extensas.

SARLAFT, SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

Ley de segundas oportunidades no impactaría el SARLAFT

Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron sus penas de prisión.

PTEE Artículo por: Infolaft

PTEE: así verificará la Supersociedades el cumplimiento en empresas

Quedan pocos días para que termine el plazo fijado por la Superintendencia de Sociedades para que las empresas actualicen sus PTEE.

SARLAFT, SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

IV Congreso de Compliance: anuncios sobre SARLAFT y SAGRILAFT

Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos obligados para cumplir con el SARLAFT

General Artículo por: Infolaft

Colombia avanza a la fase II de la recalificación de su sistema ALA/CFT

El sistema antilavado de Colombia ha dado pasos firmes en el proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

EPS e IPS Artículo por: Infolaft

SARLAFT salud: ¿oficiales de cumplimiento pueden trabajar medio tiempo?

La Superintendencia Nacional de Salud emitió un concepto jurídico en el que abriría la puerta a dicha posibilidad.

Activos virtuales Artículo por: Infolaft

Activos virtuales: UIAF ampliaría plazo para entrega de reportes

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF propone que los reportes comiencen a entregarse desde el primero de julio.

SAGRILAFT, PTEE Artículo por: Infolaft

¿Oficial de cumplimiento tercerizado puede encargarse del PTEE?

La Superintendencia de Sociedades dio respuesta a este interrogante a través del oficio 220-053863 del 2 de marzo de 2022.

General Artículo por: Infolaft

¿Viene reglamentación de la debida diligencia en Colombia?

Superintendencias podrían realizar cambios en los SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT respecto a las obligaci

Internacional Artículo por: Infolaft

Interpol crea instancia contra delitos financieros y corrupción

La nueva instancia se concentrará en atacar los esquemas complejos de lavado de activos y el

Internacional Artículo por: Infolaft

El GAFI busca analistas de políticas, ¿se animan?

El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos tiene varias vacantes para su sede en París, Francia.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Este libro sobre clientelismo político es útil para prevenir el lavado de activos

‘El Dulce Poder’, publicado por el equipo de La Silla Vacía, expone de forma clara cómo se ejerce el poder político en Colombia así como  los personajes, estrategias, ide

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

[ÚLTIMA HORA] OFAC sanciona a líder del Hezbolá con nacionalidad colombiana

El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una actualización a la lista de Personas Espec

Internacional Artículo por: Infolaft

Democracia, institucionalidad y estabilidad: claves para combatir el LA/FT

El hecho de que un país o territorio tenga fronteras porosas, sea productor de sustancias prohibidas o tenga altos índices de

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI publicará estudio sobre lavado de activos y tráfico de migrantes

El GAFI reveló que el tráfico de migrantes genera ganancias ilegales por más de USD10.000 millones al año.

General Artículo por: Infolaft

Cajas de compensación familiar: ¿deben tener un SARLAFT?

Las cajas de compensación familiar tendrían que adoptar un SARLAFT similar al que tienen las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI exige creación de registros de beneficiarios finales

Todos los países tendrán que adoptar un sistema que permita la rápida verificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas.

General Artículo por: Infolaft

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis.

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

Entidades públicas tienen menor riesgo de lavado de activos

Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico, en el cual cita la nota interpretativa de la recomendación 10 del GAFI.

General Artículo por: Infolaft

Riesgo de lavado de activos en Colombia: actualización 2022

El Departamento de Estado de los EE.UU. publicó un informe que detallaría el riesgo de lavado de activos en Colombia para el periodo 2022.

Internacional Artículo por: Infolaft

Emiratos Árabes Unidos ingresa a lista gris del GAFI

Luego de la primera reunión plenaria de 2022, realizada entre el 1 y el 4 de marzo, también se conoció la salida de Zimbabue.

Internacional Artículo por: Infolaft

¿El GAFI podría evaluar expulsión de Rusia?

El máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos lanzó la alerta luego de su

General Artículo por: Infolaft

Pasaportes vencidos de venezolanos sirven como documento de identificación

Así lo recordó la Superintendencia Financiera por medio de la carta circular 14 de 2022.

