Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Pasto, en los que se expondrán propuestas para avanzar en la prevención del delito.
Colombia, suspendida del canal Egmont: llamado a la calma
Congreso Internacional de Cumplimiento 2024 de ASOCUPA: novedades
PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública
Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data
Principales amenazas de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT
Perú: proveedores de criptoactivos tendrán que prevenir lavado de activos
Los objetivos de la nueva Presidencia del GAFI
Congreso Hemisférico de Panamá: próxima cita en eventos de compliance
Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia
Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI
GAFI destaca el rol de las mujeres en la lucha contra el LA/FT
Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT
Libro: economías criminales con enfoques multidimensionales
El cruce en listas vs. derecho al habeas data
¿Por qué Venezuela regresó a la lista gris del GAFI?
Colombia: más de 1100 oficiales de cumplimiento firman petición a Rama Judicial
Congreso Panamericano de riesgo de LA/FT/FPADM en Cartagena
PTEE: fuerte sanción contra empresa de fertilizantes por incumplimientos
SAGRILAFT: dura sanción contra representante legal
Colombia: Superfinanciera propone flexibilizar el SARLAFT
Bogotá, sede de congreso internacional de prevención LA/FT
Lavado de activos: sector bancario es el más vulnerado en Latinoamérica
Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes
SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?
Supersociedades destaca la importancia del oficial de cumplimiento
SAGRILAFT y PTEE: nuevo plazo para cámaras de comercio y ESAL extranjeras
Oficial de cumplimiento: Supersolidaria ampliará plazo para tomar cursos de UIAF
¿Qué es PTEE y cómo implementarlo en una empresa?
Criptoactivos: así va Latinoamérica con sus controles ALA/CFT
SAGRILAFT y PTEE: hay 23 procesos sancionatorios en curso
Importante congreso de prevención LAFT en República Dominicana
Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE
Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo
Posibles ajustes en estándar GAFI sobre transferencias bancarias
SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final
Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?
Lista GAFI actualizada: dos países latinoamericanos siguen reseñados
Criptoactivos: GAFI publicará reporte sobre cumplimiento de estándares
Principales riesgos y amenazas de LAFT en Estados Unidos
Los tres amigos para prevenir el lavado de activos
SAGRILAFT: definición de beneficiario final está contenida en Estatuto Tributario
Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores
Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos
Lavado de dinero: alerta en EE.UU. por uso fraudulento de identidad
CVAA: certificación internacional en activos virtuales de FIBA
¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?
Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?
Estados Unidos ahora tiene registro de beneficiarios finales
Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?
SARLAFT Supervigilancia y sus principales obligaciones
SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?
Programas de residencia y ciudadanía por inversión: riesgos de lavado de activos
¿Qué es blanqueo de capitales?
Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas
PBCFT y lucha contra el blanqueo de capitales en Panamá
PLAFT: combate al lavado de activos en Argentina, Perú y Uruguay
OFAC y su papel contra el lavado de activos
SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo?
¿Qué es financiamiento del terrorismo?
GAFI y su enfoque en combatir el lavado de activos
PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?
SPLAFT de Perú: sistema para prevenir lavado de activos
Millonaria multa contra “unicornio” por fallas en SAGRILAFT y PTEE
Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?
Antes de la sentencia de extinción de dominio, ¿a quién pertenecen los activos afectados?
Buenas prácticas para la entrega de reportes de operaciones sospechosas ROS
Panamá, ejemplo a seguir en la lucha contra el blanqueo de capitales
SAGRILAFT ESAL y Cámaras de Comercio: nuevos obligados
El lavado de activos es una amenaza para el comercio seguro: BASC
ASOCUPA invita al Congreso Internacional de Cumplimiento 2023
GAFI: enfoque de apertura y regulación hacia los activos virtuales
¿Cómo construir marcos eficaces para identificar beneficiarios finales?
Código de ética empresarial: guía de implementación
Enfoque basado en riesgo EBR: ¿qué es y cómo aplicarlo?
SAGRILAFT y PTEE: aumentan las sanciones e investigaciones
BASC Compliance Conference: el camino hacia la confiabilidad y la seguridad
SAGRILAFT: juntas directivas no pueden delegar aprobación del sistema
FELABAN realizará la segunda edición de su congreso COPLAFT
Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?
