Fuerte regaño del GAFI por falta de regulación de criptoactivos
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), T. Raja Jumar, aseguró que “los criptoactivos continúan operando en un entorno global virtualmente sin ley” y que los países deben tomar medidas urgentes.
Internacional Artítulo por: Infolaft
Colombia: descubren empresa fachada para cometer financiación del terrorismo
Las autoridades colombianas detectaron a una empresa de productos lácteos que fue constituida para ocultar recursos ilícitos y para canalizar fondos hacia acciones terroristas.
Mayo 18, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI confirma que en 2024 inicia nueva ronda de evaluaciones
La noticia se produjo durante el Foro Consultivo del Sector Privado (PSCF en inglés), organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNO
Mayo 12, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Universidad Marista de Mérida y la AECGR realizarán Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero
Los códigos de ética como herramienta anticorrupción, el combate al lavado de dinero en empresas no financieras y varios casos de estudio serán a
Mayo 11, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Ecuador abre al público su registro de beneficiarios finales
La histórica decisión fue adoptada por la Superintendencia de Compañías del país sudamericano.
Mayo 04, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
ACFCS y Chainalysis realizarán taller sobre la evolución del lavado de dinero en la realidad criptofinanciera y digital
En los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó indefectiblemente las operaciones finan
Mayo 02, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Países no cumplen controles de LA/FT en activos virtuales: GAFI
De acuerdo con el máximo organismo internacional de lucha contra el
Abril 26, 2023
Sarlaft 4.0 Artítulo por: Infolaft
Sanción SARLAFT en Colombia por fallas en gestión de alertas
Por este y otros problemas asociados a su sistema de gestión del riesgo de
Abril 20, 2023
General Artítulo por: Infolaft
Tax Justice Network pide abrir registros de beneficiarios finales
A través de un informe, los expertos señalaron que la información de beneficiarios finales debe estar “disponible para todas las partes interesadas, incluida la sociedad civ
Abril 11, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Señales de alerta de lavado de activos en el arte
El mercado del arte y las antigüedades es muy atractivo para los grupos del crimen organizado que buscan ocultar el origen ilícito de sus recursos.
Marzo 29, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales
El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas en casos de corr
Marzo 15, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
El GAFI suspende la membresía de Rusia
La decisión del máximo organismo internacional de lucha contra el LA/FT se toma un año después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Febrero 27, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Mujeres piden más igualdad en el GAFI
La discusión sobre la inequidad de género al interior de la red global de lucha contra el LA/FT fue planteada por los directivos del organismo.
Febrero 27, 2023
Sarlaft 4.0 Artítulo por: Infolaft
OFAC y su papel contra el lavado de activos
La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas.
Febrero 22, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Costa Rica es reseñada en lista europea de paraísos fiscales
La Unión Europea actualizó su lista de jurisdicciones no cooperantes para efectos fiscales. Es la primera vez que el país centroamericano ingresa en la lista.
Febrero 22, 2023
Otros Sectores Artítulo por: Infolaft
Debida diligencia del cliente: ¿qué es y cómo se hace?
Para hacer una debida diligencia y evitar problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que aquí explicamos.
Febrero 19, 2023
Sarlaft 4.0 Artítulo por: Infolaft
¿Qué es un oficial de cumplimiento y cuáles sus funciones?
Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organización.
Febrero 15, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Costa Rica será sede del World Compliance Forum
Bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 350 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica se reunirán en Costa Rica para
Febrero 10, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso propone regular a este sector y obligarlo a prevenir lavado de activos.
Febrero 08, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Programas de recompensas: ¿generan presión sobre los compliance officers?
El Senado de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2022 un
Febrero 07, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica
El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fina
Enero 25, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Lista Clinton: así puede consultarla en 2023
La lista Clinton es uno de los controles más importantes para prevenir lavado de activos.
Enero 24, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea de Ecuador analiza una novedosa reforma a la Ley contra el Lavado de Activos.