SARLAFT Artículo por: Infolaft

SARLAFT: cuidado con los eventos de riesgo generales

La primera multa emitida en 2022 por la Superintendencia Financiera afectó a una cooperativa financiera que tuvo diversas fallas en su SARLAFT.

General Artículo por: Infolaft

DIAN ampliaría plazo para registrar beneficiarios finales

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó un proyecto de resolución que extendería el plazo hasta septiembre de 2022.

Internacional Artículo por: Infolaft

Lavado de activos y los influencers

Entre 2021 y lo que va de 2022 varios influencers internacionales han sido investigados, acusados o señalados de cometer lavado de activos. ¿Qué está ocurriendo?

Activos virtuales Artículo por: Infolaft

Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales

La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la obligación de ampliar el cerco de pr

Internacional, Aseguradoras Artículo por: Infolaft

Fraude: controles y métodos de investigación en el sector asegurador

La realidad básica la indemnización es el momento de la materialización del fraude, pero la mayor parte de las veces dicho problema se ha gestado desde antes de la suscripción

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Cuáles son las APNFD con mayor riesgo en Latinoamérica?

Son tres las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) con mayo

Bancos Artículo por: Infolaft

¿Supersociedades puede sancionar a bancos por casos de corrupción?

La Superintendencia de Sociedades tiene la competencia legal y permanente para investigar y sancionar la conducta de soborno trasnacional.

General Artículo por: Infolaft

Minería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones interinstitucionales

La minería es uno de los sectores más representativos de la economía nacional, motor del crecimiento, la inversión, las exportaciones y la generación de empleo.

Internacional Artículo por: Infolaft

Todo listo para la Conferencia de Cumplimiento AML 2022 de FIBA

La principal Conferencia de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero se llevará a

General Artículo por: Infolaft

¿Nace sistema que detectará corrupción de funcionarios públicos?

Una nueva ley, vigente desde enero de 2022, ordena crear un sistema de detección y alertas para identificar incrementos patrimoniales no justificados.

Internacional Artículo por: Infolaft

Alianzas para el progreso (parte II)

En el artículo anterior abordamos uno de los temas más esenciales de todo el sistem

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

Familiares de PEP aparecerían relacionados en SIGEP

El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Se emiten instrucciones para identificar familiares de las PEP.

General Artículo por: Infolaft

Colombia: mejora calificación de su sistema nacional antilavado

El país sudamericano logró subir su calificación en cinco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

SARLAFT Artículo por: Infolaft

SARLAFT 4.0: fijan plazos para responder solicitudes de Fiscalía

La Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa 32 de 2021, por medio de la cual recuerda a los establecimientos bancarios su deber de colaboración.

Activos virtuales Artículo por: Infolaft

Proveedores de servicios de activos virtuales, a reportar ante UIAF

La UIAF expidió una resolución que obliga a este sector a enviar reportes de operaciones sospechosas detectadas, así como de sus transacciones.

Internacional Artículo por: Infolaft

La Ley de Transparencia Corporativa de EE.UU. y los beneficiarios finales

Las compañías constituidas en EE.UU.

General Artículo por: Infolaft

Lavado de activos: aumenta el número de ROS en Colombia

Según cifras de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el periodo 2015 y 2021 la tasa de crecimiento de ROS supera el 150%.

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: oficiales de cumplimiento deben residir en Colombia

La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que reitera que la residencia en el país es un requisito obligatorio.

General Artículo por: Infolaft

Nace el Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia

Todas las sociedades en Colombia tienen el deber de ingresar al Registro Único de Beneficiarios Finales y suministrar su información.

Internacional Artículo por: Infolaft

OFAC continúa depurando la lista Clinton

El pasado 30 de diciembre de 2021 un total de 191 registros fueron eliminados de la denominada lista Clinton.

General Artículo por: Infolaft

ENR Digital: innovación para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT/FPADM

Innovación y tecnología son las palabras clave para enfrentar con efectividad el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la Proliferación de a

Internacional Artículo por: Infolaft

AMLA 2020: más incertidumbres que certezas

Durante la próxima Conferencia de FIBA contra el Lavado de Dinero se analizará en profundidad el impacto de la AMLA 2020, una regulación estadounidense que impactará el trabaj

SARLAFT Artículo por: Infolaft

SARLAFT y documentos vigentes de migrantes venezolanos

Son varios los documentos emitidos por el Gobierno de Colombia para los ciudadanos venezolanos. Todos ellos deben ser aceptados por las instituciones financieras.

