Culmina con gran éxito la Conferencia de FIBA (feb 14)
Culminó con mucho éxito la décimo tercera versión de la ‘‘convergencia’’ Anual de FIBA contra el Lavado de Activos, y se dice ‘‘...
Variedad de reportes (feb 13)
Con la expedición reciente de las normas que establecen el reporte de “personas, bienes y/u operaciones sospechosas o inusuales” asociadas...
Buen augurio para la evaluación (ene 14)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) confirmó en una rueda de prensa que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (...
Prospectiva nacional 2013 (ene 21)
Para el año 2013 se esperan controles LA/FT en el sector real de la economía, la aprobación de Proyectos de Ley que incluyen nuevos delitos...
Expoferia en la EEB (dic 26)
La Empresa de Energía de Bogotá (EEB), a través de la Dirección de Auditoría Interna, con el apoyo de la firma Lozano Consultores, realizó...
Conozca al nuevo Representante de UNODC (29 oct)
InfoLAFT entrevistó de forma exclusiva al nuevo representante para Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el...