Enero 23, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS en inglés) impuso una multa de USD50 millones de
Enero 18, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Santander UK recibe millonaria multa por fallas en prevenir lavado de activos
La autoridad de conducta financiera de Reino Unido (FCA en inglés) sancionó a Santander UK con el pago de USD107,7 millones de libras esterlinas al encontrar brechas g
Enero 18, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
World Compliance Forum: primer gran congreso de 2023
Entre el 2 y 3 de marzo de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum, un evento imperdible para los profesionales de compliance de toda Latinoamérica.<
Enero 16, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Este país fijaría plazo para la entrega de reportes de posible LA/FT
El Banco Central de Filipinas emitiría una circular imponiendo plazos a los bancos y a las entidades no bancarias para la entrega de sus
Enero 11, 2023
Otros Sectores Artítulo por: Infolaft
Lavado de activos: consejos para evitarlo en su empresa
El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.
Enero 10, 2023
General Artítulo por: Infolaft
El oficial de cumplimiento como líder de proyectos
La gestión de proyectos es, hoy por hoy, una de las habilidades más importantes que debe tener un oficial de cumplimiento. Aquí brindamos algunos consejos básicos.
Enero 09, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Así se lava el dinero del comercio de drogas sintéticas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un reporte que se enfoca en el blanqueo de las ganancias ilícitas del comercio de fentanilo y opioides
Enero 06, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Estados Unidos: delatores de lavado de dinero recibirán recompensas
Dentro de la ley de asignaciones presupuestales de Estados Unidos de 2023 se fijaron recompensas que oscilarán entre el 10% y 30% de los montos r
Enero 05, 2023
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?
Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.
Enero 04, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI alerta que están usando su nombre con fines de fraude
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expuso las modalidades que estarían utilizando los delincuentes para cometer e
Enero 03, 2023
General, Internacional Artítulo por: Infolaft
¿Qué es beneficiario final y cómo se identifica?
El beneficiario final se puede entender como la persona, natural o jurídica, que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.
Diciembre 30, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
FinCEN advierte un aumento del ransomware
La UIF de Estados Unidos (FinCEN en inglés) lanzó la alerta a través de su informe de
Diciembre 28, 2022
General Artítulo por: Infolaft
PTEE: ¿cómo elaborar un programa de ética empresarial?
Un PTEE o programa de ética empresarial robusto y socializado puede hacer la diferencia entre una millonaria multa o la tranquilidad corporativa.
Diciembre 27, 2022
General Artítulo por: Infolaft
GAFILAT mejora la nota de Colombia en debida diligencia y PEP
El importante logro tuvo lugar durante la última reunión plenaria de 2022 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Diciembre 20, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Cash out en apuestas deportivas y el riesgo de fraude
El retiro del dinero de una cuenta de usuario en una casa de apuestas es, posiblemente, uno de los momentos de mayor riesgo para la detección de eventuales fraudes.
Diciembre 14, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI recibe comentarios para actualizar su guía de beneficiarios finales
Todos los oficiales de cumplimiento de Latinoamérica están invitados a participar en la elaboración de un nu
Diciembre 14, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?
El compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento
Diciembre 11, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Verificar cédula colombiana: gratis y sencillo
¿Necesita verificar cédula colombiana?. Esto puede hacer la diferencia entre su tranquilidad y un intento de suplantación.
Noviembre 25, 2022
Internacional Artítulo por: editor
Combatir la trata de personas y sus recursos ilícitos, imperativo para Latinoamérica
La trata de personas no solo produce mucho dinero ilícito, sino que tiene un impacto directo, profundo y gravísimo en las personas afectadas.
Noviembre 09, 2022
Internacional Artítulo por: editor
Infolaft recibe premio de UNODC durante el Día Nacional Antilavado
El reconocimiento fue entregado en Bogotá por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur (UNODC en inglés), en el marco de un evento internacional
Noviembre 09, 2022
Internacional Artítulo por: editor
Impacto de las sanciones internacionales en el ámbito de cumplimiento
El reciente y aún vigente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania nos ha mostrado el impacto de la gestión de sanciones en los modelos de cumplimiento.
Noviembre 09, 2022
Internacional Artítulo por: editor
Gran encuentro de oficiales de cumplimiento en Bogotá
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) invita a todos los oficiales de cumplimiento a la conmemoración del
Noviembre 09, 2022
Internacional Artítulo por: editor
Lista gris del GAFI: Nicaragua sale y Panamá continúa reseñada
Panamá, Barbados, Haití y Jamaica son los países latinoamericanos que figuran en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas para evitar el lavado de activos.
