Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá tiene nueva Presidenta
Se trata de Catherine Cardoze, quien ejercerá como Presidenta de la agremiación hasta el 2026. Estará acompañada por Candelario Santana, elegido Vicepresidente para el mismo periodo.
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Países deberían fomentar medidas simplificadas de debida diligencia: GAFI
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GAFI usará enfoque basado en riesgo para actualizar su lista gris
Invitación: primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento en México
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Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia
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Congreso Panamericano de riesgo de LA/FT/FPADM en Cartagena
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Lavado de activos: sector bancario es el más vulnerado en Latinoamérica
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Importante congreso de prevención LAFT en República Dominicana
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Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo
Posibles ajustes en estándar GAFI sobre transferencias bancarias
SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final
Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?
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Criptoactivos: GAFI publicará reporte sobre cumplimiento de estándares
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SAGRILAFT: definición de beneficiario final está contenida en Estatuto Tributario
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Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos
Videos prevención LAFT y CST
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