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Bogotá, sede de congreso internacional de prevención LA/FT

La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo COIPLAFT. El evento se llevará a cabo el 13 y 14 de junio de 2024.

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SAGRILAFT y PTEE: nuevo plazo para cámaras de comercio y ESAL extranjeras

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Importante congreso de prevención LAFT en República Dominicana

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Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE

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El reconocimiento fue entregado en Bogotá por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur (UNODC en inglés), en el marco de un evento internacional

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Impacto de las sanciones internacionales en el ámbito de cumplimiento

El reciente y aún vigente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania nos ha mostrado el impacto de la gestión de sanciones en los modelos de cumplimiento.

Internacional Artículo por: editor

Gran encuentro de oficiales de cumplimiento en Bogotá

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) invita a todos los oficiales de cumplimiento a la conmemoración del

Internacional Artículo por: editor

Lista gris del GAFI: Nicaragua sale y Panamá continúa reseñada

Panamá, Barbados, Haití y Jamaica son los países latinoamericanos que figuran en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas para evitar el lavado de activos.

SARLAFT Artículo por: editor

SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación

Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y uno que desista de avanzar con la vinculación.

SARLAFT Artículo por: editor

SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados

Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevención del riesgo LA/FT”.

SARLAFT Artículo por: editor

Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría

El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.

SAGRILAFT Artículo por: editor

Controles del SAGRILAFT también aplican a distribuidores

Según la Superintendencia de Sociedades, “la debida diligencia aplica también sobre los distribuidores, sean estos personas naturales o jurídicas”.

General Artículo por: editor

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022.

Internacional Artículo por: editor

La desaceleración económica puede generar riesgo de lavado de activos

Según Giorgio Trettennero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), las autoridades y oficiales de cumplimiento deben estar atentos a posibles nuevas tipologí

Internacional Artículo por: editor

FELABAN invita a su primer congreso latinoamericano de prevención del LA/FT

Entre el 27 y 28 de octubre la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) llevará a cabo su Primer Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Ac

SAGRILAFT Artículo por: editor

Cámaras de comercio pueden negar información a reseñados en listas

La Superintendencia de Sociedades señaló que las cámaras de comercio “podrán limitar la venta de su información de acuerdo con sus políticas” del

SAGRILAFT Artículo por: editor

Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia

Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT.

Internacional Artículo por: editor

Crimen organizado está socavando los sistemas financieros globales: Interpol

Según Jürgen Stock, secretario general de Interpol, hay que incrementar los esfuerzos para mejorar la efectividad en la recuperación de activos.

SARLAFT Artículo por: Infolaft

Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes

Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?

General Artículo por: Infolaft

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRLAFT: multa contra empresa que no implementó matriz de riesgo

La Superintendencia de Sociedades dio a conocer una resolución sancionatoria en la que reprocha la no adopción de la matriz de riesgos de LA/FT en una sociedad vigilada.

Internacional Artículo por: Infolaft

Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2024?

La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos.

General Artículo por: Infolaft

Perseguir el lavado de activos es clave para lograr la paz: Petro

Así lo manifestó el Jefe de Estado durante el acto de posesión del nuevo director de la UIAF y del nuevo secretario de transparencia.

General Artículo por: Infolaft

La UIAF en el Gobierno de Gustavo Petro

La UIAF es, sin lugar a duda, el arma más poderosa que tiene el presidente Gustavo Petro dentro del poder ejecutivo para luchar contra las mafias y el

SAGRILAFT, Inmobiliarias Artículo por: Infolaft

Bienes raíces: GAFI publica informe sobre riesgo de lavado de activos

Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus actividades ilícitas o para lavar sus ganancia

General Artículo por: Infolaft

Decreto 830 de 2021: las PEP para Colombia

El Decreto 830 de 2021 es la norma que define cuáles son los cargos que deben ser considerados como personas expuestas políticamente PEP en Colombia.