Noviembre 09, 2022
Sarlaft 4.0 Artítulo por: editor
SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación
Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y uno que desista de avanzar con la vinculación.
Noviembre 09, 2022
Sarlaft 4.0 Artítulo por: editor
SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados
Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevención del riesgo LA/FT”.
Noviembre 09, 2022
Sarlaft 4.0 Artítulo por: editor
Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría
El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.
Noviembre 09, 2022
sagrilaft Artítulo por: editor
Controles del SAGRILAFT también aplican a distribuidores
Según la Superintendencia de Sociedades, “la debida diligencia aplica también sobre los distribuidores, sean estos personas naturales o jurídicas”.
Noviembre 09, 2022
General Artítulo por: editor
Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales
Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022.
Noviembre 09, 2022
Internacional Artítulo por: editor
La desaceleración económica puede generar riesgo de lavado de activos
Según Giorgio Trettennero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), las autoridades y oficiales de cumplimiento deben estar atentos a posibles nuevas tipologí
Noviembre 09, 2022
General Artítulo por: editor
La lista de PEP es más importante que la lista Clinton
Según análisis estadísticos realizados por Infolaft, en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos, mientras que los cargos PEP en el país son más de 33.700.
Noviembre 09, 2022
Internacional Artítulo por: editor
FELABAN invita a su primer congreso latinoamericano de prevención del LA/FT
Entre el 27 y 28 de octubre la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) llevará a cabo su Primer Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Ac
Noviembre 09, 2022
sagrilaft Artítulo por: editor
Cámaras de comercio pueden negar información a reseñados en listas
La Superintendencia de Sociedades señaló que las cámaras de comercio “podrán limitar la venta de su información de acuerdo con sus políticas” del
Noviembre 09, 2022
sagrilaft Artítulo por: editor
Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia
Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT.
Noviembre 09, 2022
Internacional Artítulo por: editor
Crimen organizado está socavando los sistemas financieros globales: Interpol
Según Jürgen Stock, secretario general de Interpol, hay que incrementar los esfuerzos para mejorar la efectividad en la recuperación de activos.
Noviembre 09, 2022
Sarlaft 4.0 Artítulo por: Infolaft
Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes
Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?
Octubre 17, 2022
General Artítulo por: Infolaft
¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.
Octubre 13, 2022
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?
La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.
Octubre 12, 2022
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
SAGRLAFT: multa contra empresa que no implementó matriz de riesgo
La Superintendencia de Sociedades dio a conocer una resolución sancionatoria en la que reprocha la no adopción de la matriz de riesgos de LA/FT en una sociedad vigilada.
Septiembre 06, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2023?
La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos.
Septiembre 03, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Perseguir el lavado de activos es clave para lograr la paz: Petro
Así lo manifestó el Jefe de Estado durante el acto de posesión del nuevo director de la UIAF y del nuevo secretario de transparencia.
Septiembre 01, 2022
General Artítulo por: Infolaft
La UIAF en el Gobierno de Gustavo Petro
La UIAF es, sin lugar a duda, el arma más poderosa que tiene el presidente Gustavo Petro dentro del poder ejecutivo para luchar contra las mafias y el
Septiembre 01, 2022
sagrilaft, Inmobiliarias Artítulo por: Infolaft
Bienes raíces: GAFI publica informe sobre riesgo de lavado de activos
Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus actividades ilícitas o para lavar sus ganancia
Agosto 31, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Latinoamérica: ¿cómo fortalecer la confianza entre las autoridades ALA/CFT?
En el mundo del compliance nos guiamos por un conj
Agosto 29, 2022
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
SAGRILAFT no define frecuencia de consulta en listas: Supersociedades
El reciente pronunciamiento sobre el SAGRILAFT quedó contenido en el oficio 220-177213 del 17 de agosto de 2022.
Agosto 24, 2022
Sarlaft 4.0 Artítulo por: Infolaft
¿Qué es SARLAFT y cómo se puede implementar?
