Congreso ASOCUPA 2024. Imagen Freepik
Los próximos 17 y 18 de octubre de 2024 tendrá lugar el IX Congreso Internacional de Cumplimiento, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá.
En octubre de 2024 la Ciudad de Panamá será sede de uno de los foros internacionales más prestigiosos de América Latina en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Se trata del Congreso Internacional de Cumplimiento, un evento que llega a su novena edición y el cual espera reunir en un mismo espacio a más de 1100 compliance officers de todo el continente.
IX Congreso Internacional de Cumplimiento: temas relevantes
En medio de los rápidos avances tecnológicos y sus potenciales riesgos en materia de blanqueo de capitales, la capacitación permanente de los profesionales de compliance adquiere una relevancia mayúscula para enfrentar los nuevos retos y desafíos de la profesión.
Por esa razón, en este congreso los asistentes podrán participar en varias conferencias en las que se abordarán temas como las redes de outsourcing de blanqueo de capitales, la informática forense como herramienta de prevención, y la optimización del proceso de monitoreo con machine learning.
De igual manera, se tendrán en cuenta asuntos como las expectativas de PBCFT de los bancos que ofrecen corresponsalías, el pensamiento estratégico como herramienta antiblanqueo y la articulación entre la inteligencia artificial y el cumplimiento.
Así mismo, habrá talleres exclusivos para los sectores bancario, valores, de seguros y cooperativo en áreas como el riesgo de financiación del terrorismo y la exposición al riesgo de financiamiento de armas de proliferación masiva.
Destacados expositores de Latinoamérica
Esta nueva edición del Congreso Internacional de Cumplimiento, al igual que en sus versiones anteriores, contará con la participación de los más importantes conferencistas y expertos del continente.
Entre ellos se destacan Kenneth Blanco, director de la UIF de Estados Unidos (Fincen en inglés) y William Rondón, director de operaciones internacionales en IRS Criminal Investigation de Estados Unidos.
El panel de expertos también se complementa con Hipólito Donoso, director del registro de beneficiarios finales de Panamá; Sergio Reyes Díaz, director de Infolaft Academy; y Eduardo Colón, presidente de la Asociación de Bancos Internacionales de Puerto Rico.
Así mismo, los presidentes de las asociaciones de oficiales de cumplimiento más importantes de América Latina tendrán su espacio en un importante panel sobre colaboración transfronteriza y cooperación, a partir del trabajo de estas agrupaciones de profesionales.
Allí participarán Gabriel Quintero, presidente de ASOCUPA (Panamá); Elimelec Moreno, presidente de ASONOC (México); Luís Carlos Mellado, presidente de ACOFICUM (Colombia); y Ramón González, presidente de AOCRD (República Dominicana).
Desde ya, todos los profesionales de cumplimiento de Latinoamérica pueden reservar su espacio en el evento, el cual incluye la asistencia a todas las ponencias, descarga de material exclusivo y certificado de participación.
Para conocer más información, las personas interesadas pueden ingresar a la página web oficial del evento y registrar su participación en el IX Congreso Internacional de Cumplimiento.
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