Internacional Artículo por: Infolaft

Latinoamérica: ¿cómo fortalecer la confianza entre las autoridades ALA/CFT?

En el mundo del compliance nos guiamos por un conj

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT no define frecuencia de consulta en listas: Supersociedades

El reciente pronunciamiento sobre el SAGRILAFT quedó contenido en el oficio 220-177213 del 17 de agosto de 2022.

Internacional Artículo por: Infolaft

Los oficiales de cumplimiento evolucionamos ante las crisis: ASOCUPA

Así lo aseguraron, en entrevista exclusiva con Infolaft, los principales directivos de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

La evolución del sistema ALA/CFT de Colombia requiere de continuidad: UIAF

En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), destacó los resultados obtenidos en estos c

Internacional Artículo por: Infolaft

Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso

El evento se llevará cabo el 20 y 21 de octubre de 2022, de manera presencial, en el Hotel Sheraton de Ciudad de Panamá.

General Artículo por: Infolaft

Así avanza el cumplimiento del CONPES 4042 de 2021

En apenas 10 meses (el 16% del tiempo total asignado) la UIAF ha cumplido ya con el 25% de las activid

General Artículo por: Infolaft

Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC abre sus puertas

Los oficiales y profesionales de cumplimiento de empresas no financieras ahora tienen en el Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC una gran opción para agremiarse.

General Artículo por: Infolaft

Colombia: Comisión de la Verdad cuestiona efectividad del sistema ALA/CFT

Según un reciente informe, respecto al narcotráfico y el lavado de activos “el grado de desconocimiento en las propias instituciones del Estado es enorme”.

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Qué tanto cambiaron las áreas de cumplimiento por la pandemia?

¿Qué tanto cambiaron las políticas internas de prevención del lavado de activos y cómo están trabajando las áreas de cumplimiento? Aquí las respuestas.

SARLAFT Artículo por: Infolaft

Algunas entidades financieras podrían vincular al sector de activos virtuales

Un proyecto de circular busca imponer una serie de controles para que algunas instituciones financieras puedan vincular como clientes a los proveedores de servicios de activos

SARLAFT Artículo por: Infolaft

Colombia: retos del sector financiero para combatir el lavado de activos

Comprensión de nuevas tipologías y la aplicación de controles en un entorno de digitalización de servicios financieros son solo algunos de ellos.

General Artículo por: Infolaft

Oficiales de cumplimiento piden acceso a registro de beneficiarios finales

Así lo revela un sondeo realizado por Infolaft a 125 altos ejecutivos encargados de prevenir el lavado de activos y la corrupción en entidades financieras y empresas del secto

Estados Unidos Artículo por: Infolaft

¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?

La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios para evitar corrupción empresarial en los negocios extranjeros.

SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE Artículo por: Infolaft

Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE

Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior a 6200 millones de pesos.

General Artículo por: Infolaft

Atacando la corrupción desde la inteligencia financiera

La corrupción es un delito fuente del lavado de activos con efectos perversos en la sociedad

Internacional Artículo por: Infolaft

Eficacia y proporcionalidad de las sanciones

Un tema fundamental para el adecuado funcionamiento de un sistema de prevención y detección ALA/CFT es un régimen de sanciones que genere incentivos adecuados y soporte de man

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRLAFT: multan a empresa que no usaba tecnología para detectar alertas

La Superintendencia de Sociedades insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el

Internacional Artículo por: Infolaft

Rusia pierde liderazgo al interior del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) limitó la participación de Rusia en varias instancias globales de lucha contra el lavado de activos.

Internacional Artículo por: Infolaft

Costa Rica presenta un centro para el conocimiento del cliente

Se trata de una plataforma tecnológica cuyo propósito es que los perfiles de clientes sean construidos conjuntamente entre las instituciones financieras del país.

General Artículo por: Infolaft

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este artículo.