El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos.
Agosto 21, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Los oficiales de cumplimiento evolucionamos ante las crisis: ASOCUPA
Así lo aseguraron, en entrevista exclusiva con Infolaft, los principales directivos de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).
Agosto 12, 2022
Otros Sectores Artítulo por: Infolaft
La evolución del sistema ALA/CFT de Colombia requiere de continuidad: UIAF
En entrevista con el equipo de Infolaft, Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), destacó los resultados obtenidos en estos c
Agosto 05, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá invita a su congreso
El evento se llevará cabo el 20 y 21 de octubre de 2022, de manera presencial, en el Hotel Sheraton de Ciudad de Panamá.
Agosto 01, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Así avanza el cumplimiento del CONPES 4042 de 2021
En apenas 10 meses (el 16% del tiempo total asignado) la UIAF ha cumplido ya con el 25% de las activid
Agosto 01, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC abre sus puertas
Los oficiales y profesionales de cumplimiento de empresas no financieras ahora tienen en el Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano CCEC una gran opción para agremiarse.
Julio 27, 2022
Activos virtuales Artítulo por: Infolaft
Travel rule: ¿qué es y por qué es tan importante?
Se trata de una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar
Julio 26, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Colombia: Comisión de la Verdad cuestiona efectividad del sistema ALA/CFT
Según un reciente informe, respecto al narcotráfico y el lavado de activos “el grado de desconocimiento en las propias instituciones del Estado es enorme”.
Julio 25, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
¿Qué tanto cambiaron las áreas de cumplimiento por la pandemia?
¿Qué tanto cambiaron las políticas internas de prevención del lavado de activos y cómo están trabajando las áreas de cumplimiento? Aquí las respuestas.
Julio 21, 2022
Sarlaft 4.0 Artítulo por: Infolaft
Algunas entidades financieras podrían vincular al sector de activos virtuales
Un proyecto de circular busca imponer una serie de controles para que algunas instituciones financieras puedan vincular como clientes a los proveedores de servicios de activos
Julio 15, 2022
Sarlaft 4.0 Artítulo por: Infolaft
Colombia: retos del sector financiero para combatir el lavado de activos
Comprensión de nuevas tipologías y la aplicación de controles en un entorno de digitalización de servicios financieros son solo algunos de ellos.
Julio 14, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Oficiales de cumplimiento piden acceso a registro de beneficiarios finales
Así lo revela un sondeo realizado por Infolaft a 125 altos ejecutivos encargados de prevenir el lavado de activos y la corrupción en entidades financieras y empresas del secto
Julio 11, 2022
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artítulo por: Infolaft
Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE
Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior a 6200 millones de pesos.
Julio 08, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Atacando la corrupción desde la inteligencia financiera
La corrupción es un delito fuente del lavado de activos con efectos perversos en la sociedad
Julio 06, 2022
Estados Unidos Artítulo por: Infolaft
¿Qué es GAFI o Grupo de Acción Financiera Internacional?
El Grupo de Acción Financiera Internacional o GAFI es la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos.
Julio 02, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Eficacia y proporcionalidad de las sanciones
Un tema fundamental para el adecuado funcionamiento de un sistema de prevención y detección ALA/CFT es un régimen de sanciones que genere incentivos adecuados y soporte de man
Junio 30, 2022
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
SAGRLAFT: multan a empresa que no usaba tecnología para detectar alertas
La Superintendencia de Sociedades insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el
Junio 29, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Rusia pierde liderazgo al interior del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) limitó la participación de Rusia en varias instancias globales de lucha contra el lavado de activos.
Junio 28, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Costa Rica presenta un centro para el conocimiento del cliente
Se trata de una plataforma tecnológica cuyo propósito es que los perfiles de clientes sean construidos conjuntamente entre las instituciones financieras del país.
Junio 24, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Novedades en lista GAFI: ingresa Gibraltar y sale Malta
Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Junio 17, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Lucha contra el lavado de activos no funciona en "burbujas" aisladas: GAFI
El saliente presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Markus Pleyer, instó a los países a incrementar esfuerzos para abordar los problemas del mundo actu
Junio 14, 2022
General Artítulo por: Infolaft
PTEE: en 2022 la Supersociedades ha impuesto varias sanciones
Dos empresas con operaciones en Colombia han recibido sanciones en 2022 por no cumplir con la implementación plena del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.
