GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales
El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas en casos de corrupción o evasión fiscal.
Internacional Artítulo por: Infolaft
Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso propone regular a este sector y obligarlo a prevenir lavado de activos.
Febrero 08, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Programas de recompensas: ¿generan presión sobre los compliance officers?
El Senado de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2022 un
Febrero 07, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica
El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fina
Enero 25, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea de Ecuador analiza una novedosa reforma a la Ley contra el Lavado de Activos.
Enero 23, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS en inglés) impuso una multa de USD50 millones de
Enero 18, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Santander UK recibe millonaria multa por fallas en prevenir lavado de activos
La autoridad de conducta financiera de Reino Unido (FCA en inglés) sancionó a Santander UK con el pago de USD107,7 millones de libras esterlinas al encontrar brechas g
Enero 18, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
World Compliance Forum: primer gran congreso de 2023
Entre el 2 y 3 de marzo de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum, un evento imperdible para los profesionales de compliance de toda Latinoamérica.<
Enero 16, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Este país fijaría plazo para la entrega de reportes de posible LA/FT
El Banco Central de Filipinas emitiría una circular imponiendo plazos a los bancos y a las entidades no bancarias para la entrega de sus
Enero 11, 2023
General Artítulo por: Infolaft
El oficial de cumplimiento como líder de proyectos
La gestión de proyectos es, hoy por hoy, una de las habilidades más importantes que debe tener un oficial de cumplimiento. Aquí brindamos algunos consejos básicos.
Enero 09, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Así se lava el dinero del comercio de drogas sintéticas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un reporte que se enfoca en el blanqueo de las ganancias ilícitas del comercio de fentanilo y opioides
Enero 06, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Estados Unidos: delatores de lavado de dinero recibirán recompensas
Dentro de la ley de asignaciones presupuestales de Estados Unidos de 2023 se fijaron recompensas que oscilarán entre el 10% y 30% de los montos r
Enero 05, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI alerta que están usando su nombre con fines de fraude
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expuso las modalidades que estarían utilizando los delincuentes para cometer e
Enero 03, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
FinCEN advierte un aumento del ransomware
La UIF de Estados Unidos (FinCEN en inglés) lanzó la alerta a través de su informe de
Diciembre 28, 2022
General Artítulo por: Infolaft
GAFILAT mejora la nota de Colombia en debida diligencia y PEP
El importante logro tuvo lugar durante la última reunión plenaria de 2022 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Diciembre 20, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
Cash out en apuestas deportivas y el riesgo de fraude
El retiro del dinero de una cuenta de usuario en una casa de apuestas es, posiblemente, uno de los momentos de mayor riesgo para la detección de eventuales fraudes.
Diciembre 14, 2022
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI recibe comentarios para actualizar su guía de beneficiarios finales
Todos los oficiales de cumplimiento de Latinoamérica están invitados a participar en la elaboración de un nu
Diciembre 14, 2022
Internacional Artítulo por: editor
Combatir la trata de personas y sus recursos ilícitos, imperativo para Latinoamérica
La trata de personas no solo produce mucho dinero ilícito, sino que tiene un impacto directo, profundo y gravísimo en las personas afectadas.
Noviembre 09, 2022
Internacional Artítulo por: editor
Infolaft recibe premio de UNODC durante el Día Nacional Antilavado
El reconocimiento fue entregado en Bogotá por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur (UNODC en inglés), en el marco de un evento internacional
Noviembre 09, 2022
Internacional Artítulo por: editor
Impacto de las sanciones internacionales en el ámbito de cumplimiento
El reciente y aún vigente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania nos ha mostrado el impacto de la gestión de sanciones en los modelos de cumplimiento.
Noviembre 09, 2022
Internacional Artítulo por: editor
Gran encuentro de oficiales de cumplimiento en Bogotá
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) invita a todos los oficiales de cumplimiento a la conmemoración del
Noviembre 09, 2022
Internacional Artítulo por: editor
Lista gris del GAFI: Nicaragua sale y Panamá continúa reseñada
Panamá, Barbados, Haití y Jamaica son los países latinoamericanos que figuran en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas para evitar el lavado de activos.
Noviembre 09, 2022
Sarlaft 4.0 Artítulo por: editor
SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación
Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y uno que desista de avanzar con la vinculación.
Noviembre 09, 2022
Sarlaft 4.0 Artítulo por: editor
SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados
Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevención del riesgo LA/FT”.
Noviembre 09, 2022
Sarlaft 4.0 Artítulo por: editor
Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría
El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.
Noviembre 09, 2022
sagrilaft Artítulo por: editor
Controles del SAGRILAFT también aplican a distribuidores
Según la Superintendencia de Sociedades, “la debida diligencia aplica también sobre los distribuidores, sean estos personas naturales o jurídicas”.
Noviembre 09, 2022
General Artítulo por: editor
Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales
Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022.
Noviembre 09, 2022
Internacional Artítulo por: editor
La desaceleración económica puede generar riesgo de lavado de activos
Según Giorgio Trettennero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), las autoridades y oficiales de cumplimiento deben estar atentos a posibles nuevas tipologí
Noviembre 09, 2022
General Artítulo por: editor
La lista de PEP es más importante que la lista Clinton
Según análisis estadísticos realizados por Infolaft, en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos, mientras que los cargos PEP en el país son más de 33.700.
Noviembre 09, 2022
Internacional Artítulo por: editor
FELABAN invita a su primer congreso latinoamericano de prevención del LA/FT
Entre el 27 y 28 de octubre la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) llevará a cabo su Primer Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Ac
Noviembre 09, 2022
sagrilaft Artítulo por: editor
Cámaras de comercio pueden negar información a reseñados en listas
La Superintendencia de Sociedades señaló que las cámaras de comercio “podrán limitar la venta de su información de acuerdo con sus políticas” del
Noviembre 09, 2022
Videos
Invitación al curso virtual PTEE 01:42
Infolaft Search - Sistema de listas y solución integral para el SAGRILAFT 03:50
SAGRILAFT: ¿cómo implementarlo a bajo costo? 01:14
SARLAFT: consejos para hacer buenos informes a la junta directiva 02:44
Reportes de operaciones sospechosas ROS: errores más comunes 01:34
SARLAFT y la matriz de riesgo 03:43
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Clases magistrales SAGRILAFT
Clases magistrales SAGRILAFT dirigidas a presidentes, miembros de junta, altos directivos y oficiales de cumplimiento de empresas obligadas a cumplir con el SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades.