Desaciertos del nuevo SIPLAFT (01 marzo)
InfoLAFT presenta un análisis de varios aspectos que – seguramente – causarán dificultad al momento de la aplicación de la Circular No. 11...
El sector real: cada vez más expuesto al LA (27 marzo)
El diario La Opinión de Coruña informó este viernes que Ángel Suárez Flores, alias ‘Cásper’, y quien presuntamente lideraba una red que le...
Conociendo al sector transportador (01 marzo)
Una de las obligaciones establecidas en el SARLAFT, señala que las entidades deben conocer a fondo las actividades económicas de...
Nuevo sector regulado
El pasado 25 de noviembre la superintendencia de puertos y transporte, en coordinación con la UIAF, publicó la Circular 11 de 2011, con la...
La UNODC y la lucha contra el FT
InfoLAFT dialogó con David Álamos, quien desde 2009 es el coordinador del Área para la Prevención del Terrorismo de la Oficina contra la...
ABC para el sector real
Del “Ambiente” a las “Zonas del riesgo” En su edición pasada InfoLAFT publicó los ocho errores que cometen las empresas del sector real en...