Junio 09, 2022
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
Multan a empresa por adoptar SAGRLAFT de forma extemporánea
Una sociedad en Colombia recibió una sanción porque adoptó su sistema contra el lavado de activo
Junio 06, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
El GAFI tiene nueva secretaria ejecutiva
La francesa Violaine Clerc ocupará el cargo más importante al interior del máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos.
Junio 03, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Panamá lanza su registro único de beneficiarios finales
El país centroamericano ahora cuenta con una herramienta en la cual los abogados que prestan servicios de agente residente deberán registrar a los beneficiarios finales.
Mayo 27, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
World Compliance Forum 2022: temas más relevantes
Sanciones internacionales, soborno transnacional y compliance y gobernanza serán algunas de las temáticas centrales del World Compliance Forum 2022.
Mayo 27, 2022
General Artítulo por: Infolaft
SIREL 3.0: tecnología para la optimización del reporte
La tecnología y la innovación, como facilitadoras de todos los procesos en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), volvieron a
Mayo 26, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
¿Cuáles fueron los resultados de la ENR 2021 de Perú?
Con la finalidad de identificar, comprender y mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesto el Perú, la Superintendencia de Banca, Seg
Mayo 25, 2022
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
SAGRILAFT: ¿por qué la Supersociedades omite datos en las sanciones?
Las sanciones por incumplimientos en los sistemas de prevención del lavado de activos y la f
Mayo 23, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Metaverso y nómadas digitales: ¿tendrán riesgo de lavado de activos?
Los oficiales de cumplimiento están ante un cambio de era y de paradigmas.
Mayo 20, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Swapping: ¿en qué consiste esta modalidad de fraude?
El swapping es un tipo de fraude por medio del cual los delincuentes duplican la SIM card de un ciudadano para acceder a su información.
Mayo 13, 2022
Activos virtuales Artítulo por: Infolaft
Activos virtuales: nueva resolución para envío de ROS
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió la resolución 84 de 2022, la cual actualiza el plazo inicial para envío de los reportes.
Mayo 10, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
FELADE y la UPAZ organizan el World Compliance Forum 2022
Los próximos 22, 23 y 24 de junio 2022 tendrá lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la
Mayo 09, 2022
Otros Sectores Artítulo por: Infolaft
La realidad penal del lavado de activos en Colombia
Lavado de activos en Colombia: estas son las cuatro principales modalidades.
Mayo 08, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Perú realiza ENR individuales para lavado de activos y financiación del terrorismo
La experiencia demuestra que, frecuentemente, cuando se hace una evaluación nacional de riesgo sobre ambos delitos, dicho examen suele centrarse en el
Mayo 05, 2022
Sarlaft 4.0 Artítulo por: Infolaft
Sanción SARLAFT: corredora de seguros intentó excusarse por pandemia
Una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera quiso justificar la falta de posesión de su oficial de cumplimiento suplente con la
Mayo 03, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI anuncia ajustes para fortalecer lucha contra el lavado de activos
Durante una reunión ministerial bienal, los países miembros se comprometieron a remediar las importantes deficiencias de cumplimiento técnico de los estándares internacionales
Abril 28, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Empresas fachada y testaferros, tipologías que retoman vigencia
Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 un total de 41 personas fueron capturadas en Colombia por presunto lavado de activos.
Abril 21, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI anuncia ajustes para las próximas evaluaciones de países
A través de un “informe histórico” el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI reconoció que las evaluaciones mutuas a los países suelen ser muy extensas.
Abril 19, 2022
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artítulo por: Infolaft
Ley de segundas oportunidades no impactaría el SARLAFT
Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron sus penas de prisión.
Abril 18, 2022
General Artítulo por: Infolaft
PTEE: así verificará la Supersociedades el cumplimiento en empresas
Quedan pocos días para que termine el plazo fijado por la Superintendencia de Sociedades para que las empresas actualicen sus PTEE.
