Nueva Presidencia del GAFI para el periodo 2024-2026. Imagen Freepik
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) designó a la mexicana Elisa de Anda Madrazo como su nueva presidenta para el período 2024-2026.
Una mujer latinoamericana estará a la cabeza del máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se trata de la mexicana Elisa de Anda Madrazo.
La ahora presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) había ocupado la Vicepresidencia del mismo organismo entre julio de 2020 y junio de 2023. Además, ejerció como jefa de la delegación de México ante el GAFI y lidero a su país en el proceso de evaluaciones mutuas de 2016 y 2017.
De Anda Madrazo también ha ocupado puestos importantes dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México, donde actualmente se desempeña como directora general.
Su formación académica incluye un título en derecho de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y una Maestría en Derecho (LLM) de la Facultad de Derecho de Harvard, así como una Maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard.
¿Cuáles son los objetivos de la nueva presidenta del GAFI?
Según informó el GAFI en un comunicado, la nueva presidenta buscará fortalecer los esfuerzos del organismo para combatir los flujos financieros ilícitos que alimentan la delincuencia y el terrorismo, los cuales afectan la seguridad, la estabilidad económica y el crecimiento sostenible a nivel global.
También se conoció q ue este período se regirá por los principios de inclusión, diversidad y transparencia para asegurar una colaboración efectiva y una implementación sólida de las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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Bajo la presidencia de Elisa de Anda Madrazo, el GAFI se enfocará en varios objetivos estratégicos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Entre los objetivos más destacados se incluyen:
- Implementación basada en el riesgo: promover la implementación de normas basadas en el riesgo bajo el principio de proporcionalidad, especialmente aquellas que puedan contribuir a avanzar en la inclusión financiera.
- Nuevo ciclo de evaluaciones: asegurar un inicio exitoso del nuevo ciclo de evaluaciones, el cual debe ser significativamente más corto y hacer mayor énfasis en los riesgos y contextos principales de los países, y en la efectividad de sus medidas.
- Fortalecimiento de la cohesión: continuar fomentando la transparencia y la inclusión dentro de la Red Global del GAFI, asegurando una colaboración efectiva entre sus miembros.
- Implementación de estándares revisados: apoyar la implementación efectiva de los estándares revisados del GAFI, con un enfoque en los estándares fortalecidos sobre recuperación de activos, beneficiarios finales y activos virtuales.
- Comprensión de riesgos: continuar los esfuerzos para aumentar y actualizar la comprensión de los riesgos de LA/FT con el objetivo de prevenir y combatir estas actividades ilícitas.
Así mismo, la presidencia espera mejorar la comunicación y el compromiso del GAFI con las partes interesadas, y trabajar en colaboración con todos los miembros, miembros asociados y socios, y reflejar las diversas perspectivas y realidades dentro de la comunidad global.
Sin lugar a duda, Elisa de Anda Madrazo asume la presidencia del GAFI en un momento crucial para la organización.
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Su amplia experiencia y liderazgo en el ámbito de la prevención de delitos financieros serán esenciales para guiar al GAFI en sus esfuerzos por combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a nivel global.
Con un enfoque en la implementación basada en el riesgo, la inclusión, la cohesión y la transparencia, de Anda Madrazo está bien preparada para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten durante su mandato.