Internacional Artículo por: Infolaft

Novedades en lista GAFI: ingresa Gibraltar y sale Malta

Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Internacional Artículo por: Infolaft

Lucha contra el lavado de activos no funciona en "burbujas" aisladas: GAFI

El saliente presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Markus Pleyer, instó a los países a incrementar esfuerzos para abordar los problemas del mundo actu

PTEE Artículo por: Infolaft

PTEE: en 2022 la Supersociedades ha impuesto varias sanciones

Dos empresas con operaciones en Colombia han recibido sanciones en 2022 por no cumplir con la implementación plena del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

Multan a empresa por adoptar SAGRLAFT de forma extemporánea

Una sociedad en Colombia recibió una sanción porque adoptó su sistema contra el lavado de activo

Internacional Artículo por: Infolaft

El GAFI tiene nueva secretaria ejecutiva

La francesa Violaine Clerc ocupará el cargo más importante al interior del máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos.

Internacional Artículo por: Infolaft

Panamá lanza su registro único de beneficiarios finales

El país centroamericano ahora cuenta con una herramienta en la cual los abogados que prestan servicios de agente residente deberán registrar a los beneficiarios finales.

Internacional Artículo por: Infolaft

World Compliance Forum 2022: temas más relevantes

Sanciones internacionales, soborno transnacional y compliance y gobernanza serán algunas de las temáticas centrales del World Compliance Forum 2022.

General Artículo por: Infolaft

SIREL 3.0: tecnología para la optimización del reporte

La tecnología y la innovación, como facilitadoras de todos los procesos en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), volvieron a

Internacional Artículo por: Infolaft

¿Cuáles fueron los resultados de la ENR 2021 de Perú?

Con la finalidad de identificar, comprender y mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesto el Perú, la Superintendencia de Banca, Seg

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: ¿por qué la Supersociedades omite datos en las sanciones?

Las sanciones por incumplimientos en los sistemas de prevención del lavado de activos y la f

Internacional Artículo por: Infolaft

Metaverso y nómadas digitales: ¿tendrán riesgo de lavado de activos?

Los oficiales de cumplimiento están ante un cambio de era y de paradigmas.

General Artículo por: Infolaft

Swapping: ¿en qué consiste esta modalidad de fraude?

El swapping es un tipo de fraude por medio del cual los delincuentes duplican la SIM card de un ciudadano para acceder a su información.

Activos virtuales Artículo por: Infolaft

Activos virtuales: nueva resolución para envío de ROS

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió la resolución 84 de 2022, la cual actualiza el plazo inicial para envío de los reportes.

Internacional Artículo por: Infolaft

FELADE y la UPAZ organizan el World Compliance Forum 2022

Los próximos 22, 23 y 24 de junio 2022 tendrá lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

La realidad penal del lavado de activos en Colombia

Lavado de activos en Colombia: estas son las cuatro principales modalidades.

Internacional Artículo por: Infolaft

Perú realiza ENR individuales para lavado de activos y financiación del terrorismo

La experiencia demuestra que, frecuentemente, cuando se hace una evaluación nacional de riesgo sobre ambos delitos, dicho examen suele centrarse en el

SARLAFT Artículo por: Infolaft

Sanción SARLAFT: corredora de seguros intentó excusarse por pandemia

Una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera quiso justificar la falta de posesión de su oficial de cumplimiento suplente con la

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI anuncia ajustes para fortalecer lucha contra el lavado de activos

Durante una reunión ministerial bienal, los países miembros se comprometieron a remediar las importantes deficiencias de cumplimiento técnico de los estándares internacionales

General Artículo por: Infolaft

Empresas fachada y testaferros, tipologías que retoman vigencia

Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 un total de 41 personas fueron capturadas en Colombia por presunto lavado de activos.

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI anuncia ajustes para las próximas evaluaciones de países

A través de un “informe histórico” el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI reconoció que las evaluaciones mutuas a los países suelen ser muy extensas.