Abril 08, 2022
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artítulo por: Infolaft
IV Congreso de Compliance: anuncios sobre SARLAFT y SAGRILAFT
Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos obligados para cumplir con el SARLAFT
Abril 06, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Colombia avanza a la fase II de la recalificación de su sistema ALA/CFT
El sistema antilavado de Colombia ha dado pasos firmes en el proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Abril 06, 2022
EPS e IPS Artítulo por: Infolaft
SARLAFT salud: ¿oficiales de cumplimiento pueden trabajar medio tiempo?
La Superintendencia Nacional de Salud emitió un concepto jurídico en el que abriría la puerta a dicha posibilidad.
Abril 05, 2022
Activos virtuales Artítulo por: Infolaft
Activos virtuales: UIAF ampliaría plazo para entrega de reportes
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF propone que los reportes comiencen a entregarse desde el primero de julio.
Abril 04, 2022
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
¿Oficial de cumplimiento tercerizado puede encargarse del PTEE?
La Superintendencia de Sociedades dio respuesta a este interrogante a través del oficio 220-053863 del 2 de marzo de 2022.
Marzo 30, 2022
General Artítulo por: Infolaft
¿Viene reglamentación de la debida diligencia en Colombia?
Superintendencias podrían realizar cambios en los SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT respecto a las obligaci
Marzo 25, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Interpol crea instancia contra delitos financieros y corrupción
La nueva instancia se concentrará en atacar los esquemas complejos de lavado de activos y el
Marzo 24, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
El GAFI busca analistas de políticas, ¿se animan?
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos tiene varias vacantes para su sede en París, Francia.
Marzo 22, 2022
Otros Sectores Artítulo por: Infolaft
Este libro sobre clientelismo político es útil para prevenir el lavado de activos
‘El Dulce Poder’, publicado por el equipo de La Silla Vacía,
expone de forma clara cómo se ejerce el poder político en Colombia así como los personajes, estrategias, ideas e
Marzo 19, 2022
Otros Sectores Artítulo por: Infolaft
[ÚLTIMA HORA] OFAC sanciona a líder del Hezbolá con nacionalidad colombiana
El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una actualización a la lista de Personas Especialme
Marzo 19, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Democracia, institucionalidad y estabilidad: claves para combatir el LA/FT
El hecho de que un país o territorio tenga fronteras porosas, sea productor de sustancias prohibidas o tenga altos índices de
Marzo 18, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI publicará estudio sobre lavado de activos y tráfico de migrantes
El GAFI reveló que el tráfico de migrantes genera ganancias ilegales por más de USD10.000 millones al año.
Marzo 16, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Cajas de compensación familiar: ¿deben tener un SARLAFT?
Las cajas de compensación familiar tendrían que adoptar un SARLAFT similar al que tienen las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera.
Marzo 14, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI exige creación de registros de beneficiarios finales
Todos los países tendrán que adoptar un sistema que permita la rápida verificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas.
Marzo 11, 2022
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
Entidades públicas tienen menor riesgo de lavado de activos
Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico, en el cual cita la nota interpretativa de la recomendación 10 del GAFI.
Marzo 09, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Riesgo de lavado de activos en Colombia: actualización 2022
El Departamento de Estado de los EE.UU. publicó un informe que detallaría el riesgo de lavado de activos en Colombia para el periodo 2022.
Marzo 08, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Emiratos Árabes Unidos ingresa a lista gris del GAFI
Luego de la primera reunión plenaria de 2022, realizada entre el 1 y el 4 de marzo, también se conoció la salida de Zimbabue.
Marzo 07, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
¿El GAFI podría evaluar expulsión de Rusia?
El máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos lanzó la alerta luego de su
Marzo 04, 2022
General Artítulo por: Infolaft
¿Qué es PEP y por qué tienen riesgo de LA/FT?
¿Qué es PEP? Las PEP son las personas expuestas políticamente. Sin embargo, hay varias categorías de PEP. Aprenda a identificarlas.
Marzo 03, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Pasaportes vencidos de venezolanos sirven como documento de identificación
Así lo recordó la Superintendencia Financiera por medio de la carta circular 14 de 2022.
