Papa salada (abr 9)
El pasado 16 de marzo agentes de la Policía Nacional dieron captura a Marco Antonio Gil, alias ‘El Papero’, quien es investigado por su...
8 errores en la prevención LA/FT en sector real
La prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (LA/FT) no es una tarea fácil, debido a que los lavadores...
¿Soldado advertido no muere en guerra? (feb 21)
Hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) multó a la empresa American Optisurgical Inc. por realizar...
Se acerca la regulación contra el lavado en sector real (feb 25)
El superintendente de Sociedades, Luís Guillermo Vélez, anticipó en diálogo exclusivo con InfoLAFT que luego de varios meses de estudio ya...
DDC en el sector hotelero (mar 01)
Continuando con esta sección en la que InfoLAFT le abre un espacio a sus lectores, en esa ocasión se da respuesta a la pregunta de un...
Fuera de lugar (mar 04)
El reciente escándalo producido por un posible arreglo de partidos a nivel global y el resurgimiento de una orden de captura contra el...