SARLAFT, SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

Ley de segundas oportunidades no impactaría el SARLAFT

Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron sus penas de prisión.

PTEE Artículo por: Infolaft

PTEE: así verificará la Supersociedades el cumplimiento en empresas

Quedan pocos días para que termine el plazo fijado por la Superintendencia de Sociedades para que las empresas actualicen sus PTEE.

SARLAFT, SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

IV Congreso de Compliance: anuncios sobre SARLAFT y SAGRILAFT

Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos obligados para cumplir con el SARLAFT

General Artículo por: Infolaft

Colombia avanza a la fase II de la recalificación de su sistema ALA/CFT

El sistema antilavado de Colombia ha dado pasos firmes en el proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

EPS e IPS Artículo por: Infolaft

SARLAFT salud: ¿oficiales de cumplimiento pueden trabajar medio tiempo?

La Superintendencia Nacional de Salud emitió un concepto jurídico en el que abriría la puerta a dicha posibilidad.

Activos virtuales Artículo por: Infolaft

Activos virtuales: UIAF ampliaría plazo para entrega de reportes

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF propone que los reportes comiencen a entregarse desde el primero de julio.

SAGRILAFT, PTEE Artículo por: Infolaft

¿Oficial de cumplimiento tercerizado puede encargarse del PTEE?

La Superintendencia de Sociedades dio respuesta a este interrogante a través del oficio 220-053863 del 2 de marzo de 2022.

General Artículo por: Infolaft

¿Viene reglamentación de la debida diligencia en Colombia?

Superintendencias podrían realizar cambios en los SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT respecto a las obligaci

Internacional Artículo por: Infolaft

Interpol crea instancia contra delitos financieros y corrupción

La nueva instancia se concentrará en atacar los esquemas complejos de lavado de activos y el

Internacional Artículo por: Infolaft

El GAFI busca analistas de políticas, ¿se animan?

El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos tiene varias vacantes para su sede en París, Francia.

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

Este libro sobre clientelismo político es útil para prevenir el lavado de activos

‘El Dulce Poder’, publicado por el equipo de La Silla Vacía, expone de forma clara cómo se ejerce el poder político en Colombia así como  los personajes, estrategias, ide

Otros Sectores Artículo por: Infolaft

[ÚLTIMA HORA] OFAC sanciona a líder del Hezbolá con nacionalidad colombiana

El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una actualización a la lista de Personas Espec

Internacional Artículo por: Infolaft

Democracia, institucionalidad y estabilidad: claves para combatir el LA/FT

El hecho de que un país o territorio tenga fronteras porosas, sea productor de sustancias prohibidas o tenga altos índices de

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI publicará estudio sobre lavado de activos y tráfico de migrantes

El GAFI reveló que el tráfico de migrantes genera ganancias ilegales por más de USD10.000 millones al año.

General Artículo por: Infolaft

Cajas de compensación familiar: ¿deben tener un SARLAFT?

Las cajas de compensación familiar tendrían que adoptar un SARLAFT similar al que tienen las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Internacional Artículo por: Infolaft

GAFI exige creación de registros de beneficiarios finales

Todos los países tendrán que adoptar un sistema que permita la rápida verificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas.

Video podcast Infolaft

Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55

Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00

Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00

Prevención del lavado de activos en Latinoamérica, perspectiva desde Miami 28:21

Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53

Panamá, cerca de salir de la lista gris de GAFI 23:19

La lucha contra el lavado de activos, desde el sector empresarial 36:54

El rol de la mujer en la lucha internacional contra el LAFT 23:48

¿Apertura de registros de beneficiarios finales en América Latina? 31:36

Video podcast. SAGRILAFT, ¿cómo atender visitas de la Supersociedades? 34:59

Conozca los cursos que ofrecemos

En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.

Curso SAGRILAFT Supersociedades

Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.

Curso PTEE Supersociedades

Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.

Curso SARLAFT Superfinanciera

Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.