Febrero 28, 2022
Sarlaft 4.0 Artítulo por: Infolaft
SARLAFT: cuidado con los eventos de riesgo generales
La primera multa emitida en 2022 por la Superintendencia Financiera afectó a una cooperativa financiera que tuvo diversas fallas en su SARLAFT.
Febrero 24, 2022
General Artítulo por: Infolaft
DIAN ampliaría plazo para registrar beneficiarios finales
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó un proyecto de resolución que extendería el plazo hasta septiembre de 2022.
Febrero 22, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Lavado de activos y los influencers
Entre 2021 y lo que va de 2022 varios influencers internacionales han sido investigados, acusados o señalados de cometer lavado de activos. ¿Qué está ocurriendo?
Febrero 15, 2022
Activos virtuales Artítulo por: Infolaft
Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales
La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la obligación de ampliar el cerco de pr
Febrero 14, 2022
Internacional, Aseguradoras Artítulo por: Infolaft
Fraude: controles y métodos de investigación en el sector asegurador
La realidad básica la indemnización es el momento de la materialización del fraude, pero la mayor parte de las veces dicho problema se ha gestado desde antes de la suscripción
Febrero 10, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
¿Cuáles son las APNFD con mayor riesgo en Latinoamérica?
Son tres las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) con mayo
Febrero 09, 2022
Bancos Artítulo por: Infolaft
¿Supersociedades puede sancionar a bancos por casos de corrupción?
La Superintendencia de Sociedades tiene la competencia legal y permanente para investigar y sancionar la conducta de soborno trasnacional.
Febrero 07, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Minería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones interinstitucionales
La minería es uno de los sectores más representativos de la economía nacional, motor del crecimiento, la inversión, las exportaciones y la generación de empleo.
Febrero 04, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Todo listo para la Conferencia de Cumplimiento AML 2022 de FIBA
La principal Conferencia de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero se llevará a
Febrero 04, 2022
General Artítulo por: Infolaft
¿Nace sistema que detectará corrupción de funcionarios públicos?
Una nueva ley, vigente desde enero de 2022, ordena crear un sistema de detección y alertas para identificar incrementos patrimoniales no justificados.
Enero 31, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Alianzas para el progreso (parte II)
En el artículo anterior abordamos uno de los temas más esenciales de todo el sistem
Enero 27, 2022
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
Familiares de PEP aparecerían relacionados en SIGEP
El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Se emiten instrucciones para identificar familiares de las PEP.
Enero 25, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Colombia: mejora calificación de su sistema nacional antilavado
El país sudamericano logró subir su calificación en cinco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Enero 24, 2022
Sarlaft 4.0 Artítulo por: Infolaft
SARLAFT 4.0: fijan plazos para responder solicitudes de Fiscalía
La Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa 32 de 2021, por medio de la cual recuerda a los establecimientos bancarios su deber de colaboración.
Enero 19, 2022
Activos virtuales Artítulo por: Infolaft
Proveedores de servicios de activos virtuales, a reportar ante UIAF
La UIAF expidió una resolución que obliga a este sector a enviar reportes de operaciones sospechosas detectadas, así como de sus transacciones.
Enero 14, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
La Ley de Transparencia Corporativa de EE.UU. y los beneficiarios finales
Las compañías constituidas en EE.UU.
Enero 12, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Lavado de activos: aumenta el número de ROS en Colombia
Según cifras de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el periodo 2015 y 2021 la tasa de crecimiento de ROS supera el 150%.
Enero 07, 2022
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
SAGRILAFT: oficiales de cumplimiento deben residir en Colombia
La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que reitera que la residencia en el país es un requisito obligatorio.
Enero 06, 2022
General Artítulo por: Infolaft
Nace el Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia
Todas las sociedades en Colombia tienen el deber de ingresar al Registro Único de Beneficiarios Finales y suministrar su información.
Enero 04, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
OFAC continúa depurando la lista Clinton
El pasado 30 de diciembre de 2021 un total de 191 registros fueron eliminados de la denominada lista Clinton.
