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Infolaft - Soluciones SAGRILAFT / PTEE / SARLAFT / PLDFT

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Congreso Panamericano de riesgo de LA/FT/FPADM en Cartagena

La Asociación Bancaria de Colombia realizará el 23° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT/FPADM entre el 11 y 12 de julio de 2024 en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias, Colombia.

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En una nueva sanción en contra de una empresa que incumplió la adopción del SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades tomó una decisión sin precedentes: incluyó una millonaria multa en

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SAGRILAFT y PTEE: nuevo plazo para cámaras de comercio y ESAL extranjeras

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Oficial de cumplimiento: Supersolidaria ampliará plazo para tomar cursos de UIAF

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Posibles ajustes en estándar GAFI sobre transferencias bancarias

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SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final

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Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?

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Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores

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Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos

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CVAA: certificación internacional en activos virtuales de FIBA

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¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?

Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintendencia de Sociedades.

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Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?

La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.

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Estados Unidos ahora tiene registro de beneficiarios finales

A partir del primero de enero de 2024 y por el término de un año, las empresas existentes deben reportar la información ante la UIF estadounidense (FINCEN en inglés).

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SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.

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Programas de residencia y ciudadanía por inversión: riesgos de lavado de activos

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), esta clase de iniciativas son impulsadas por los gobiernos para estimular el crecimiento económico a través de la inversión extranjera dire

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Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55

Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00

Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00

Prevención del lavado de activos en Latinoamérica, perspectiva desde Miami 28:21

Lavado de activos y criptoactivos: ¿riesgo real o percepción? 39:53

Panamá, cerca de salir de la lista gris de GAFI 23:19

La lucha contra el lavado de activos, desde el sector empresarial 36:54

El rol de la mujer en la lucha internacional contra el LAFT 23:48

¿Apertura de registros de beneficiarios finales en América Latina? 31:36

Video podcast. SAGRILAFT, ¿cómo atender visitas de la Supersociedades? 34:59

Conozca los cursos que ofrecemos

En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.

Curso SAGRILAFT Supersociedades

Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.

Curso PTEE Supersociedades

Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.

Curso SARLAFT Superfinanciera

Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.