Segmentación SARLAFT 4.0: ¿cómo se mide la calidad de datos?
Oficial de protección de datos personales: funciones y tareas
Travel rule: ¿qué es y por qué es tan importante?
¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?
¿Cómo transformar las áreas de cumplimiento en unidades de inteligencia financiera?
Es urgente reglamentar la ley AMLA 2020 para Latinoamérica: FELABAN
SAGRILAFT y PTEE: Supersociedades continuaría publicando investigaciones
CPLD Américas: encuentro de alto nivel técnico en Montevideo
Lavado de activos: señales de alerta en el sector de construcción
Panamá: evolución de su sistema contra el blanqueo de capitales
¿Cuál es el riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario?
Sistema antilavado de Uruguay: debajo de la línea de flotación
Prepare maletas para el 27° Congreso Hemisférico 2023
¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?
¿Oficiales de cumplimiento perderán su trabajo con la inteligencia artificial?
GAFI prevé modificar la recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro
Colombia, quinto país de Latinoamérica con menor riesgo de LAFT
Asociación Bancaria Costarricense realizará nueva edición del ABCPLAT
Superintendencia Financiera deroga las cartas circulares 32 y 33
Colombia: el 86% de los obligados no habrían reportado a sus beneficiarios finales
¿Cuáles son los vínculos clave en las listas OFAC?
¿Cómo usar los vínculos para prevenir LA/FT y corrupción?
Panamá, a punto de salir de lista gris del GAFI
Asobancaria pide acceso al registro de beneficiarios finales en Colombia
Lista PEP Colombia: ¿qué debe saber un empresario?
El World Compliance Forum llega a Bogotá
SARLAFT y PTEE: sujetos obligados del sector salud evalúan sus controles
OFAC eliminará conexiones FTP a sus listados
Profesionales de compliance no están bien capacitados para gestionar el riesgo con criptoactivos: experto
Colombia, a punto de emitir regulación sobre plataformas de criptoactivos
Asobancaria invita al 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT
Fuerte regaño del GAFI por falta de regulación de criptoactivos
G7 y su preocupación por la proliferación de armas de destrucción masiva
Universidad Marista de Mérida, pionera en la formación anticorrupción en Latinoamérica
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Colombia: descubren empresa fachada para cometer financiación del terrorismo
APNFD: ¿qué son y cómo previenen lavado de activos?
GAFI confirma que en 2024 inicia nueva ronda de evaluaciones
Universidad Marista de Mérida y la AECGR realizarán Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero
Ecuador abre al público su registro de beneficiarios finales
ACFCS y Chainalysis realizarán taller sobre la evolución del lavado de dinero en la realidad criptofinanciera y digital
Países no cumplen controles de LA/FT en activos virtuales: GAFI
Sanción SARLAFT en Colombia por fallas en gestión de alertas
Personas expuestas políticamente: ¿quiénes son?
Tax Justice Network pide abrir registros de beneficiarios finales
Señales de alerta de lavado de activos en el arte
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GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales
La lista PEP es más importante que la lista Clinton
El GAFI suspende la membresía de Rusia
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Costa Rica es reseñada en lista europea de paraísos fiscales
Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?
Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito
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Lista Engel: ¿qué es y cómo funciona?
Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT
Programas de recompensas: ¿generan presión sobre los compliance officers?
Listas vinculantes: ¿cuáles son y cómo consultarlas?
SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?
Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica
Lista Clinton: así puede consultarla en 2024
Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?
Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas
Santander UK recibe millonaria multa por fallas en prevenir lavado de activos
World Compliance Forum: primer gran congreso de 2023
Este país fijaría plazo para la entrega de reportes de posible LA/FT
Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?
El oficial de cumplimiento como líder de proyectos
Así se lava el dinero del comercio de drogas sintéticas
Estados Unidos: delatores de lavado de dinero recibirán recompensas
GAFI alerta que están usando su nombre con fines de fraude
FinCEN advierte un aumento del ransomware
GAFILAT mejora la nota de Colombia en debida diligencia y PEP
Video podcast Infolaft
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Curso SARLAFT Superfinanciera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.