Enero 03, 2022
General Artítulo por: Infolaft
ENR Digital: innovación para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT/FPADM
Innovación y tecnología son las palabras clave para enfrentar con efectividad el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la Proliferación de a
Diciembre 27, 2021
Internacional Artítulo por: Infolaft
AMLA 2020: más incertidumbres que certezas
Durante la próxima Conferencia de FIBA contra el Lavado de Dinero se analizará en profundidad el impacto de la AMLA 2020, una regulación estadounidense que impactará el trabaj
Diciembre 21, 2021
Sarlaft 4.0 Artítulo por: Infolaft
SARLAFT y documentos vigentes de migrantes venezolanos
Son varios los documentos emitidos por el Gobierno de Colombia para los ciudadanos venezolanos. Todos ellos deben ser aceptados por las instituciones financieras.
Diciembre 20, 2021
Internacional Artítulo por: Infolaft
Alianzas para el progreso (parte I)
Cuando hablo de alianzas para el progreso no me refiero al programa de ayuda económica, política y social lanzado por el presidente Kennedy para América Latina en marzo de 196
Diciembre 16, 2021
Sarlaft 4.0, sagrilaft Artítulo por: Infolaft
Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero
A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero.
Diciembre 15, 2021
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
En 2021 la Supersociedades ha impuesto 24 sanciones por SAGRILAFT
El alto número de sanciones por SAGRILAFT tuvo lugar entre enero y julio de 2021. Empresas deben estar atentas.
Diciembre 02, 2021
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
¿Pedir datos basta para el conocimiento de beneficiarios finales?
La Supersociedades señaló que las empresas obligadas deben tener un SAGRILAFT serio y confiable que prevea “varios mecanismos” para conocer a los beneficiarios finales.
Noviembre 17, 2021
Otros Sectores Artítulo por: Infolaft
¿Qué es el polígrafo y qué tan confiable es?
El polígrafo es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en una persona cuando responde a un estímulo.
Noviembre 16, 2021
Internacional, Aseguradoras Artítulo por: Infolaft
México: reglas para prevenir lavado de activos en seguros
La legislación mexicana para prevenir el lavado de activos en seguros y fianzas fija tiempos para el reporte de operaciones sospechosas y permite homologar riesgos a nivel sec
Noviembre 10, 2021
Internacional, Aseguradoras Artítulo por: Infolaft
COPADES: ¿existe vacuna contra el virus del fraude en seguros?
Guillermo Bolado, exvicesuperintendente de seguros de Argentina, señaló en el COPADES que la vacuna contra el fraude está compuesta por cinco elementos.
Noviembre 09, 2021
General Artítulo por: Infolaft
Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia: así quedaría
La DIAN propuso que los datos del Registro Único de Beneficiarios Finales hagan parte integral del ya existente Registro Único Tributario RUT.
Noviembre 09, 2021
Sarlaft 4.0, Internacional Artítulo por: Infolaft
¿Qué es de-risking y cuáles son sus efectos?
El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo.
Noviembre 04, 2021
General Artítulo por: Infolaft
Protección de la información: activo más valioso del sistema ALA/CFT
El flujo de información hacia las unidades de inteligencia financiera (UIF), como parte fundamental de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terror
Noviembre 04, 2021
Internacional Artítulo por: Infolaft
Congelamiento administrativo de fondos, experiencia de Perú
Sergio Espinosa, Director de la UIF de Perú, hace un recuento sobre la regulación del congelamiento administrativo de fondos y los resultados observados en su país.
Noviembre 02, 2021
sagrilaft Artítulo por: Infolaft
SAGRILAFT: consulta de listas vinculantes y debida diligencia
La Superintendencia de Sociedades señaló que la consulta de contrapartes en listas vinculantes es clave dentro de la debida diligencia.
Octubre 27, 2021
Video podcast Infolaft
Video podcast. Beneficiario final, tipologías y contexto 34:17
Video podcast. 15 consejos para oficiales de cumplimiento 37:46
Video podcast. Fiscalía y oficiales de cumplimiento: ¿mayor colaboración? 25:46
Video podcast. Entrevista a ChatGPT. Lavado de activos y corrupción 27:19
Video podcast. Áreas de cumplimiento como unidades de inteligencia financiera 28:16
Los tres pilares del compliance 35:10
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Curso SARLAFT Superfinanciera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.