Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá tiene nueva Presidenta
Se trata de Catherine Cardoze, quien ejercerá como Presidenta de la agremiación hasta el 2026. Estará acompañada por Candelario Santana, elegido Vicepresidente para el mismo periodo.
Internacional Artículo por: Infolaft
Índice antilavado de activos de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia del fraude como delito subyacente al lavado de dinero y como un riesgo que
Internacional Artículo por: Infolaft
Países deberían fomentar medidas simplificadas de debida diligencia: GAFI
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con esta medida se podría “evitar el cumplimiento excesivo resultante de una comprensión parcial de los riesgos”.
General Artículo por: Infolaft
Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT
Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Sociedades se concentran en los incumplimientos del Programa de Transparencia y Ética Empres
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cómo convertirse en consultor de cumplimiento y prevención LA/FT?
Los últimos avances en las herramientas de inteligencia artificial (IA) y los nuevos estándares de la industria hacen que este sea un gran momento para capacitarse en las nuevas metodologías de con
General Artículo por: Infolaft
Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Pasto, en los que se expo
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI usará enfoque basado en riesgo para actualizar su lista gris
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los nuevos ajustes de criterios para incluir jurisdicciones en su lista gris buscan “aliviar las presiones sobre los países menos desarroll
Internacional Artículo por: Infolaft
Invitación: primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento en México
La Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (ASONOC) y Top Compliance realizarán su primer gran congreso el 14 y 15 de noviembre de 2024 en la ciudad de Monterrey,
Internacional Artículo por: Infolaft
Colombia, suspendida del canal Egmont: llamado a la calma
A pesar del anuncio del Grupo Egmont de suspender el acceso de la UIAF de Colombia al canal seguro de intercambio de información, los oficiales de cumplimiento deben saber que su trabajo no cambia
Internacional Artículo por: Infolaft
Congreso Internacional de Cumplimiento 2024 de ASOCUPA: novedades
Los próximos 17 y 18 de octubre de 2024 tendrá lugar el IX Congreso Internacional de Cumplimiento, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá.
General Artículo por: Infolaft
PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública
Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado Colombiano.
General Artículo por: Infolaft
Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data
Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024.
Internacional Artículo por: Infolaft
Principales amenazas de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT
El último informe del GAFILAT revela cómo los delitos financieros están evolucionando en Latinoamérica, destacando nuevas amenazas y métodos utilizados por organizaciones criminales.
Internacional Artículo por: Infolaft
Perú: proveedores de criptoactivos tendrán que prevenir lavado de activos
La Superintendencia de Banca y Seguros de Perú emitió la resolución SBS 02648-2024, por medio de la cual impone a los proveedores de servicios activos virtuales (PSAV) la obligación de implementar
Internacional Artículo por: Infolaft
Los objetivos de la nueva Presidencia del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) designó a la mexicana Elisa de Anda Madrazo como su nueva presidenta para el período 2024-2026.
Internacional Artículo por: Infolaft
Congreso Hemisférico de Panamá: próxima cita en eventos de compliance
La Asociación de Bancos de Panamá realizará su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales entre el 21 y 23 de agosto de 2024, en el Panamá Convention Center.
General Artículo por: Infolaft
Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia
La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimientos de crédito y plataformas de intercambio de activos virtuales.
General Artículo por: Infolaft
Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD
Internacional Artículo por: Infolaft
GAFI destaca el rol de las mujeres en la lucha contra el LA/FT
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo publicó un e-book que reconoce y exalta las historias de vida de varias lideresas de la red g
SARLAFT Artículo por: Infolaft
Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT
Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el SARLAFT durante su intervención en el 23° Congreso Panamericano de R
Internacional Artículo por: Infolaft
Libro: economías criminales con enfoques multidimensionales
La editorial Diké publicó recientemente una obra que entrega estudios académicos, perspectivas teóricas, así como análisis de casos para comprender los fenómenos criminales que afectan la región.
