Venezuela continúa reseñada en lista gris del GAFI

Enviado por Infolaft el Vie, 21/02/2025 - 12:59

Artículo por: Infolaft

Resultados reunión plenaria del GAFI en febrero de 2025. Imagen Freepik

El país sudamericano fue incluido en el listado en junio de 2024. Persisten sus debilidades en torno a beneficiarios finales y cobertura de sujetos obligados.

Pocos han sido los avances sustanciales que ha tenido Venezuela para enfrentar el LA/FT, luego de su reseña en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a mediados del año anterior.

Según el más reciente reporte de novedades, publicado por el GAFI luego de su primera reunión plenaria de 2025 –llevada a cabo entre el 19 y 21 de febrero– el país persiste en varias problemáticas estructurales.

Dentro de los hallazgos del GAFI se destaca que Venezuela tiene mucho por hacer para fortalecer su comprensión de los riesgos de LA/FT y para asegurar que toda la gama de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas APNFD estén sujetas a medidas ALD/CFT y supervisión basada en riesgos.

También deben implementar medidas para que la información de beneficiarios finales sea adecuada, precisa, actualizada y accesible de manera oportuna; así como aumentar los recursos de su UIF y mejorar el uso de inteligencia financiera por parte de las autoridades competentes.

Otros de los retos consisten en la necesidad de mejorar las investigaciones y el procesamiento del LA/FT; garantizar que las medidas para prevenir la financiación del terrorismo en las organizaciones sin fines de lucro sean específicas, proporcionadas y basadas en riesgos; e implementar sanciones financieras específicas y sin demora contra la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas.

En síntesis, todavía es mucho el trabajo que tienen por delante tanto Venezuela, como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), al cual pertenece.