IMPORTANTE: Supersociedades emite Circular LA/FT para el sector real
La Superintendencia de Sociedades emitió ayer una Circular a través de la cual obliga a sus vigiladas a implementar un sistema de...
Unodc realiza grupos de expertos
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) realizó entre noviembre y diciembre cuatro foros...
Reflexiones sobre la prevención LA/FT en el sector real
Durante el foro infolaft ‘Metodologías para el sector financiero y el sector real’ se llevó a cabo un interesante panel, conformado por...
Sector real: definiciones previas (sep 3)
La adopción de un modelo de prevención LA/FT en una empresa del sector real está precedida por un complejo proceso. Emisores de valores,...
Riesgos en el sector inmobiliario (jul 24)
Nada más fácil para un poseedor de activos ilícitos que convertirlos en una casa o en un apartamento. La transferencia de propiedad es...
50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)
Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...