General Artículo por: Infolaft
El cruce en listas vs. derecho al habeas data
A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de los sistemas de gestión de lavado de activos y de financiación del
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Por qué Venezuela regresó a la lista gris del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirmó que el país sudamericano fue incluido en la lista gris de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su sistema contra el lavado de
General Artículo por: Infolaft
Colombia: más de 1100 oficiales de cumplimiento firman petición a Rama Judicial
El conjunto de profesionales le pide a la autoridad judicial colombiana eliminar una restricción que impide las consultas automatizadas en el portal de procesos jurídicos.
Internacional Artículo por: Infolaft
Congreso Panamericano de riesgo de LA/FT/FPADM en Cartagena
La Asociación Bancaria de Colombia realizará el 23° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT/FPADM entre el 11 y 12 de julio de 2024 en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias, Colombia.
General Artículo por: Infolaft
PTEE: fuerte sanción contra empresa de fertilizantes por incumplimientos
La filial en Colombia de una reconocida multinacional del sector agropecuario tendrá que pagar dos multas que suman 100 millones de pesos, luego de que le comprobaran varias fallas en su PTEE.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: dura sanción contra representante legal
En una nueva sanción en contra de una empresa que incumplió la adopción del SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades tomó una decisión sin precedentes: incluyó una millonaria multa en contra de
SARLAFT Artículo por: Infolaft
Colombia: Superfinanciera propone flexibilizar el SARLAFT
La autoridad de supervisión evalúa la posibilidad de permitir un procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para algunos CDT y CDAT, así como para los créditos populares y productivos.<
Internacional Artículo por: Infolaft
Bogotá, sede de congreso internacional de prevención LA/FT
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo COIPLAFT.
General Artículo por: Infolaft
Lavado de activos: sector bancario es el más vulnerado en Latinoamérica
El importante pronunciamiento fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su más reciente informe de tipologías regionales de lavado de activos y financiación del
SARLAFT Artículo por: Infolaft
Reportes de operaciones sospechosas: errores comunes
Los reportes de operaciones sospechosas que entregan los oficiales de cumplimiento suelen tener fallas graves. ¿Cómo evitarlo?
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?
Una reconocida empresa de domicilios en Colombia fue sancionada debido a que no contaba con una adecuada matriz de riesgos LA/FT/FPADM que identificara todos los riesgos y permitiera llevar las med
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?
El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.
General Artículo por: Infolaft
Supersociedades destaca la importancia del oficial de cumplimiento
A través de una reciente sanción, la Superintendencia de Sociedades mencionó que el oficial de cumplimiento es un pilar fundamental en la protección de los principios éticos y legales de las organi
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: nuevo plazo para cámaras de comercio y ESAL extranjeras
Inicialmente, las cámaras de comercio y las entidades sin ánimo lucro extranjeras (ESAL) tenían hasta el 31 de agosto de 2024 para implementar el SAGRILAFT y el PTEE, dicho plazo fue extendido hast
SARLAFT Artículo por: Infolaft
Oficial de cumplimiento: Supersolidaria ampliará plazo para tomar cursos de UIAF
A través de un proyecto de circular externa, la autoridad de supervisión manifestó su interés en extender el plazo hasta el 31 de mayo de 2024. La fecha límite inicial era el 11 de abril.
PTEE Artículo por: Infolaft
¿Qué es PTEE y cómo implementarlo en una empresa?
Un PTEE o Programa de Transparencia y Ética Empresarial robusto y socializado puede hacer la diferencia entre una millonaria multa o la tranquilidad corporativ
Internacional Artículo por: Infolaft
Criptoactivos: así va Latinoamérica con sus controles ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un informe que presenta el estado de implementación de la Recomendación 15 en un total de 58 jurisdicciones del mundo.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: hay 23 procesos sancionatorios en curso
El dato fue revelado por Jorge Cabrera, delegado de Asuntos Contables y Económicos de la Superintendencia de Sociedades, durante un foro especializado sobre compliance en las empresas.
