Señales de alerta para prevenir lavado de activos
Las señales de alerta son un instrumento importante para la puesta en marcha de un sistema de prevención del lavado de activos y...
Sectores financiero y real tendrán sesiones paralelas en Congreso de Asobancaria
La Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) se encuentra ultimando detalles del XIV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT, el cual se...
¿Cómo aplicar la nueva Circular de prevención LA/FT de Supersociedades?
A continuación infolaft presenta un paso a paso de cómo las empresas del sector real puedan implementar adecuadamente el sistema de...
Principales obligaciones de la Circular de la Supersociedades
Con la reciente expedición de la Circular Externa 304-000001 por parte de la Superintendencia de Sociedades se generaron obligaciones...
¿Cómo fortalecer la actividad de monitoreo en el sector real?
Infolaft entrega a continuación algunas claves (tips) o recomendaciones que las entidades del sector real pueden adoptar dentro de las...
Precisiones acerca de la Circular de prevención LA/FT del sector real
En entrevista con infolaft el superintendente de sociedades, Luís Guillermo Vélez, señaló que aproximadamente 600 empresas tendrán que...