Internacional Artículo por: Infolaft

Alianzas para el progreso (parte I)

Cuando hablo de alianzas para el progreso no me refiero al programa de ayuda económica, política y social lanzado por el presidente Kennedy para América Latina en marzo de 196

SARLAFT, SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero

A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero.

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

En 2021 la Supersociedades ha impuesto 24 sanciones por SAGRILAFT

El alto número de sanciones por SAGRILAFT tuvo lugar entre enero y julio de 2021. Empresas deben estar atentas.

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

¿Pedir datos basta para el conocimiento de beneficiarios finales?

La Supersociedades señaló que las empresas obligadas deben tener un SAGRILAFT serio y confiable que prevea “varios mecanismos” para conocer a los beneficiarios finales.

Internacional, Aseguradoras Artículo por: Infolaft

México: reglas para prevenir lavado de activos en seguros

La legislación mexicana para prevenir el lavado de activos en seguros y fianzas fija tiempos para el reporte de operaciones sospechosas y permite homologar riesgos a nivel sec

Internacional, Aseguradoras Artículo por: Infolaft

COPADES: ¿existe vacuna contra el virus del fraude en seguros?

Guillermo Bolado, exvicesuperintendente de seguros de Argentina, señaló en el COPADES que la vacuna contra el fraude está compuesta por cinco elementos.

General Artículo por: Infolaft

Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia: así quedaría

La DIAN propuso que los datos del Registro Único de Beneficiarios Finales hagan parte integral del ya existente Registro Único Tributario RUT.

SARLAFT, Internacional Artículo por: Infolaft

De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?

El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo.

General Artículo por: Infolaft

Protección de la información: activo más valioso del sistema ALA/CFT

El flujo de información hacia las unidades de inteligencia financiera (UIF), como parte fundamental de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terror

Internacional Artículo por: Infolaft

Congelamiento administrativo de fondos, experiencia de Perú

Sergio Espinosa, Director de la UIF de Perú, hace un recuento sobre la regulación del congelamiento administrativo de fondos y los resultados observados en su país.

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: consulta de listas vinculantes y debida diligencia

La Superintendencia de Sociedades señaló que la consulta de contrapartes en listas vinculantes es clave dentro de la debida diligencia.

Internacional Artículo por: Infolaft

Combatir la corrupción, prioridad universal

En esta columna pensaba hablar sobre lo difícil que es conseguir oficial

Internacional Artículo por: Infolaft

Lista gris del GAFI: ingresan tres nuevos países

Jordania, Mali y Turquía entraron a la lista gris del GAFI, luego de la reunión plenaria

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI, preocupado por crisis en Afganistán

El GAFI, máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos, pide prestar atenció

Internacional Artículo por: Infolaft

COPADES, congreso internacional sobre delitos en seguros

El Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros y Compliance (COPADES) será uno de los primeros congresos híbridos, luego de la pandemia.

Cooperativas ahorro Artículo por: Infolaft

SARLAFT cooperativo: estas son las fallas más comunes

La Superintendencia de Economía Solidaria confirmó que adelanta varios procesos sancionatorios por incumplimientos del SARLAFT cooperativo.

Internacional Artículo por: Infolaft

Conmebol fortalece controles para prevenir corrupción

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó un manual para prevenir lavado de activos y un canal de denuncias de corrupción.

Video podcast Infolaft

Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55

Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00

Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00

Prevención del lavado de activos en Latinoamérica, perspectiva desde Miami 28:21

Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53

Panamá, cerca de salir de la lista gris de GAFI 23:19

La lucha contra el lavado de activos, desde el sector empresarial 36:54

El rol de la mujer en la lucha internacional contra el LAFT 23:48

¿Apertura de registros de beneficiarios finales en América Latina? 31:36

Video podcast. SAGRILAFT, ¿cómo atender visitas de la Supersociedades? 34:59

Conozca los cursos que ofrecemos

En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.

Curso SAGRILAFT Supersociedades

Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.

Curso PTEE Supersociedades

Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.

Curso SARLAFT Superfinanciera

Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.