Internacional Artículo por: Infolaft
Importante congreso de prevención LAFT en República Dominicana
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Santo Domingo su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo COIPLAFT.
General Artículo por: Infolaft
Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE
La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor tendrá que pagar una multa conjunta de 400 millones de pesos (cerca de USD 105.000 dólares) por presuntos incumplimiento
Internacional Artículo por: Infolaft
Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo
El Grupo Wolfsberg, una asociación de los doce bancos más grandes del planeta, pide a los Gobiernos que les permitan intercambiar información entre ellos y les provean listas mejoradas.
Internacional Artículo por: Infolaft
Posibles ajustes en estándar GAFI sobre transferencias bancarias
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando realizar cambios en la recomendación 16 y su nota interpretativa “para adaptarlas a los cambios en los modelos de negocio de pag
SARLAFT Artículo por: Infolaft
SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que busca establecer instrucciones precisas sobre la actualización del beneficiario final y la dependencia de terc
Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?
El informe 75 Supersociedades, acerca del SAGRILAFT y PTEE, quedó establecido en la Circular Externa No. 100-000003 del 11 de septiembre de 2023.
Internacional Artículo por: Infolaft
Lista GAFI actualizada: dos países latinoamericanos siguen reseñados
Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también se confirmó la salida de Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar y Uganda.
Internacional Artículo por: Infolaft
Criptoactivos: GAFI publicará reporte sobre cumplimiento de estándares
El informe se concentrará en los avances logrados en un conjunto de países respecto a la regulación y supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
Internacional Artículo por: Infolaft
Principales riesgos y amenazas de LAFT en Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, detallando los peligros del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación.
SARLAFT Artículo por: Infolaft
Los tres amigos para prevenir el lavado de activos
El oficial de cumplimiento, el revisor fiscal y el auditor interno deben ser amigos porque comparten un supremo interés: que el sistema de prevención del
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: definición de beneficiario final está contenida en Estatuto Tributario
La importante precisión fue realizada por la Superintendencia de Sociedades a través de un nuevo pronunciamiento, contenido en el oficio 220-014469 de 2023.
General Artículo por: Infolaft
Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los oficiales de cumplimiento de todos los sectores.
Estados Unidos Artículo por: Infolaft
Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos
La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consúltela aquí.
Internacional Artículo por: Infolaft
Lavado de dinero: alerta en EE.UU. por uso fraudulento de identidad
La UIF de Estados Unidos (FINCEN en inglés) publicó un reporte denominado Análisis de tendencia
Internacional Artículo por: Infolaft
CVAA: certificación internacional en activos virtuales de FIBA
La Asociación Financiera y Empresarial Internacional (FIBA en inglés) iniciará el próximo 25 de enero una novedosa capacitación virtual certificada sobre los riesgos de lavado de dinero en relación
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?
Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintendencia de Sociedades.
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?
La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.
Internacional Artículo por: Infolaft
Estados Unidos ahora tiene registro de beneficiarios finales
A partir del primero de enero de 2024 y por el término de un año, las empresas existentes deben reportar la información ante la UIF estadounidense (FINCEN en inglés).
Otros Sectores Artículo por: Infolaft
Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?
Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de activos.
Videos prevención LAFT y CST
Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00
Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16
Manejo de información - Curso de consultoría 7:17
Propuestas y contratos - Curso de consultoría 7:33
Aspectos legales - Curso de consultoría 7:18
Organización del consultor - Curso de consultoría 5:35
Rol del consultor - Curso de consultoría 6:18
Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
Conozca el único curso en Colombia sobre protección de datos personales (habeas data) con énfasis en las responsabilidades de prevención del LA/FT y C/ST en toda clase de sujetos obligados. Evite millonarias sanciones.
Curso segmentación de factores de riesgo
Nuestro curso virtual lo capacita respecto a las metodologías, técnicas y herramientas de segmentación y/o clasificación de factores de riesgo más actuales. Incluye ejercicios prácticos para formar segmentadores.
Curso PTEE Supersociedades
Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.